**币安（Binance）**正面临一宗金额达 10 亿美元的联邦诉讼，原告为 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击事件的 306 名受害者及其家属。就在数周前，美国总统 **唐纳德·特朗普（Donald Trump）**刚刚赦免了该平台创始人。民事诉讼指控这家按交易量计全球最大的加密货币交易所，通过松散的合规制度和链下转账，助长了恐怖融资。这起诉讼发生之时，外界熟知为 CZ 的 赵长鹏（Changpeng Zhao），因总统赦免而免于刑事责任，其原定四个月的监禁刑期被撤销。
事件概况：恐怖融资指控
这起在北达科他州联邦法院提起的民事诉讼，将币安、CZ 以及高管 Gunagying “Heina” Chen 列为被告。原告包括在袭击中被杀害、受伤或被劫为人质的受害者及其家属。他们的法律团队称，币安充当了 哈马斯（Hamas）、真主党（Hezbollah）、**巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）**以及伊朗 **伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）**的洗钱工具。
起诉书称，币安允许这些组织通过链下网络，在合规监管极少的情况下转移资金，并使用委内瑞拉和巴西的账户。
法院文件援引了具体案例，包括真主党一名指挥官之子 Ali Mohammad Alawieh 的账户，以及一名 25 岁巴勒斯坦伊斯兰圣战组织成员的账户。
据称，内部合规通讯记录显示，公司高层知道自己在处理非法资金。之所以选择北达科他州作为审理地点，是因为有证据显示，与哈马斯有关联的操作人员在美国使用的 IP 地址发起了币安交易。
2025 年，特朗普在 CZ 于 2023 年就未能建立反洗钱制度而认罪之后，对其予以赦免。赦免撤销了他的刑事定罪，并取消了原定于 2024 年 4 月 30 日开始执行的四个月刑期。美国参议院于 2025 年 10 月 23 日通过决议（S. RES. 466），正式谴责这一赦免，称其无视了严重的金融犯罪违法行为。
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影响何在：法律先例之争
此案可能决定，加密货币交易所在其平台上发生的恐怖融资行为是否应承担法律责任。参与诉讼的法律专家认为，交易所通过系统性合规失败，纵容了包括谋杀和绑架在内的恐怖行为。原告要求赔偿性及三倍惩罚性损害赔偿。
NoOnes 首席执行官 Ray Youssef 指称，币安冻结并划走加沙居民资金，将其连同客户身份信息一并交给以色列军方。
“一名年轻人联系了我。他失去了毕生积蓄。他们损失了 400 亿美元。受害者不只是巴勒斯坦人，任何有阿拉伯或穆斯林名字的人都遭殃了，”Youssef 在接受 BeInCrypto 采访时表示。
他正基于这些指控发起对币安的抵制运动。
币安否认上述指控，声明其遵守国际制裁法律。
公司引用了美国财政部的表态，称加密货币并未被哈马斯广泛使用。
联合创始人 何一（Yi He） 则把外界批评视为传统机构对加密行业的反扑。这起诉讼已在犹太社群媒体及国际媒体中引发广泛关注，观察人士正密切关注：在总统赦免终结刑事追责之后，民事责任能否依然成立。
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