区块链调查员 ZachXBT 将一名威胁行为者与从美国政府扣押地址中 疑似盗取逾 9000 万美元加密货币一事联系起来，这一指控引发了 外界对美国法警局（USMS）资产托管流程的质疑。
这名个人被称为“John”或“Lick”，据称曾控制 与政府持有资产相关的钱包，这些资产源自 2016 年 Bitfinex 黑客事件案件。
ZachXBT 的调查源于一场被录制的线上争执。在一次与另一名疑似罪犯的 “band for band”炫富对峙中，嫌疑人展示了对 2300 万美元加密货币的控制权。
区块链分析将资金从多个中间钱包向后追踪，最终指向一个美国政府地址； 该地址于 2024 年 3 月从 Bitfinex 没收所得中收到 2490 万美元。
USMS 合同与托管疑云
Command Services & Support, Inc.（简称 CMDSS） 于 2024 年 10 月中标 美国法警局合约，负责管理第 2 至第 4 类被扣押加密货币资产。
这家位于弗吉尼亚州的科技服务公司在一场竞争激烈的招标中， 击败了 Coinbase 竞争对手 Wave Digital Assets。
Dean Daghita 是 CMDSS 总裁，在弗吉尼亚州海马克特运营公司。 政府合同文件显示，该公司持有一份持续至 2036 年 6 月的多年期协议， 协助 USMS 管理与处置被没收的数字资产。
Wave Digital Assets 此前曾对授标结果提出异议，称 CMDSS 缺乏 适当的美国证券交易委员会（SEC）或金融业监管局（FINRA）牌照。
政府问责局（GAO）于 2025 年 3 月驳回了 Wave 的抗议， 认为 USMS 的评估程序“合理”。
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尚未证实的访问说法
ZachXBT 暗示，涉嫌窃贼可能与 CMDSS 的所有权家族存在亲属关系， 但这一关系尚未获得独立渠道证实。
嫌疑人究竟如何获得据称由政府控制的钱包访问权，目前尚未查明。
据报道，在 ZachXBT 公开调查后，该嫌疑人从社交媒体账户中删除了 身份信息，并更改了 Telegram 用户名。截至 1 月 23 日， 约 1850 万美元据称仍留在钱包地址 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 中。
USMS 与 CMDSS 均未回应置评请求。美国司法部尚未就这起疑似盗窃案 宣布任何指控。
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