استُدعي مؤسسا CoinDCX، أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في الهند من حيث التقييم، للاستجواب من قِبل الشرطة في 21 مارس على خلفية بلاغ احتيال مرتبط بموقع مزيّف ينتحل هوية المنصة.
نفت البورصة أي مخالفة، قائلة إن المنتحلين كانوا يديرون موقعاً غير مرتبط بها للاحتيال على مقدّم الشكوى، واستغلّوا هويات المؤسسين زوراً.
تم استجواب سميت جوبتا ونيراج خاندلوال من قِبل شرطة ثين في ما يتعلّق بتقرير معلومات أولية (FIR) قُدِّم في 16 مارس.
ادّعى مقدّم الشكوى – وهو مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عاماً من مومبرا – أنه خسر 71.6 لكح روبية (نحو 85 ألف دولار) بعد الاستثمار في مخطط بين أغسطس 2025 ومارس 2026 كان يعدُّ بعوائد تتراوح بين 10–12%.
أفادت صحيفة Economic Times أن المؤسسين تم القبض عليهما؛ بينما ذكرت Entrackr وMoneycontrol ووسائل إعلام أخرى أنهما استُدعيا للاستجواب دون توقيف. ولم تؤكد CoinDCX حدوث اعتقال.
نطاق مزيّف في مركز القضية
قالت CoinDCX في بيان على منصة إكس إن تقرير الـFIR كان «كاذباً ومقدَّماً في إطار مؤامرة»، وأن الاحتيال نُفّذ عبر النطاق coindcx.pro، وهو موقع لا علاقة له بالمنصة الرسمية coindcx.com.
قالت الشركة إن الأموال حُوّلت إلى حسابات طرف ثالث لا علاقة لها بالبورصة، وإن الضحية لم تتواصل مع CoinDCX قبل تقديم الشكوى.
يذكر تقرير الـFIR ستة أشخاص، من بينهم المؤسسان إلى جانب آكاش رانا، راهول جوبتا، بي. فاسوديف، وشيفام شارما. وبين أبريل 2024 ويناير 2026، حدّدت CoinDCX أكثر من 1,212 موقعاً ينتحل نطاقها.
اقرأ أيضاً: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
السياق: الاحتيالات واختراق سابق
تُظهر بيانات وزارة الشؤون الداخلية في الهند أن عمليات الاحتيال الاستثماري شكّلت 76% من إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية المالية في البلاد عام 2025.
تُضيف هذه القضية الأخيرة مزيداً من الصعوبات لفترة حرجة تمر بها CoinDCX. ففي يوليو 2025، استخدم قراصنة عرضَ عملٍ مزيفاً لتثبيت برمجيات خبيثة على حاسوب أحد الموظفين، وسحبوا 44.2 مليون دولار من محفظة تشغيلية داخلية.
تم لاحقاً توقيف مهندس برمجيات على صلة بالاختراق. وقالت الشركة إن أموال العملاء لم تتأثر في ذلك الحادث.
تأسست CoinDCX في مومباي عام 2018، وتبلغ قيمتها 2.45 مليار دولار بعد استثمار من Coinbase Ventures في أكتوبر 2025.
اقرأ التالي: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants