在一项重要裁决中，再次强调了对加密货币相关欺诈的持续审查，My Big Coin 项目的高管被命令支付近 2600 万美元的罚款。
<u>关键要点:</u>
- My Big Coin 高管的 2600 万美元罚款：CFTC 命令 Mark Gillespie 和 John Roche 因其在 My Big Coin 加密欺诈案中的角色支付 2600 万美元罚款；
- 涉及 600 万美元投资损失的欺诈计划：My Big Coin 案件共使 28 名投资者被骗走 600 万美元，原因是在加密资产价值和黄金支持方面的虚假声明；
- Randall Crater 的判决：My Big Coin 的 CEO Crater 因其在欺诈中的角色被判处超过八年监禁，并被命令向受害者偿还 760 万美元。
商品期货交易委员会 宣布，2025 年 6 月 7 日，马萨诸塞联邦法院对 My Big Coin Pay, Inc.、My Big Coin, Inc. 及其高管 Mark Gillespie 和 John Roche 作出缺席判决，因其在经营欺诈性加密计划中的角色负责。
这一最新发展为 My Big Coin 的非法操作长期故事增添了一笔，该操作导致了投资者的数百万美元欺诈。CFTC 的裁决强调了对加密运营商遵守美国法规，特别是涉及投资者保护和关于加密资产真相声明的压力越来越大。
My Big Coin 于 2014 年推出，承诺向投资者提供由黄金支持的新加密货币。然而，CFTC 表示，代币的创建者误导了投资者，错误声称该数字资产由实物黄金支持，并在合法交易所交易，但事实并非如此。该计划主要针对零售投资者，谁被告知 MBC 是一项高价值资产，但后来发现这些声明具有误导性。
根据 CFTC 的调查结果，高管们在 2014 年 1 月至 2017 年 6 月之间，通过这些欺诈性声明从 28 名投资者那里募集了超过 600 万美元。尽管作出承诺，My Big Coin 从未在任何公认的交易所中交易，并且该代币缺乏现实支持，使投资者变得一文不值。
法院的判决包括高额的 1932 万美元行政民事罚款，外加 644 万美元支付给被该计划欺骗的投资者。这些罚款旨在威慑其他可能考虑从事类似欺骗行为的加密运营商。
禁止参与市场活动
除了财务罚款外，法院还禁止 My Big Coin 的高管 Mark Gillespie 和 John Roche 参与任何由 CFTC 监管的市场相关活动。这包括参与诸如交易或创立受委员会管辖的金融产品活动。
该禁令是更广泛监管推动的一部分，以确保参与欺诈计划的个人无法重返加密市场，为未来的投资者从类似风险中提供保护。
此裁决标志着 CFTC 清理加密货币领域持续努力的重要里程碑，而该领域常被批评缺乏监管监督。通过追究这些高管的责任，CFTC 希望发出一个强有力的信息，强调维护加密交易透明度和诚实的重要性。
Randall Crater 的故事
My Big Coin 案件还涉及 Randall Crater 的定罪，这名最初的骗局运营商之一，今年早些时候被判刑。Crater，My Big Coin 的首席执行官，被命令向欺骗受害者偿还 760 万美元。这项偿还金额代表 Crater 涉嫌对投资者挪用的资金。
Crater 的定罪和随后判刑标志着对 My Big Coin 的法律诉讼的一个重要篇章。2024 年 2 月，Crater 请求新的审判被上诉法院驳回，进一步巩固了他在欺诈计划中的角色。
Crater 因参与欺诈投资者并经营未授权金钱转移业务被判处超过八年监禁。
这一案件突显了参与加密欺诈的个人面临的日益增加的法律后果。它还强调了那些试图利用加密市场监管不明情况的人可能面临严厉的经济处罚和监禁。不明。
CFTC 在加密监管中的作用
CFTC 一直推动美国加密货币市场的监管，专注于确保投资者得到保护及遏制欺诈。这次针对 My Big Coin 的最新裁决是更广泛监管打击行动的一部分，在此期间 CFTC 日益审查了既有及新兴加密货币项目的活动。
CFTC 对 My Big Coin 高管罚款并施以惩罚的决定与其对商品和衍生品市场，包括比特币和以太坊等数字资产的监管责任相一致。委员会一直在积极开展打击欺诈计划的行动，为公司在加密领域的运作提供指导，同时强调遵守金融法规的重要性。
随着加密货币逐渐普及，CFTC 的行动强调了需要明确全面的监管。在没有这些监管情况下，存在不法之徒继续利用市场漏洞并给投资者造成重大金融损失的风险。
行业反应
My Big Coin 案例是加密货币市场在其成熟过程中面临的成长痛苦的又一个例子。虽然加密的去中心化特性提供了众多好处，它在投资者保护方面也引发了独特挑战。像 My Big Coin 这样的欺诈行为严重质疑投资者验证加密项目合法性的能力。
对于加密行业来说，这一案例代表着进一步与投资者建立可信任关系的机会。随着像 CFTC 和 SEC 这样的监管机构继续采取行动打击不当行为者，最终可能促进更强大、更加透明的加密市场。这可能有助于使机构投资者对进入这一领域更有信心，从而推动数字资产的广泛采用。
此外，这一案件还突显了在加密领域进行尽职调查的重要性。投资者必须保持警觉，仔细评估项目后再投入大量资本。随着加密行业的发展，个人投资者和机构参与者均需了解投资数字资产所涉及的风险。
这一案例提醒了加密行业需随着监管框架演变。监管明确性对于培育健康可持续的市场至关重要。虽然该案件对于 My Big Coin 及其高管是一个挫折，但对整个加密生态系统来说是积极发展的，推动市场走向更大的责任和透明度。
对于 Ripple 和加密领域的其他公司来说，My Big Coin 案例设立的法律先例可能具有重要影响。随着监管者继续收紧对数字资产的规则，行业中的公司需要确保在法律框架内运作，并遵循传统金融机构所期望的相同标准。