May 01, 2024
币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏被美国法院判处四个月监禁 赵长鹏，又名CZ，被指控违反《银行保密法》（BSA），因未能在币安实施和维持有效的反洗钱（AML）计划。BSA要求金融机构采取措施防止洗钱及其他金融犯罪。 判决：四个月监禁 赵长鹏已与美国司法部达成不起诉协议。作为协议的一部分，他同意协助司法部对币安反洗钱行为的调查。除了配合调查，他还将支付10万美元罚款，并服刑四个月。 调查 2020年，美国司法部对币安这一加密货币交易所展开调查，以检查其是否遵守反洗钱和了解客户的相关规定。调查发现币安的反洗钱计划不够强，导致交易所上发生了非法活动。 后果 近来的判决是币安的一个重大转折
