区块链调查员 ZachXBT 将一名威胁行为者与超过 9000 万美元的疑似加密货币盗窃联系起来，这些资金来自美国政府的扣押地址，此番指控引发了外界对美国联邦法警局（US Marshals Service，USMS）托管流程的质疑。
此人被称为“John”或“Lick”，被指曾控制与政府持有资产相关的钱包，这些资产来自2016 年 Bitfinex 黑客案。
ZachXBT 的调查起因于一段被录制的线上争执，在这场与另一名疑似罪犯进行“band for band”炫富的对峙中，嫌疑人展示了自己对 2300 万美元加密货币的控制权。
区块链分析将资金自后向前，通过多个钱包回溯，最终追踪到一个美国政府地址。该地址在 2024 年 3 月从 Bitfinex 扣押资金中收到 2490 万美元。
USMS 合同与托管隐忧
Command Services & Support, Inc.（CMDSS）在 2024 年 10 月赢得了美国联邦法警局管理第 2–4 类扣押加密资产的合同。
这家位于弗吉尼亚州的科技服务公司，在一场存在争议的竞标中击败了 Coinbase 竞争对手 Wave Digital Assets。
Dean Daghita 是 CMDSS 总裁，在弗吉尼亚州海马基特运营该公司。政府合同文件显示，该公司与 USMS 签有一份多年期协议，至 2036 年 6 月截止，为其提供管理及处置被没收数字资产的协助。
Wave Digital Assets 先前对合同授予提出质疑，声称 CMDSS 缺乏适当的美国证券交易委员会（SEC）或金融业监管局（FINRA）牌照。
美国政府问责署（GAO）在 2025 年 3 月驳回了 Wave 的抗议，认定 USMS 的评估程序合情合理。
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尚未证实的访问权主张
ZachXBT 暗示，疑似窃贼与 CMDSS 所有人之间可能存在家庭关系，但这一关系尚未得到独立消息来源证实。
嫌疑人究竟如何获得对政府控制钱包的访问权，目前尚未查明。
据称，在 ZachXBT 公开调查后，该嫌疑人已从社交媒体账户中删除身份信息，并更改了 Telegram 用户名。截至 1 月 23 日，约 1850 万美元据称仍存放在地址 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 中。
USMS 与 CMDSS 均未对相关询问作出回应。美国司法部尚未就这起疑似盗窃案宣布任何指控。
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