بيتهامب، ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، أغلقت سوق USDT الخاص بها عقب تحقيق تنظيمي في ضوابط مكافحة غسل الأموال. أنهى هذا الإغلاق شراكة استمرت شهرين مع منصة Stellar Exchange الأسترالية، والتي تضمنت مشاركة دفتر الأوامر لعشر عملات مشفرة.
ما الذي حدث: تدقيق تنظيمي
قام وحدة الاستخبارات المالية الكورية (FIU) بإطلاق تحقيق ميداني في «بيتهامب» في 1 أكتوبر، لفحص ما إذا كان ترتيب مشاركة دفتر الأوامر لدى المنصة خلق ثغرات في بروتوكولات مكافحة غسل الأموال. ركز المحققون على نقاط الضعف المحتملة في إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) والامتثال لـ«قاعدة السفر»، خاصة فيما يتعلق بالشراكات مع منصات خارجية قد لا تستوفي المعايير التنظيمية الكورية الجنوبية.
تشترط «قاعدة السفر» على مزودي خدمات الأصول الافتراضية جمع ومشاركة معلومات المرسِل والمستلم لبعض معاملات العملات المشفرة.
أشارت مصادر في القطاع إلى أن التحقيق امتد لفترة أطول من فترات المراجعة المعتادة، مما أدى إلى ضغط تشغيلي مستمر على المنصة. وخلال التحقيق، اكتشف المنظمون أن موظفي BingX – حيث تعمل Stellar Exchange كفرع تابع لـ BingX مقره سنغافورة – كانوا يعملون في مقر «بيتهامب» في سيول، ما أثار تساؤلات حول الرقابة التنظيمية وحدود الاختصاص القضائي.
اطلع أيضًا على: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
لماذا يعد هذا مهمًا: تحديات الامتثال
تطبق كوريا الجنوبية «قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية»، حيث تفرض لجنة الخدمات المالية متطلبات صارمة لإدارة الأصول، وحماية العملاء، ومراقبة المعاملات.
أعربت السلطات عن قلقها من أن الشراكات العابرة للحدود التي تشمل شركات أجنبية تعمل على الأراضي الكورية تطرح تحديات امتثال معقدة، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وإنفاذ إجراءات «اعرف عميلك». يوضح هذا الإغلاق المخاطر التشغيلية التي تواجهها المنصات عند التوسع دوليًا في ولايات تنظيمية صارمة تمنح الأولوية لحماية المستثمرين ومنع الجرائم.
أعلنت «بيتهامب» عن النسخة التجريبية لسوق USDT في 22 سبتمبر، بالشراكة مع Stellar Exchange لزيادة السيولة من خلال مشاركة دفاتر الأوامر.
جمعت هذه الترتيبات أحجام التداول لتوفير وصول أعمق للسوق أمام المستخدمين. سيتم إلغاء جميع أوامر سوق USDT القائمة عند الإغلاق، كما سيتم تعليق خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) المرتبطة بهذا السوق، بينما تظل العملات العشر المتأثرة قابلة للتداول بالوون الكوري.
في إشعارها الرسمي، ذكرت «بيتهامب» أن الهدف من الإغلاق هو توفير «بيئة تداول أكثر استقرارًا وتطورًا من خلال تحسينات في النظام»، من دون تقديم جدول زمني محتمل لإعادة الفتح. ويرى مراقبون أن الإغلاق جاء استجابة مباشرة لمطالب الجهات التنظيمية أكثر منه ترقية للنظام بمبادرة ذاتية، مع كون مخاوف وحدة الاستخبارات المالية بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال المحرك الأساسي للقرار.
المقال التالي: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion