توماس نييمبرو كونتشا، الرئيس التنفيذي السابق لبنك Nodus International Bank، اعترف في 19 مارس بالذنب في التآمر لاختلاس ما لا يقل عن 24.9 مليون دولار من المؤسسة التي تتخذ من بورتو ريكو مقراً لها، إضافة إلى التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا.
المقيم في ميامي، البالغ من العمر 64 عاماً، يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن عن تهمتين، ووافق على مصادرة ما لا يقل عن 16.9 مليون دولار.
نييمبرو ورئيس مجلس الإدارة خوان راميريز أخفيا تضارب المصالح عن أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، وعن التنفيذيين والمنظم المصرفي، بينما كانا يدبران معاملات احتيالية أدت في النهاية إلى تصفية بنك نودوس في مارس 2023.
راميريز كان قد اعترف بالذنب سابقاً ووافق على مصادرة 13.6 مليون دولار.
استثمارات وهمية حوّلت ملايين إلى التنفيذيين
بين عامي 2017 و2023، تسبب نييمبرو وراميريز في استثمار بنك نودوس 11 مليون دولار في مقرض مقره ميامي، ثم استخدما تلك الجهة لإقراض الأموال لأنفسهما لمنافع شخصية.
من يناير 2018 إلى سبتمبر 2021، دفع الثنائي مجلس إدارة البنك عن طريق الاحتيال إلى شراء 47 سنداً لأمر بقيمة إجمالية 25.3 مليون دولار من شركة Nodus Finance، وهي شركة في ميامي يملكانها معاً.
بعد أن أخطر المنظم المصرفي في بورتو ريكو بنك نودوس بأنه سيتم تصفيته في مارس 2023، جعل التنفيذيون البنك يقبل محفظة قروض من Nodus Finance لسداد الديون.
اقرأ أيضاً: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
مخطط العقوبات شمل شركة النفط الفنزويلية
بين عامي 2021 و2023، تآمر نييمبرو لإجراء معاملات محظورة مع فرد مُصنَّف كـ “شخص مُعيَّن خصيصاً” من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لدعمه شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة Petróleos de Venezuela (PDVSA).
لتسوية قرض بقيمة 2.5 مليون دولار، حصل نييمبرو وذلك الشخص المدرج على قوائم العقوبات على ترخيص من OFAC لحجز منزل الفرد في ساوثهامبتون، نيويورك، ثم توصلا إلى اتفاق منفصل لبيعه له مرة أخرى مقابل 4 ملايين دولار عبر شركة واجهة، وهي معاملة محظورة تماماً بموجب العقوبات.
اعترف نييمبرو بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر التحويلات المالية، والتآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. كل تهمة تحمل عقوبة قصوى بالسجن 20 عاماً. ومن المقرر النطق بالحكم في 8 يونيو 2026.
اقرأ بعد ذلك: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee