法国法律当局已经对币安展开调查，这家世界领先的加密货币交易所被指控洗钱、逃税和贩毒。

币安于2022年5月获得法国监管批准，以注册数字资产服务提供商(DASP)的身份，在金融市场管理局(AMF)的指导下运营。

尽管形式上已注册，该平台现在面临不符合DASP要求的指控。此项调查可能会导致对该公司的刑事指控。

这些指控与美国司法部2023年针对币安及其前首席执行官赵长鹏(CZ)的早期指控相似。那起案件以币安支付创纪录的40亿美元罚款并导致CZ辞职告终。

然而，类似的监管挑战现在也在法国出现，为币安在监管领域再添一大障碍。

当地记者Grégory Raymond报道：“2019年至2024年间发生的犯罪行为涉及在法国和欧盟内的活动。在收到用户关于财务损失和误导信息的投诉后，调查发现币安在上述期间并未在AMF注册或获得许可。此外，据称币安通过未经注册的影响者进行广告宣传，违反了法国法规。”

该交易所不断在全球范围内面临许多诉讼和刑事指控。

截至今天，币安已将2000万美元的BTC、ETH和SOL转移到Wintermute。批评者认为Wintermute操纵市场，利用虚假流动性以损害散户投资者的利益。

币安此前因列出市值较低的模因币而受到类似批评。

在美国，最高法院已允许针对币安的集体诉讼继续进行。前投资者声称该公司非法出售未经注册的代币。

在英国的另一场法律纠纷中，前高级雇员Amrita Srivastava起诉币安，声称不当解雇。她声称在揭露一名同事试图通过收取贿赂以获得优待后被解雇。去年11月提交的这起诉讼进一步加剧了该交易所的法律困境。

总体而言，对中心化交易所的监管审查正在增加。就在昨天，KuCoin承认在美国作为未授权货币传输方经营，其创始人Chun Gan和Ke Tang同意支付近3亿美元罚款，从而避免入狱。

法国当局尚未发布关于其对币安调查的更多具体细节。然而，对于这家加密货币巨头来说，前景依然充满挑战。