在一场惊人的事件中，FBI 开发了一种假代币以识别市场做市商中的若干欺诈者。显然，这个故事值得一部史诗般的好莱坞电影。也许有一天会公之于众。无论如何，让我们试着拆解一下迄今为止在 2024 年的加密市场中发生的最具丑闻事件之一的结果。
美国联邦调查局（FBI）今天，2024 年 10 月 10 日，披露了其惊人的、开创性的卧底行动的细节。
FBI 完善了一种经典的策略，以阻止加密市场的欺诈和操纵。
一名法官刚刚解封了一起由司法部提出的、涉及 18 名个人和企业的广泛刑事案件，这些人被指控操纵加密市场并人为提高代币价格。据称，该行动主要针对一家市值数十亿美元的加密公司，依赖于 FBI 创造的新型加密货币的伎俩。
波士顿FBI办公室负责特工乔迪·科恩的声明称，局方在创建自己的加密货币代币和一家虚构公司以帮助抓捕所称的罪犯时“前所未有地介入”。
感谢这一使用假加密货币代币的诱捕行动，该局能够抓住多个欺诈性的市场做市商。
虽然在许多人看来这似乎是一个无关的事件 - 好吧，FBI，骗子，翻转频道 - 但它可能对整体加密市场产生重大影响。怎么会这样？让我们找出答案。
FBI 的大胆举措：假代币
因此，FBI 对一些坏人产生了严重的怀疑，就像其他典型的好莱坞犯罪电影一样。他们继续进行了一个独特的程序。顺便说一下，其中包括对加密货币市场运作的相当深入的理解。加上一些创造力。
特工选择卧底，以便更密切地接触嫌疑人。他们通过制作自己的代币来做到这一点。如果可以的话，第一个警察加密代币。
它是一个基于以太坊的代币，名为 NexFundAI。
接下来是什么？随着对代币兴趣的增长，FBI 与四个知名的做市商建立了联系，他们都被认为参与了各种拉高出货计划。
涉及的公司包括 ZM Quant、MyTrade、CLS Global 和 Gotbit，这些公司都被指控参与虚假交易，以人为提高代币价格以获取回扣。
通过使用他们的虚构代币将嫌疑人卷入非法计划，FBI 能够收集构建案件所需的证据。
一名被认定为“主谋”的被告继续表示，他的公司通过使用机器人在集中交易所同时买卖来生成交易量。他要求预付2000美元，同时确认九月的面对面会议。市场做市商的机器人到上周才被执法部门要求停用时，仍在进行数百万美元的刷交易。
据加密货币价格追踪器 DEX Screener 报道，NexFundAI 的市值约为 23.7 万美元，目前仍在积极交易。
总部位于马萨诸塞州的加密公司 Saitama 雇用了其中一些被告。公司将其代币的价值人为地提高到 75 亿美元。Saitama 与 Gotbit 合作，其中一个声称的做市商，故意提升代币的价值。根据 DOJ 的说法，Saitama 高管通过秘密出售代币赚取了数千万美元。Gotbit 的一位联合创始人在 2019 年告诉 CoinDesk，该公司的做法“并不完全道德”。
有一些被告在外国经营，包括俄罗斯和葡萄牙；其中五人已认罪或同意认罪。司法部的起诉由证券交易委员会提交的民事诉讼附随而来，指控其对做市操作构成证券法的违反。
最终，FBI
市场反应
NexFundAI 代币的不良行为无疑导致了许多无辜个人的资金损失。自刺探行动结束以来，FBI 一直与 NexFundAI 受害者保持联系。
为了帮助那些在交易这些代币时损失了钱的人，该机构制定了一个特别表格。
提交该表格的个人可能有资格获得一系列利益，包括根据州和联邦法律提供的赔偿、服务和保护。对受害者的特殊呼吁是 FBI 打击加密货币诈骗更大倡议的一部分。
该行动揭露了多个加密行业的欺诈者，是同类行动的第一次，美国代理检察官Joshua Levy说。
“这些是创新技术——加密货币——遇到世纪旧的计划——拉高出货的案件。今天的信息是如果你为了欺骗投资者而发表虚假声明，那就是欺诈。无误。我们的办公室将积极追查欺诈行为，包括在加密货币行业中，”他说。
根据 FBI 的说法，SEC 已对 Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama 和 Robo Inu 提出了民事诉讼。这些投诉称他们的行为违反证券法。
在 FBI 有史以来的首次加密刺探行动之后，加密社区陷入疯狂。
一些用户称该机构“敲诈”了零售投资者。
不过，加密货币社区的许多人赞扬了 FBI 的策略，并警告潜在的操纵者表示局方终于在技术上赶上了他们。
社交媒体上的用户分享了 NexFundAI 代币交易历史的可视化图，显示它仅由欺诈公司使用。
连续分析平台揭示了 FBI 精明地在其钱包中播种、向众多其他钱包分配资金以及数十笔交易。
尽管这是该机构的首次行动，但它的方法显然相当老旧，涉及使用传统的“美人计”来检测犯罪活动。
鉴于这一噱头，加密货币社区的许多人现在正在询问 FBI 可以采用哪些额外的策略来解决该行业的欺诈问题。
很多人都担心，如果FBI和其他执法组织继续强力打击欺诈，市场做市商行业的未来会如何。
做市商还是骗子？
即使我们尚未掌握当前调查的所有信息，我们也可以推测 FBI 为什么要调查知名市场做市商，以及他们的行为究竟有什么问题。
问题在于，根据执法机构的说法，做市基本上是一个骗子业务。
在交易行业中，无论是股票市场还是加密货币市场，总是存在操纵的风险。信息、价格、谣言和其他形式的操纵是所有交易赖以进行的基础。然而，其中一些行为可能是合法的，而其他行为则是完全非法的。
加密货币交易所的市场做市总是存在操纵的风险。
FBI 称，这种市场操纵是加密货币行业中最常见的。
像刷交易这样的伎俩，用户假冒买卖订单造成需求的假象，是人为提高代币价格的常见方法。当前事件对其他市场参与者产生了重大影响，因为他们不知道发生了什么。他们受到诱惑购买快速升值的代币，期望从中获利。显然，最终不会成功。骗子们通常只是趁机卖掉过度炒作的代币，然后转向下一个目标， 一旦他们觉得赚了够多的利润。
境外交易所尤其流行这种做法；根据 Fortune 杂志联系到的独立分析师的说法，夸大交易的比例可能达到 50%。
想想看吧：专家们认为超过 50% 的市场做市可能是欺诈性的。
司法部的案件针对三家市场做市商及其员工。检察官声称他们提供刷交易服务以赚取佣金。
尽管拉高出货已经存在了一个世纪，但起诉书称此调查是“首例”。也许这表明我们应该预见到此类调查的增加。对欺诈性市场做市商的狩猎现在已经开始。