تيثر (USDT) جمّدت 544 مليون دولار من عملة USDT بناءً على طلب السلطات التركية، ما أدى إلى حظر أصول مرتبطة بشبكات مراهنات غير قانونية مزعومة يُقال إنها تُدار من قِبل الهارب فيسيل شاهين. وأكد مُصدِر العملة المستقرة تعاونه مع المدعين في إسطنبول الذين يحققون في منصات قمار غير قانونية وعمليات غسل أموال في مختلف أنحاء تركيا.
يمثّل الحجز الذي تم في 30 يناير واحدًا من أكبر إجراءات الإنفاذ الفردية التي قامت بها تيثر، ويأتي ضمن حملة تركية أوسع سبق أن جُمّد خلالها أكثر من مليار دولار من الأصول في تحقيقات مرتبطة. وقال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو لـ Bloomberg إن الشركة تحركت "احترامًا لقوانين البلد" بعد تلقيها معلومات من جهات إنفاذ القانون.
وكشفت تيثر في disclosed أنها ساعدت في أكثر من 1,800 تحقيق في 62 دولة، ما أدى إلى تجميد 3.4 مليارات دولار من USDT المرتبط بأنشطة إجرامية مزعومة. وتعمل الشركة مع هيئات أمريكية من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية بالإضافة إلى جهات إنفاذ قانون دولية في قضايا تتراوح من الاحتيال إلى التهرب من العقوبات.
وأفادت شركة التحليلات Elliptic في reported أن تيثر وسيركل (USDC) أدرجتا في القوائم السوداء نحو 5,700 محفظة تحتوي إجمالًا على حوالي 2.5 مليار دولار بحلول أواخر 2025. وكان نحو ثلاثة أرباع هذه العناوين تحتفظ بـ USDT عند تجميدها، مع تحمّل تيثر النصيب الأكبر من إجراءات الإنفاذ مقارنة بنهج سيركل الأكثر حصرًا بناءً على الأوامر القضائية.
هذا التعاون يأتي في تناقض مع التدقيق المستمر لدور USDT في التمويل غير المشروع. فقد وجّه مدعون أمريكيون الشهر الماضي اتهامات لمواطن فنزويلي بغسل مليار دولار باستخدام USDT بشكل أساسي، بينما يواصل باحثو البلوك تشين ربط معاملات كبيرة بالـ USDT بشبكات تهرب من العقوبات.
اقرأ أيضًا: NBA Star Giannis Invests In Platform That Offered Markets On His Own Trade Rumors.
تركز الأنشطة غير المشروعة على شبكة ترون
وجدت شركة الامتثال على البلوك تشين Bitrace أن 649 مليار دولار من العملات المستقرة تدفقت عبر عناوين عالية المخاطر في عام 2024، ما يمثل 5.14% من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة. وقد شكّل USDT على شبكة ترون أكثر من 70% من هذا النشاط، مع استضافة الشبكة لـ 47.4% من إجمالي المعروض من USDT.
وعلى الرغم من إجراءات الإنفاذ، واصل USDT التوسع خلال فترة التراجع الأخيرة في سوق العملات المشفرة. فقد بلغت القيمة السوقية للعملة المستقرة 187.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، بزيادة قدرها 12.4 مليار دولار بينما واجهت العملات المستقرة المنافسة صعوبات. وارتفع عدد المحافظ النشطة شهريًا التي تحتفظ بـ USDT إلى 24.8 مليون محفظة، أي ما يقرب من 70% من جميع العناوين التي تحتفظ بعملات مستقرة حول العالم.
تسلّط المصادرة في تركيا الضوء على الدور المزدوج لتيثر بوصفها العملة المستقرة المهيمنة التي تسهّل معاملات فصلية بقيمة 4.4 تريليونات دولار، وفي الوقت نفسه نقطة تحكم مركزية تتيح لجهات إنفاذ القانون تجميد الأصول المشتبه بارتباطها بأنشطة إجرامية.
اقرأ التالي: Why Bitcoin Can't Hold $69,000 Despite $84K CME Gap Target