استُدعي المؤسسان المشاركان لمنصة CoinDCX، أكبر بورصة عملات مشفرة في الهند من حيث التقييم، للاستجواب من قبل الشرطة في 21 مارس بعد بلاغ احتيال مرتبط بموقع مزيف ينتحل صفة المنصة.
البورصة نفت ارتكاب أي مخالفات، موضحة أن المنتحلين شغّلوا موقعاً غير ذي صلة للاحتيال على مقدّم الشكوى، واستخدموا هويات المؤسسين زوراً.
خضع سوميت غوبتا ونيراج خانديلوال للاستجواب من قبل شرطة ثين في ما يتعلق بمحضر المعلومات الأولي (FIR) الذي قُيّد في 16 مارس.
وادعى مقدّم الشكوى، وهو مستشار تأمين يبلغ من العمر 42 عاماً من منطقة مومبرا، أنه خسر 71.6 لكح روبية (حوالي 85 ألف دولار) بعد الاستثمار في مخطط بين أغسطس 2025 ومارس 2026 كان يعد بعوائد تتراوح بين 10 و12%.
ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز أن المؤسسين قد أُوقفا، بينما أفادت Entrackr وMoneycontrol ووسائل أخرى أنهما استُدعيا للاستجواب من دون توقيف. ولم تؤكد CoinDCX حدوث أي توقيف.
نطاق مزيّف في قلب القضية
قالت CoinDCX في بيان على منصة X إن محضر المعلومات الأولي كان "كاذباً وتم تقديمه في إطار مؤامرة"، وإن الاحتيال نُفذ عبر النطاق coindcx.pro، وهو موقع لا علاقة له بمنصتها الرسمية coindcx.com. said
أوضحت الشركة أن الأموال حُوّلت إلى حسابات تابعة لأطراف ثالثة لا صلة لها بالبورصة، وأن الضحية لم يتواصل مع CoinDCX قبل تقديم الشكوى.
يذكر محضر المعلومات الأولي ستة أشخاص، من بينهم المؤسسان الاثنان إلى جانب أكاش رانا، راهول غوبتا، بي. فاسوديف، وشيفام شارما. وبين أبريل 2024 ويناير 2026، حددت CoinDCX أكثر من 1,212 موقعاً ينتحل نطاقها.
اطلع أيضاً: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
السياق: عمليات احتيال وخَرْق سابق
تُظهر بيانات وزارة الداخلية الهندية أن عمليات الاحتيال الاستثمارية شكّلت 76% من إجمالي خسائر الجرائم السيبرانية المالية في البلاد عام 2025.
تضيف هذه القضية الأحدث مزيداً من الضغوط على CoinDCX في فترة صعبة. ففي يوليو 2025، استغلّ قراصنة عرض عمل مزيفاً لتثبيت برمجيات خبيثة على حاسوب أحد الموظفين، واستنزفوا 44.2 مليون دولار من محفظة تشغيلية داخلية.
أُوقف لاحقاً مهندس برمجيات على خلفية هذا الخرق. وقالت الشركة إن أموال العملاء لم تتأثر في ذلك الحادث.
تأسست CoinDCX في مومباي عام 2018 وتبلغ قيمتها 2.45 مليار دولار بعد استثمار من Coinbase Ventures في أكتوبر 2025.
اقرأ التالي: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants