一名中国籍人士被判犯有利用加密骗局洗钱超过7300万美元的罪行。这位41岁的加密诈骗犯达伦·李本周认罪。
他和他的共谋者通过各种加密骗局积累了这笔巨款。达伦·李通过以空壳公司的名义开设虚假美国银行账户，将人们引入投资骗局。他的共谋者监控这些银行账户中的接收资金，并对受害者资金执行电汇。
法庭文件显示，这名加密诈骗犯将从受害者处获得的资金转换为数字资产，如Tether (USDT)。虚假的美国银行账户是用来掩盖资金地点、来源、所有权和性质的手段。
这位41岁的加密诈骗犯承认，至少7300万美元的受害者资金被直接存入由他和他的共谋者操作的虚假美国银行账户中。其中至少5980万美元的资金来自于美国的空壳公司受害者。
今年早些时候的四月，警方在乔治亚州亚特兰大机场逮捕了加密诈骗犯达伦·李。他的判刑听证会定于明年三月举行。由于李已认罪，他可能面临长达20年的监禁。
代表加利福尼亚中区的美国检察官马丁·埃斯特拉达在法庭上表示：“金融罪犯及其帮助洗钱者造成无尽的伤害，他们在这个过程中毁掉了许多生活。”
埃斯特拉达建议加密投资者要对那些提供“通过异国投资快速致富”的人保持“警惕和警戒”。
多年来，随着数字货币用户群体的增加，加密骗局激增。威胁行为者通常利用加密投资的技术复杂性，以高回报的承诺吸引受害者。加密骗局的匿名性是推动其发展的因素。
据Motley Fool研究披露，今年上半年，加密骗子积累了价值6.79亿美元的数字资产。这是仅次于银行转账后的最有利可图的诈骗方式。