在一个惊人的事件转折中，FBI 开发了一个假代币以识别市场做市商中的几名欺诈者。 显然，这个故事值得一部史诗般的好莱坞电影。或许某天它会见光。不过，让我们试着剖析导致 2024 年加密市场中最丑闻事件之一的发展过程。
联邦调查局 (FBI) 于 2024 年 10 月 10 日揭露了其惊人的、首创的卧底行动的具体细节。
FBI 打磨了一种经典策略来阻止加密市场的欺诈和操纵。
一名法官刚刚解封了一起由司法部提起的广泛刑事案件，该案件指控 18 人和企业操纵加密市场并人为提升代币。诉状声称这一行动专注于一家市值数十亿美元的加密公司，并依赖于 FBI 新创建的加密货币的诡计。
波士顿 FBI 办公室特工负责人乔迪·科恩在一份声明中声称，局局史无前例地介入创建自己的加密货币代币并建立虚假公司以帮助抓捕称诉的犯罪分子。
局局能够通过利用一个假的加密货币代币的钓鱼行动抓住多个欺诈性的市场做市商。
而虽然在许多人看来事件可能无关紧要——好吧，FBI，欺诈者，让我们换频道——它可能会对整个加密市场产生重大影响。为什么呢？让我们找出答案。
FBI 假代币上的大胆举动
因此，FBI 对某些坏人有严重怀疑，就像好莱坞典型犯罪片中的情节一样。他们继续执行了一项独特的程序。这顺带需要相当全面地了解加密货币市场的运作方式。搭配一些创造力。
特工选择卧底以便更接近嫌疑犯。他们通过创建自己的代币来做到这一点。你可以说是有史以来第一次的警用加密代币。
它是一个基于 以太坊 的代币，名为 NexFundAI。
接下来发生了什么？随着对代币的兴趣增加，FBI 培养了与四位知名市场做市商的关系，这些做市商都被认为参与了各种差价操作。
被卷入调查的公司有 ZM Quant、MyTrade、CLS Global 和 Gotbit，均被指控从事虚假交易以人为抬高代币价格以获取回扣。
FBI 通过使用其虚假代币将嫌疑犯卷入非法计划中，得以收集构建案件所需的证据。
一名被标识为“策划者”的被告称他的公司通过使用机器人同时买卖从而在中心化交易所产生交易量。他在确认 9 月的面谈时，要求提前支付 2,000 美元。直到上周当执法要求停用它们，市场做市商的机器人仍在进行价值数百万美元的洗盘交易。
根据加密货币价格追踪器 DEX Screener 的数据，NexFundAI 的市值约为 237,000 美元，仍在活跃交易中。
总部位于马萨诸塞州的加密公司 Saitama 雇用了部分被告。该公司人为将其代币价值提高到 75 亿美元。Saitama 与传说的市场做市商之一 Gotbit 合作，以人为地提升代币价值。根据司法部的说法，Saitama 高管通过秘密出售其代币赚取了数千万美元。Gotbit 的一位联合创始人曾在 2019 年向 CoinDesk 坦言该公司的做法“并不完全道德”。
有多名在国外经营的被告，包括在俄罗斯和葡萄牙的；其中五人已经认罪或同意认罪。证券交易委员会提起的伴随司法部控诉的民事投诉声称市场做市活动违反了证券法。
最终，FBI 抓捕了 18 人，其中 4 人已经认罪。
市场反应
NexFundAI 代币的声名狼藉的行为无疑导致了许多无辜者的损失。自钓鱼行动结束以来，FBI 一直与 NexFundAI 的受害者保持联系。
为了帮助那些在代币交易中失去资金的人，机构创建了一个特别表格。
提交表格的人可能有资格获得国家和联邦法律提供的一系列利益，包括补偿、服务和保护。对受害者的特别请求是 FBI 打击加密货币欺诈更大倡议的组成部分。
根据代理美国检察官乔舒亚·列维说，这项行动揭露了多个加密行业的欺诈者，是首创的。
“这些案件是创新技术——加密货币——与百年传统计划——‘泵拉涡’的交汇。今天的信息是，如果你故意误导投资者，这是欺诈。我们的办公室将积极追求欺诈，包括在加密行业。”他说。
据 FBI 称，美国证券交易委员会已对 Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama 和 Robo Inu 提起民事诉讼。投诉指控他们的行为违反了证券法。
继 FBI 首个加密钓鱼行动后，加密社区陷入了狂热。
有用户称代理商对散户投资者进行了“回血”。
不过，加密货币社区中的许多人称赞 FBI 的策略，并警告潜在的操纵者局局在技术上最终赶上了他们。
用户在社交媒体上分享了 NexFundAI 代币的交易历史可视化，显示只有欺诈公司使用它。
持续分析平台 The FBI 的巧妙钱包种子、向多个其他钱包的资金部署以及数十笔交易被泡泡图揭露。
尽管在局局是首创的，但该行动的方法明显陈旧，涉及使用传统的“蜜罐陷阱”来侦察犯罪活动。
这种恶作剧让许多加密社区的人们现在在问 FBI 还有哪些其他战略可以用来应对这一行业的欺诈行为。
许多人担心，如果 FBI 和其他执法机构继续加大打击欺诈行为的力度，市场做市行业的整体未来。
做市商还是欺诈者？
即便我们尚未从现有调查中获得所有信息，我们可以推测 FBI 为什么调查知名市场做市商，并且他们的行为有什么不当之处。
问题是，执法机构认为，做市在法律上基本上是欺诈行为。
在交易行业中，无论是股票市场还是加密货币市场，总是存在操纵的风险。所有交易的基础是信息、价格、谣言和其他形式的操纵。其中一些行为可能被视为合法，而另一些则完全违法。
在加密货币交易所上，做市商总是存在操纵的风险。
根据 FBI，这种市场操纵在加密货币行业中是最常见的。
像洗盘交易这样的方式，用户模仿买卖订单来让它看起来像是需求，都是代币价格被人为抬高的一种常见方法。当前事件对其他市场参与者有重大影响，因为他们不知道正在发生什么。他们被引诱到购买一个快速增值的代币，希望能从中获利。显然，这最终行不通。通常情况下，欺诈者在感到赚钱足够多的时候就会简单地倾抛过度抬高的代币，转向另一目标。
离岸交易所特别泛滥这种做法；根据 Fortune 杂志联系的独立分析师提供的信息，虚高交易的百分比可能高达 50%。
想象一下：专家认为超过 50% 的做市行为可能是欺诈的。
司法部的案例涉及三位市场做市商及其员工。检察官称他们提供了洗盘交易服务，收取费用。
即便“泵拉涡”活动已经存在了一个世纪，但在诉状中，这次调查被称作“首创之举”。也许这意味着我们应该期待更多此类调查的增加。针对欺诈的市场做市商的搜捕现在已经开始。