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美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）將 BitBank 列為伊朗優先打擊的加密資產目標。 此舉屬於「經濟棄絕行動」的一環，專門鎖定伊朗藉加密貨幣規避制裁的行為。 BitBank 加入更廣泛的伊朗實體名單，這些實體被指利用數位資產繞過美方制裁。 任何與 BitBank 往來的美國人士將面臨潛在民事與刑事責任風險。
美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）9 月 17 日宣布，將與伊朗相關的數位資產公司 BitBank 列入制裁名單，納入「經濟棄絕行動」（Operation Economic Outcast）打擊範圍。美方指控，伊朗正透過數位資產基礎設施，建立規避制裁的管道。
財政部在 X 平台發布貼文公布這項措施，將 BitBank 定位為伊朗制裁規避網絡中的「優先目標」。
制裁範圍與影響
此次 OFAC 措施鎖定的是伊朗與加密資產相關的關鍵基礎設施。對 BitBank 的指定，沿用標準 OFAC 制裁程序：任何美國公民或法人若與遭制裁對象發生交易往來，都可能面臨民事罰則；非美國人士若對其提供「重大協助」，則可能遭遇所謂的「次級制裁」風險。
「經濟棄絕行動」是財政部持續推動的對外執法計畫之一，專門針對利用 Bitcoin（BTC）及其他數位資產，試圖在美國金融監管範圍之外轉移資金的境外行為人。伊朗一直是相關行動的常見對象：在傳統銀行管道受限後，加密資產通道愈來愈被視為替代途徑。
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近期執法脈絡
近年來，OFAC 持續擴充其在加密領域的執法工具，自 2021 年以來，已多次將與伊朗相關的加密貨幣交易所與錢包地址納入制裁。較新的趨勢是，執法焦點從單一錢包轉向基礎設施層級，意味著支付處理商、交易平台營運商與流動性提供者，遭到指定的風險正在升高。
另一方面，聯準會本小時也發布警告，指出有不肖人士冒用聯準會名義發送詐騙電郵。雖然兩項行動時間點重疊純屬巧合，但某種程度上都反映出監管機關對金融訊息傳遞管道完整性的高度關切。
值得注意的是，遭 OFAC 指定並不代表相關加密資產會自動遭到「凍結」；該措施主要禁止美國人士與被指定對象進行交易。若要實際執法鏈上資金流動，通常還需要另行啟動法律程序，或仰賴交易所等中介機構的配合。美國本土主要交易所目前均須依現行合規要求，將錢包地址與 OFAC 制裁名單進行比對篩檢。
至於 BitBank 的實際業務規模與運作模式，財政部在本次說明中並未詳加披露。Yellow 正持續關注 OFAC 是否發布更完整的新聞稿，包括更多關聯實體名稱與具體交易數據。
