توماس نييمبرو كونشا، الرئيس التنفيذي السابق لـ بنك نودوس الدولي، اعترف بالذنب في 19 مارس بتهمة التآمر لاختلاس ما لا يقل عن 24.9 مليون دولار من المؤسسة الواقعة في بورتو ريكو، والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا.
يبلغ نييمبرو من العمر 64 عاماً ويقيم في ميامي، وهو يواجه عقوبة سجن تصل إلى 40 سنة في قضيتين، ووافق على مصادرة ما لا يقل عن 16.9 مليون دولار.
قام نييمبرو ورئيس مجلس الإدارة خوان راميريز بإخفاء تضارب المصالح عن أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، والتنفيذيين، والجهة الرقابية على البنك، بينما كانا يدبران معاملات احتيالية أدت في النهاية إلى تصفية بنك نودوس في مارس 2023.
كان راميريز قد اعترف سابقاً بالذنب ووافق على مصادرة 13.6 مليون دولار.
استثمارات وهمية حوّلت ملايين إلى التنفيذيين
بين عامي 2017 و2023، تسبّب نييمبرو وراميريز في استثمار بنك نودوس 11 مليون دولار في مؤسسة إقراض مقرها ميامي، ثم استخدما تلك الجهة لاقتراض أموال لأنفسهما لتحقيق مكاسب شخصية.
من يناير 2018 إلى سبتمبر 2021، قاما بشكل احتيالي بإقناع مجلس إدارة البنك بشراء 47 سنداً لأمر بقيمة إجمالية 25.3 مليون دولار من شركة نودوس فاينانس، وهي شركة في ميامي مملوكة لهما معاً.
بعد أن أخطرت الجهة الرقابية المصرفية في بورتو ريكو بنك نودوس بأنه سيتم تصفيته في مارس 2023، دفع التنفيذيون البنك إلى قبول محفظة قروض من نودوس فاينانس لسداد الديون.
اقرأ أيضاً: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
مخطط العقوبات شمل شركة النفط الفنزويلية
بين عامي 2021 و2023، تآمر نييمبرو على إجراء معاملات محظورة مع شخص مصنَّف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كـ "شخص مُعيَّن بصفة خاصة" لدعمه شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بيتروليوس دي فنزويلا (PDVSA).
لتسوية قرض بقيمة 2.5 مليون دولار، حصل نييمبرو وذلك الشخص المدرج على قائمة العقوبات على تفويض من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لحجز منزل الشخص في ساوثهامبتون بولاية نيويورك، ثم توصلا إلى اتفاق منفصل لبيعه له مرة أخرى مقابل 4 ملايين دولار من خلال شركة واجهة، وهي معاملة محظورة صراحة بموجب العقوبات.
اعترف نييمبرو بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتهمة التآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة. كل تهمة تحمل عقوبة سجن قصوى تصل إلى 20 عاماً. ومن المقرر النطق بالحكم في 8 يونيو 2026.
اقرأ التالي: Morgan Stanley Files Bitcoin ETF With 0.14% Fee