باينانس نشرت يوم الثلاثاء إطاراً شاملاً لعمليات الإدراج، في الوقت نفسه الذي وضعت فيه سبع جهات في القائمة السوداء متهمة بـالادعاء الكاذب بتأمين إدراج عملات رقمية مقابل مبالغ مالية، مع عرض مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل أدلة على نشاط احتيالي.
الإعلان جاء بعد 10 أيام من قيام المنصة بإيقاف موظف عن العمل بسبب تداول من الداخل يتعلق بعملة ميم رُوِّج لها عبر قنوات باينانس الرسمية.
وأوضحت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول أنها ستقوم باستبعاد فوري ووضع دائم في القائمة السوداء لأي مشروع يَثبُت استخدامه لوسطاء من أطراف ثالثة في طلبات الإدراج.
ما الذي حدث
يحدد الإطار الجديد لباينانس عملية إدراج من ثلاث مراحل تشمل أسواق Alpha والعقود الآجلة (Futures) والفورية (Spot)، مع التأكيد على أن جميع طلبات الإدراج يجب أن تأتي مباشرة من مؤسسي المشروع أو أعضاء الفريق الأساسي.
وضعت البورصة كلاً من BitABC وCentral Research وMay/Dannie وAndrew Lee وSuki Yang وFiona Lee وKenny Z في القائمة السوداء بعد أن حددتها المراجعات الداخلية بوصفها جهات تزعم زوراً ارتباطها بباينانس.
وأكد المسؤولون أن أي ممثل شرعي لباينانس لا يطلب مقابلاً مالياً مقابل خدمات الإدراج.
وذكرت البورصة أنها تُبقي قناة تدقيق مخصصة على البريد [email protected] للإبلاغ عن الوسطاء الاحتياليين.
حذرت باينانس من أن المحتالين كثيراً ما يقدمون أنفسهم كموظفين أو كوكلاء إدراج معتمدين، بينما يطالبون برسوم مقابل نتائج مضمونة.
حادثة التداول من الداخل بتاريخ 7 ديسمبر شملت موظفاً استخدم حساب X الخاص بـ@BinanceFutures للترويج لعملة ميم بعنوان "عام الفاكهة الصفراء" بعد أقل من دقيقة واحدة من إنشائها على السلسلة في الساعة 05:29 بالتوقيت العالمي المنسق.
قفزت العملة بنسبة 150% خلال الساعة الأولى، قبل أن تصل إلى قيمة سوقية قدرها 6 ملايين دولار وتولّد حجم تداول بلغ 16 مليون دولار.
أوقفت باينانس الموظف خلال 24 ساعة، وتواصلت مع جهات إنفاذ القانون، ودفعت 100 ألف دولار قُسمت بين خمسة مبلّغين عن المخالفات أبلغوا عن النشاط.
اقرأ أيضاً: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
لماذا يهم الأمر
الحملة الحالية تمثل ثاني قضية تداول من الداخل لدى باينانس في عام 2025، ما يثير تساؤلات حول ضوابطها الداخلية في وقت تتعامل فيه مع نحو 55% من حجم التداول الفوري العالمي للعملات المشفرة.
تواجه الرئيسة المشاركة He Yi، التي تولت القيادة بعد مغادرة تشانغبينغ تشاو، ضغوطاً متزايدة لاستعادة الثقة في ممارسات الإدراج.
يتطلب الإطار الجديد تقييماً شاملاً لجودة المنتج، ومؤشرات المستخدمين، واقتصاديات الرمز (Tokenomics)، وخلفيات الفريق، والمخاطر التقنية قبل تقدم المشاريع في مراحل الإدراج.
بالنسبة للرموز المتداولة بالفعل في منصات أخرى، تُقيِّم باينانس أيضاً حجم التداول، والتقييم، والسيولة، وتوزيع الرموز.
شددت البورصة على أن المشاريع التي تظهر أساسيات قوية يمكن أن تنتقل من مرحلة الظهور في Alpha إلى الإدراج في أسواق العقود الآجلة، مع احتمال وصول أفضلها أداءً إلى الأسواق الفورية.
نهج باينانس يتباين مع فضيحة كوين‑بيس في عام 2022، حيث تداول مدير منتج وشركاؤه على معلومات الإدراج محققين أرباحاً تزيد على مليون دولار، ما أدى إلى اتهامات من وزارة العدل واعترافات بالذنب.
تُظهر بيانات الصناعة من Chainalysis أن إساءة استخدام المعلومات الداخلية شكّلت 8% من الثغرات المكتشفة في البورصات عام 2024، مع تدفقات غير مشروعة بلغت 120 مليون دولار.
يتزامن دفع باينانس نحو شفافية أكبر في الإدراج مع تشديد الرقابة التنظيمية عبر الأسواق الكبرى، في وقت تزيد فيه المؤسسات المالية التقليدية من استثماراتها في بنية تحتية للعملات المشفرة.
قالت باينانس إن المشاريع التي تبادر إلى الإبلاغ عن وسطاء يحاولون تقاضي رسوم ستُمنح أولوية في مراجعة طلبات إدراجها.
اقرأ التالي: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal