قام المجرمون بغسل العائدات من سرقة عملات مشفرة بقيمة 28 مليون دولار عبر مجموعات رقمية مستوحاة من الأنيمي، مستخدمين تقنية متطورة أربكت حتى المحققين ذوي الخبرة في عالم الشبكات، وفقًا لاكتشافات جديدة صدرت يوم الأربعاء. مرتكبو عملية سرقة Bittensor لعام 2024 استخدموا الرموز غير القابلة للاستبدال لإخفاء أقل من مليون دولار من الأموال المسروقة، لكن الطريقة أثبتت فعالية كبيرة في إخفاء أثرهم الرقمي.
ما يجب معرفته:
- قام الهاكرز، الذين سرقوا 28 مليون دولار من Bittensor في منتصف عام 2024، بغسل جزء منها عبر شراء NFTs الأنيمي بقيمة تتجاوز 100,000 دولار
- قد يكون مهندس سابق في Opentensor متورطًا في عملية غسل الأموال، رغم أن المحققين لا يمكنهم تأكيد المشاركة
- التقنية الجديدة لغسل الأموال قد تصبح مشكلة كبيرة لجهات إنفاذ القانون إذا تم تبنيها بشكل واسع من قبل مجرمي الإنترنت
التحقيق يكشف عن مسار مالي معقد
نشر المحقق في شبكات البلوكشين المعروف باسم ZachXBT نتائجه يوم الثلاثاء بعد أشهر من تتبع العملات المشفرة المسروقة. عملية الاختراق على Bittensor، التي وقعت في منتصف 2024، وجهت ضربة كبيرة لشركة تطوير الذكاء الاصطناعي اللامركزية، رغم أن الشركة استعادت عافيتها منذ ذلك الحين.
ظل الهاكرز مجهولين حتى كشف هذا التحقيق عن نهجهم غير التقليدي في غسل الأموال.
الأساليب التقليدية لغسل العملات المشفرة عادةً ما تتضمن أدوات تركز على الخصوصية مثل Railgun وخدمات الخلط المختلفة التي تعقد سجلات المعاملات. هذه التقنيات تقدم تحديات كبيرة بالفعل للمحققين الذين يحاولون تتبع الأموال المسروقة عبر دفتر الأستاذ الشفاف المفترض للشبكة.
قام هاكرز Bittensor بإضافة طبقة أخرى من التعقيد عن طريق شراء NFTs مستوحاة من الأنيمي بالعملات المشفرة المسروقة. استغلوا الطبيعة المعقدة لسوق NFTs وصعوبة تتبع تغيير الملكية عبر منصات ومحافظ متعددة.
موظف سابق تحت المجهر
كشف التحقيق أدلة ظرفية تربط مهندسًا سابقًا من مؤسسة Opentensor، التي تشرف على تطوير Bittensor، بعملية غسل الأموال. يُزعم أن الشخص أطلق مرحلة مسبقة للبيع لـ NFTs التي قبلت الأموال المتتبعة إلى الاختراق.
أكد ZachXBT على الطبيعة المؤقتة لهذه النتائج في تقريره.
"العلاقة بين كل عنوان فقط بأنشطة الارتباط أكثر من مجرد صدفة"، لاحظ، مع الاعتراف بأنه لا يمكنه اتهام حاملي NFTs محددين بالمشاركة في الاختراق.
وصف المحقق تقنية غسل الأموال عبر NFTs بأنها "نادرة جدًا" في جرائم العملات المشفرة.
تسلط عدم اليقين المحيط بهذه النتائج الضوء على فعالية طريقة الغسل. حتى أحد أبرز المحققين في المعاملات السلسلة واجه صعوبة في إنشاء روابط حاسمة بين الاختراق والمعاملات اللاحقة. قد يكون لهذا الغموض جاذبية لمجرمي الإنترنت المستقبليين الذين يسعون إلى إخفاء آثارهم الرقمية.
فهم العناصر التقنية
العديد من الجوانب التقنية جعلت من هذه الخطة لغسيل الأموال فعالة خصوصًا. تمثل الرموز غير القابلة للاستبدال أصولًا رقمية فريدة مسجلة على شبكة البلوكشين، غالبًا ما ترتبط بالفن الرقمي أو المواد القابلة للتجميع.
على عكس المعاملات المعتادة للعملات المشفرة، تشمل صفقات الـ NFTs طبقات إضافية من البيانات بما في ذلك البيانات الوصفية، العقود الذكية، وتفاعلات السوق.
تعمل أدوات الخصوصية مثل Railgun كمختلطات للعملات المشفرة، تقبل الودائع من مستخدمين متعددين وتعيد توزيع الأموال لإخفاء أصولها. أصبحت هذه الخدمات أدوات قياسية لمجرمي الإنترنت لكنها تترك أنماطًا يمكن لأحيانًا كشفها المحققون المتمرسون. أضاف نهج الـNFT ديناميكيات السوق وتقييمات المواد القابلة للتجميع إلى المعادلة، ما خلق تحديات تحليلية إضافية.
تعمل شبكة Bittensor نفسها كمنصة لامركزية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تستعمل حوافز العملات المشفرة لتنسيق موارد الحوسبة.
استغل اختراق 2024 ثغرات في بنية الشبكة التحتية، رغم أن التفاصيل التقنية المحددة بقيت غير معلنة.
تداعيات على جرائم العملات المشفرة المستقبلية
بالفعل تكافح وكالات إنفاذ القانون لمواكبة تقنيات جرائم العملات المشفرة المتطورة. يمكن أن يتسبب نهج غسيل الأموال عبر NFTs الذي تظاهر به في قضية Bittensor في تعقيد هذه التحديات بشكل كبير إذا تبنى على نطاق واسع.
بينما تخلق تكنولوجيا البلوكشين سجلات دائمة للمعاملات، تجعل تعقيد نظم الـNFT تعرف الأنماط وتتبع الأموال أكثر صعوبة بشكل كبير.
ظل نطاق هذا الاختبار محدودًا، حيث تم غسل أقل من مليون دولار من الحصيلة البالغة 28 مليون دولار عبر شراء الـNFTs. ومع ذلك، فإن نجاح الطريقة الظاهر في إرباك المحققين يوحي بأن المجرمين قد يوسعوا استخدامها. تستغل الطريقة سوق الـNFT المشروع وحجم التداول العالي والطبيعة المضاربة لإخفاء الحركات المالية غير المشروعة بين آلاف المعاملات المشروعة.
أفكار ختامية
تكشف تحقيقات سرقة Bittensor عن كيفية استمرار المجرمين في العملات المشفرة بتطوير تقنيات غسل أموالهم إلى ما وراء الخدمات التقليدية. رغم بقاء تجربة غسيل الأموال عبر NFTsعلى نطاق صغير، فإن فعاليتها في إرباك المحققين ذوي الخبرة توحي بأن هذه الطريقة يمكن أن تنتشر بين مجرمي الإنترنت الساعين لإخفاء الأموال المسروقة. تعتبر حالة عدم اليقين حول حتى تحقيقات الخبراء في هذه المعاملات تحديات كبيرة لوكالات إنفاذ القانون التي تكافح بالفعل للتصدي لجرائم العملات المشفرة.