فككت السلطات الأوكرانية شبكة احتيال بالعملات المشفرة مقرها كييف، متهمة بتفريغ محافظ مستثمرين في أكثر من 20 دولة، مع تدفقات شهرية بلغت في ذروتها نحو مليون دولار.
أبرز المستجدات:
- الشرطة حددت هوية 62 ضحية وتقول إن المنظّم جنّد أكثر من 46 أوكرانياً.
- مواقع استثمار مزيفة استخدمت أداة استنزاف خفية بعد موافقة الضحايا على «عملية اختبار» صغيرة.
- المحققون عثروا على قاعدة بيانات مستضافة في هولندا تضم عناوين المحافظ والمبالغ المسروقة وبيانات شخصية.
شبكة العملات المشفرة في كييف
أوضحت الشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني في بيان لهما said أنه تم تعطيل عمل عدة منصات استثمارية وهمية تُدار من كييف والمناطق المحيطة بها. ووفقاً للمحققين، قام المنظّم بتجنيد أكثر من 46 مواطناً أوكرانياً، بينما تمكنت الشرطة من تحديد 62 ضحية من دول من بينها ألمانيا وبولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل.
جهاز الأمن described المنظّم بأنه خبير تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 25 عاماً من كييف، مشيراً إلى أن مخطط الاحتيال حقق في فترات الذروة حجم تعاملات يصل إلى مليون دولار شهرياً. واستغلّت المجموعة تطبيق تيليغرام للترويج لمشاريع عملات مشفرة «مربحة» ظاهرياً، قبل توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية صُممت لتبدو كخدمات استثمار شرعية.
بعد ربط المحافظ وتحويل الأموال، كان المشغّلون يعرضون يدوياً أرباحاً وهمية في حسابات العملاء. وعند محاولة السحب، تُرفض الطلبات، ويُطلب من الضحايا ربط محافظهم الرئيسية والموافقة على عملية تحويل تجريبية صغيرة.
اطلع أيضاً: Ledger تواجه الآن دعوى جماعية بقيمة 500 مليون دولار بسبب خرق أمني Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
مخاطر أدوات الاستنزاف وفق RUSI
أوضحت الشرطة أن تلك العملية التجريبية كانت تُفعّل شيفرة «درينر» خفية تمنح المجموعة صلاحية الوصول الكامل إلى محفظة الضحية وتحويل الأصول إلى عناوين تتحكم فيها الشبكة. عمليات التسجيل والتحقق كانت تجمع أيضاً بيانات حساسة تشمل جوازات السفر، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، وبيانات الدخول، والصور الشخصية.
وقد عثر المحققون على خوادم في هولندا تحتوي على قاعدة بيانات الشبكة، تضم قوائم الضحايا وعناوين المحافظ والمبالغ المسروقة والمراسلات الداخلية.
ونفذت السلطات 34 عملية تفتيش في كييف وضواحيها، صادرت خلالها أكثر من 100 حاسوب، وأكثر من 100 هاتف، و79 شريحة اتصال، إضافة إلى مبالغ نقدية و15 مركبة.
وكان المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) قد حذّر في وقت سابق من أن الثغرات التنظيمية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أوكرانيا تفتح الباب أمام غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتدفقات مالية غير مشروعة أخرى.
تقرير لفريق عمل RUSI لعام 2025 استشهد بتقديرات خبراء تفيد بأن تشديد الرقابة يمكن أن يساعد أوكرانيا على استعادة ما يصل إلى 10 مليارات دولار، في إشارة إلى حجم المخاطر المالية الأوسع المرتبطة بتنفيذ القوانين في سوق العملات المشفرة.
وكانت أوكرانيا قد اتخذت خطوة منفصلة في يونيو، حين نُقل أكثر من 8.3 مليون دولار من عملة تيذر (USDT)، تمت مصادرتها من مجموعة يُشتبه في ضلوعها في عمليات قرصنة، إلى محفظة خاضعة لسيطرة الدولة. ويمثل ذلك أول عملية موثقة في البلاد لوضع أصول مشفرة مصادَرة تحت إدارة حكومية.
اقرأ أيضاً: تراجع ارتباط بيتكوين بناसداك مقابل ارتفاع ارتباطها بالذهب لأكثر من 50% Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
