美國當局查扣約 127,271 顆 比特幣，價值約 140 億美元，並起訴持有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志（Chen Zhi），指控其主導亞洲最大跨國犯罪集團之一。檢方於週二在紐約指控陳志經營遍布柬埔寨的強迫勞動營，拘禁並強迫勞工進行加密貨幣詐騙，受害人遍及全球。同時，美英政府也凍結了包括 19 處倫敦房產在內的資產。
重要資訊：
- 美國司法部稱這是史上最大規模比特幣查扣，同時也是有史以來最大型的金融行動之一。
- 檢方指控陳志的太子集團（Prince Group）在柬埔寨至少經營 10 個詐騙據點，販運勞工並將他們拘禁於類似監獄的環境，強迫進行詐騙。
- 英國當局協同美國行動，凍結了陳志集團旗下的資產，包括位於倫敦市中心、價值近 1 億英鎊的辦公大樓。
橫跨多洲的犯罪集團
陳志仍然在逃，面臨電信詐騙陰謀與洗錢罪指控，檢方表示他的集團在多國受害人中展開規模龐大的犯罪行動。柬埔寨太子集團對外以合法地產與金融業務包裝，但法庭文件揭示了截然不同的真相。
美國司法部指稱陳志負責構建並運營至少 10 處柬埔寨詐騙設施，專為最大化受害人聯絡而設計。
其中兩處園區配置 1,250 支手機，控制約 76,000 個僅用於詐騙的社群媒體帳號。
檢方蒐集證據顯示，集團設有所謂「手機農場」，共犯購得數百萬手機號碼以支持詐騙式呼叫中心。
美國國安部助理部長 John A. Eisenberg 稱太子集團是「建立在人類痛苦上的犯罪組織」。
勞工往往受到虛假聘僱承諾誘騙，被送往這些設施後遭拘禁，若不服從則遭受酷刑威脅。集團以冒充投資高回報名義在線聯繫受害者，誘使其轉賬加密貨幣。
檢方掌握的太子集團內部資料顯示，培訓文件建議詐騙員工避免選用「太漂亮」的女性照片作為假帳號，以增添真實感。如果罪名成立，陳志將面臨最高 40 年聯邦監禁。
透過高檔資產洗錢
司法部指出，陳志及其同夥將不法所得揮霍在奢華旅遊、娛樂及「極盡奢侈」的購物，包括名錶、私人飛機與罕見藝術品等。法庭提交文件特別點名在紐約拍賣行購得的畢卡索名畫。
在英國，陳志及其團伙疑似透過英屬維京群島設立公司，並大舉投資英國房地產。英國外交部週二宣布，凍結資產包括市中心價值 1 億英鎊的辦公大樓、北倫敦價值 1,200 萬英鎊豪宅及 17 處公寓。英國外交大臣 Yvette Cooper 表示，該網絡「摧毀弱勢者生活並購置倫敦房產藏匿資金」。
美英聯合制裁將陳志逐出兩國金融體系。與案件相關的四家公司遭制裁：太子集團、錦貝集團、金福度假村以及 Byex 交易所。
美國政府正式將太子集團列為犯罪組織。
國際特赦組織今年發表報告，特別點名錦貝集團及金福度假村兩處設施涉迫害勞工與酷刑，出現在柬埔寨詐騙中心調查中。英國外交部稱，這些據點以「工業規模」運作，也以捏造戀愛關係等手法誘騙受害者。
加密貨幣的角色
比特幣是一種去中心化的數位貨幣，運作時無需中央銀行，由用戶在點對點網絡中直接交易，所有交易透過區塊鏈公開記錄。由於其半匿名特性，比特幣成為合法與非法資金流動的工具，所有移轉皆可被執法機關永久追查。
現今美國官方所持有的 127,271 顆比特幣，屬於史上最大筆加密貨幣查扣之一，折合當前市值高達 140 億美元，超過若干小國 GDP 總和。
檢方未公開具體追查與查扣比特幣的過程，不過美國聯邦機構已擁有日益先進的區塊鏈追蹤技術。
一般加密貨幣洗錢流程，是將非法所得兌換為數位資產，再多次轉移至不同錢包與交易所，以掩飾來源。最終，犯罪集團經常以購置房地產、藝術品、奢侈品等方式，將資金兌換回傳統貨幣。這一模式正好吻合檢方對陳志集團指控：將詐騙所得投入各國高價資產與收藏品。
跨國聯合打擊
Cooper 強調此次執法行動係美英聯手：「我們與美國盟友攜手，堅決打擊這個日益擴大的跨國犯罪網絡，捍衛人權，保護英國公民，阻絕骯髒資金。」
英國外交部指出，陳志與太子集團旗下興建賭場與詐騙據點，並透過國際金融體系洗錢。
英國詐騙事務部長 Lord Hanson 補充：「詐騙分子掠奪最弱勢者的積蓄，粉碎信任並摧毀人生。我們絕不姑息。」
BBC 曾聯繫太子集團要求回應，但截至截稿前尚未獲答覆。此案標誌著國際合作鎖定以加密貨幣為媒介、倚賴強迫勞工的詐騙犯罪進入新階段。相關受害人遍布多大洲，實際損失恐難以估算，或高達數十億美元。
後續
陳志被控罪名與其商業網絡遭受制裁，被美國檢方形容為加密貨幣詐騙史上里程碑式執法行動。查扣 140 億美元比特幣及凍結近 1 億英鎊倫敦房產，彰顯檢方所指控的犯罪規模，這些行動利用被販運的勞工進行全球性詐騙。陳志仍然在逃，多國執法機關正全力追查其行蹤及其他關聯資產。