英國重大詐欺調查局（SFO）於 11 月 20 日在倫敦與布拉德福德拘捕 兩名男子，這是該機構首次針對加密貨幣詐欺案件展開重大刑事執法行動。嫌疑人涉及已經倒閉的 Basis Markets 項目，該項目曾於 2021 年底透過兩輪 NFT 募資募集 2,800 萬美元，隨後於隔年關閉。
你需要知道的重點：
-
SFO 與倫敦及西約克郡警察單位合作，分別在倫敦 Herne Hill 及靠近布拉德福德地區拘留了一名三十多歲及一名四十多歲男子，針對涉嫌詐欺及洗錢展開同步突襲。
-
Basis Markets 於 2021 年 11 月和 12 月兩次推出 NFT 募資，總共吸金 2,800 萬美元；2022 年 6 月突然停業，對外稱關閉原因為美國擬議中的相關監管法規。
-
此次逮捕行動顯示英國在打擊數位資產犯罪上的執法能力大幅提升，當局已根據皇家檢察署《2025 經濟犯罪策略》建立專屬資源與加密資產回收架構。
SFO 多方協作打擊數位資產詐欺
突襲同時在兩地展開，警員專注收集涉嫌 Basis Markets 詐欺與洗錢相關證據。這也是 SFO 首度針對加密貨幣詐欺案件動用大量資源。
SFO 局長 Nick Ephgrave 表示，單位已建立調查數位資產的專業能力。
該單位成立反映出市場對於缺乏監管而造成投資人損失的加密投資風險日益關注。執法機關與倫敦及西約克郡警局密切合作執行行動。
副檢察總長 Ellie Reeves 指出，加密詐欺活動對英國經濟構成嚴重威脅。
她強調，這類犯罪將侵蝕金融市場信任。政府承諾將持續支持針對數位資產詐欺的執法行動。
SFO 向受害者及吹哨者公開呼籲，請聯繫 [email protected]。這代表執法機構認為，除現有受害者外，尚有更多受害者未現身。本案也可能為英國法院處理以區塊鏈為基礎的詐欺打下法律先例。
Basis Markets 倒閉前募得 2,800 萬美元
在 2021 年底數位收藏品熱潮下，該項目分別於 11 月及 12 月推出兩波 NFT 募資，首輪吸引投資者以 NFT 換取新加密投資工具的股份，第二輪則承諾成立以高階交易策略為主的加密對沖基金。
彼時投資熱度高漲，NFT 全市場成交量亦創高。
然而，該團隊於 2022 年 6 月宣佈停業，理由是美國新監管規範。
此舉與美方機構正加強審查 NFT 與加密資金募集方式的時機不謀而合。但倒閉後，投資人始終無法取回 2,800 萬美元。
項目失敗也適逢 2022 年全球加密市場大幅下跌，令人質疑僅以監管風險作為停辦理由是否合理。
2021 年許多項目以 NFT 為資金募資手段盛行。美國財政部研究發現，約 65% 的 NFT 詐騙涉及誤導性行銷，顯示監管單位辦案面臨極大挑戰。
英國當局強化加密犯罪偵查機制
此案先於今年五月發佈的皇家檢察署《2025 經濟犯罪策略》，明定加密貨幣及數位詐騙為當前重點威脅。策略強調 CPS、SFO 及警局之間協調合作，當局任命專責負責人處理加密資產回收，建立全新協作框架。
機構調整也反映傳統調查工具難以因應區塊鏈金融犯罪。SFO 決定積極檢控加密貨幣詐欺，與全球收緊數位資產監管的趨勢一致。
全球監管機關正嚴審以 NFT、加密資產等模糊證券、收藏品與投資界線的募資模式。本案或將影響英國法院如何解釋並適用詐欺罪章於加密貨幣案件。
Bitcoin Archive 指出，SFO 開始主動檢控大規模加密貨幣案件意義深遠。
本案證明執法人員即使面對技術與法律挑戰，仍有意願深入追查複雜數位資產詐欺。依執法官員說法，監管未明將不會成為豁免起訴的理由。
此案結果或將決定英國未來偵辦加密貨幣案件的積極程度。隨著數位資產市場變化，後續發展或將左右執法重點與法律見解。
結語
Basis Markets 案件為英國加密貨幣執法的一大里程碑。SFO 此次投入大量資源，顯示當局已將數位資產詐欺視為重大經濟威脅，需專業訴訟團隊處理。本案法院審判結果，將可能成為 NFT 與加密募資領域未來案件的重要法律依據。