根据区块链分析公司Elliptic周三发布的报告，自2022年以来，一家注册于科罗拉多州的公司促成了84亿美元的非法加密货币交易，成为历史上最大的地下市场之一，为网络犯罪分子所用。
需要了解的内容：
- 该平台仅在2024年第四季度就处理了超过10亿美元的非法加密资产
- 用户基数在2024年8月到11月之间几乎翻倍，从119,000增加到233,000
- 调查后，Telegram已经封禁多个与该平台相关的频道
主要通过Telegram频道运营的Xinbi Guarantee已成为历史上记录的第二大非法在线市场，主要服务于整个东南亚的中文犯罪分子。市场提供的服务从洗钱到人口贩运不等，调查人员发现，交易大量依赖于稳定币Tether (USDT)。
“根据我们的分析，Xinbi Guarantee已经是历史上运营的第二大非法在线市场，”Elliptic在其报告中指出。调查揭示了一个令人担忧的增长轨迹，2024年间交易量急剧加快。
该平台将其商家分类为九个不同的服务领域，其中洗钱是最大的部分。这些专业运营商处理来自各种犯罪计划的收益，包括将浪漫欺骗与虚假投资机会结合的复杂“杀猪盘”骗局。
犯罪服务与朝鲜的联系
Elliptic研究人员记录了Xinbi Guarantee参与洗钱主要加密货币交易所黑客事件中被盗资金的情况。2024年7月，印度交易所WazirX失去了大约2.35亿美元的数字资产。
11月12日，调查人员追踪了约220,000美元的USDT，通过9笔独立交易流向与Xinbi Guarantee关联的地址。此模式展示了该平台在处理高调加密货币盗窃收益中的作用。
除了洗钱，市场还提供了广泛的犯罪服务目录。供应商出售被盗的个人数据、伪造的身份证件，以及像Starlink设备这样专门配置以支持各种诈骗操作的技术。
平台主办特别令人不安的服务，包括雇佣骚扰操作、作为产品销售的跟踪服务，以及似乎涉及人口贩运的活动。据调查，一些商家明确宣传对代孕母亲、卵子捐赠者及其他与性交易活动相符的服务的访问权限。
尽管迎合了犯罪企业，Xinbi Guarantee保持了不同寻常的企业透明度。该公司在其网站上公开宣传其在科罗拉多州的合法注册，这一声明通过公共记录得到了验证。
“科罗拉多公司的登记表确认‘Xinbi Co., Ltd’于2022年8月成立，主要办公室位于科罗拉多州奥罗拉，”Elliptic报告中指出。“在2025年1月，由于未能提交定期报告，该公司状态被更新为‘失信’。”
监管漏洞与平台响应
市场在美国的注册引发了关于监管监督和司法管辖区利用的重大问题。通过在信誉好的司法管辖区设立法律实体同时通过加密的消息传递平台进行操作，这类组织能够为当局创造挑战的执法场景。
Xinbi Guarantee代表了一种最近被区块链情报公司曝光的更广泛的非法服务市场模式。2024年7月，Elliptic公布了关于一个名为Huione Guarantee的类似操作的调查结果，揭示了类似的服务提供和运营方法。
该调查促使至少一个技术平台采取了初步的执法行动。在Elliptic的研究之后，Telegram从其消息服务中禁用了与Xinbi Guarantee和Huione Guarantee相关的多个频道。这一删除对市场的主要通信基础设施造成了重大干扰。
然而，自2022年以来，该平台的84亿美元交易额突显了即便在监管框架持续发展的情况下，基于加密货币的犯罪活动的巨大规模。这些操作展示了对技术和监管漏洞的复杂利用。
总结
Xinbi Guarantee的曝光揭示了犯罪集团如何越来越多地利用合法的商业注册以及加密货币技术来促进大型非法操作。尽管像Telegram这样的私人平台已采取初步的执法行动，该市场的增长轨迹和数十亿美元的季度交易量表明全球监管者和执法机构面临重大的挑战。