根据周二发布的行业报告，去年犯罪分子将6490亿美元的稳定币转移到高风险地址，尽管这占总交易量的比例比往年更小。
需要知道的内容：
- 稳定币在非法活动中的使用在绝对值上增加，但在总市场交易量中的比例下降
- Tether仍然是犯罪交易中最受欢迎的稳定币，Tron和Ethereum区块链促进大多数非法转移
- 执法部门和稳定币发行者加强了执法，冻结了近10亿美元的资产
犯罪性稳定币活动增长但市场份额下降
加密货币追踪公司Bitrace的2024年加密犯罪报告显示，尽管非法稳定币交易达到前所未有的水平，但合法使用增长更快。流向被分类为高风险地址的6490亿美元稳定币占全球稳定币交易量的5.14%，相比2023年的5.94%有所下降。
Onchain Foundation在社交媒体平台X发布的一项相关分析中指出，“自2022年以来，稳定币取代比特币成为非法交易的首选货币。”
Tether (USDT)，市场的主导稳定币，占据了绝大多数被标记为可疑的交易。这些交易大部分发生在Tron和Ethereum两个区块链网络上。尽管Ethereum上非法稳定币活动的份额在过去一年有所增加，但Tron仍然促成了超过四分之三的可疑转移。
该报告发布之际，全球执法机构对加密货币在金融犯罪中的作用日益担忧。加密货币安全研究员ZachXBT上月称朝鲜黑客在稳定币生态系统中的参与达到了所谓的“流行性”水平。
暗网市场和执法努力加剧
Bitrace的报告除了稳定币滥用外还确定了其他一些令人担忧的趋势。随着供应商越来越多地转向去中心化金融平台以规避当局的侦测，暗网市场的非法贸易增长了超过300亿美元。
加密货币赌博，另一个高风险领域，去年也显著增长了17.5%，交易量达到2178.4亿美元。
金融欺诈显示出最显著的增长，随着加密货币骗局从2023年的120亿美元膨胀至2024年的520亿美元。像Huione这样的欺诈托管服务已经成为这些计划中的关键中介，尽管稳定币发行者已经开始针对这些操作。
针对这些趋势的执法努力加速。Tether和Circle这两家主要的稳定币发行者在冻结与犯罪活动相关的钱包方面活动越来越积极。2024年被冻结资产的总价值增长了近10亿美元，是前三年冻结量的两倍。
行业观察者指出，这些执法行动虽然仍只捕捉到一小部分非法活动，却代表了打击加密货币犯罪的重大升级。
结束思考
虽然稳定币仍然是加密货币领域犯罪分子的重要工具，但其合法用途的扩展速度比非法应用更快。随着执法机制变得更加复杂和广泛，加密货币行业似乎在改善其长期以来与金融犯罪的关联方面取得了进展。