أسواق الشبكة المظلمة تتبنى بشكل متزايد البيتكوين كعملتها المشفرة الرئيسية بعد إلغاء إدراج العملات التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو من البورصات الكبرى، وفقا للباحثين في جرائم الإنترنت. يمثل هذا التحول انعكاسًا كبيرًا في اتجاهات المعاملات غير المشروعة حيث تواجه العملات المصممة خصيصًا لإخفاء الهوية مشكلات الوصول.
ما يجب معرفته:
- انخفضت المعاملات اليومية لمونيرو بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي بعد إلغاء إدراجها من البورصات الكبرى
- فقط 0.14% من جميع معاملات العملات المشفرة (حوالي 50 مليار دولار) تتضمن نشاطًا غير مشروع
- يركز إنفاذ القانون على استهداف الأسواق المظلمة بناءً على الحجم والمشاركة في تجارة الفنتانيل
"بعد إلغاء إدراج XMR من البورصات الكبرى، شهدنا زيادة كبيرة في تدفقات البيتكوين"، قال إريك جاردين، رئيس أبحاث جرائم الإنترنت في تشيناليسيس، في مقابلة."مشكلات الوصول تقود المستخدمين للعودة للبيتكوين."
كانت الأسواق تحت الأرض، التي يمكن الوصول إليها فقط من خلال أدوات إخفاء الهوية المتخصصة، قد احتضنت إلى حد كبير مونيرو كطريقة دفع مفضلة قبل أن تضطر إلى تغيرات بسبب ضغوط تنظيمية حديثة. العديد من الأسواق المظلمة الغربية كانت قد انتقلت بالكامل إلى مونيرو أو كانت تعمل بأنظمة مزدوجة إلى جانب البيتكوين قبل أن تدفع إلغاء الإدراجات إلى التراجع الاستراتيجي.
تراجع استخدام XMR بشكل ملحوظ بعد أن أزالت OKX والمزيد من الرموز المركزة على الخصوصية بما في ذلك داش وZCash في أواخر 2023. تلتها بينانس، وهي من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، في فبراير 2024، معلنة عن خطط لإلغاء إدراج مونيرو.
"عندما لا يفي عملة أو رمز بمعيار هذا بعد الآن، أو تتغير الصناعة، نجري مراجعة معمقة قد تؤدي إلى إلغاء إدراجها"، بينانس صرحت في وقت إعلانها.
تدعم البيانات على السلسلة هذا الاتجاه، حيث تظهر مخططات BitInfoCharts أن عدد معاملات مونيرو اليومية قد انخفض إلى النصف مما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي. يبرز الانخفاض الكبير تأثير السياسات السياسات المتبناة في البورصات على أنماط اعتماد العملات المشفرة، حتى داخل الشبكات غير المشروعة.
شرح جاردين الأسباب العملية وراء التحول. "لتكون وسيلة تبادل فعالة، تحتاج إلى كمية معينة من السيولة وسهولة في الوصول"، قال. تظل الاقتصاد غير المشروع، رغم عمله خارج الحدود القانونية، يتبع المبادئ الأساسية للسوق فيما يتعلق باختيار العملة.
مشهد جرائم العملات المشفرة واستجابة الإنفاذ
رغم المخاوف بشأن دور العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، شدد جاردين على أن المعاملات غير القانونية تمثل جزءًا صغيرًا من السوق العام. "غالبًا ما تشكل المعاملات غير القانونية 1% أو أقل من إجمالي نشاط العملات المشفرة. بينما يعد معالجة هذه المشاكل أمرًا ضروريًا، فإن تصوير العملات المشفرة بشكل سلبي هو أمر غير دقيق وغير بنَّاء"، ذكر.
وفقًا لبيانات تشيناليسيس، فإن حوالي 0.14% من جميع معاملات العملات المشفرة تتضمن نشاطًا غير قانوني، بمجموع حوالي 50 مليار دولار. حدد الباحثون أيضًا اتجاهًا متزايدًا لاستخدام العملات المستقرة في المدفوعات غير القانونية، مما يمثل تطورًا آخر في ممارسات الأسواق المظلمة.
بدأت صناعة العملات المشفرة جهود مراقبة ذاتية لمكافحة الاستخدام غير المشروع. قامت وحدة الجريمة المالية T3 بقيادة ترون، وهي مبادرة تعاونية بين ترون و[المصدر] من تيثر وTRM Labs، بالفعل بتجميد أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
تحتفظ وكالات إنفاذ القانون بأولويات استراتيجية عند استهداف الأسواق المظلمة، تركز أساسًا على حجمها ومشاركتها في صفقات معينة.
أشار جاردين إلى أن مبيعات الفنتانيل تزيد بشكل كبير من إمكانية جذب الأسواق لانتباه سلطات إنفاذ القانون، حيث يظل مكافحة هذا الأفيون القاتل أولوية عالية لوكالات دولية.
"الأسواق لديها مستويات مختلفة من الحساسية لمبيعات الفنتانيل"، أوضح جاردين. "يزعم البعض أنهم لا يقومون بذلك، ثم لا يراقبون البائعين؛ يزعم البعض أنهم لا يقومون بذلك، لكنهم يفعلون. يقوم البعض ببيع المنتجات الأولية وليس المنتجات النهائية."
تم تسليط الضوء على الرابط بين العملات المشفرة وتوزيع الفنتانيل في إجراء إنفاذ مؤخراً ضد سوق نيميسيس عبر الإنترنت. قامت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتسمية دور السوق في تهريب الفنتانيل كتبرير للعملية.
عقب القضاء على نيميسيس، فرضت السلطات عقوبات ضد العديد من المحافظ المرتبطة بمشغلها المزعوم، بهروز بارساراد، بما في ذلك 44 عنوان بيتكوين و5 محافظ مونيرو. تؤكد العقوبات أنه رغم أن عملات الخصوصية قد تقدم ميزات إضافية لإخفاء الهوية، إلا أنها لا توفر حصانة من إجراءات تنفيذ القانون.
أفكار ختامية
العودة إلى البيتكوين من قبل أسواق الشبكة المظلمة توضح كيف يمكن للضغوط التنظيمية وسياسات البورصات أن تعيد تشكيل حتى الاقتصادات غير المشروعة. رغم جهود صناعة العملات المشفرة للابتعاد عن الأنشطة غير القانونية، لا يزال العلاقة المعقدة بين الخصوصية وسهولة الوصول وإنفاذ القانون تتطور مع تكيف جميع الأطراف مع الظروف المتغيرة.