فككت أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية خدمة رئيسية لخلط العملات المشفرة عالجت أكثر من 1.4 مليار دولار من معاملات البيتكوين غير المشروعة على مدى تسع سنوات، في واحدة من أبرز عمليات الإطاحة ضمن الحملة المستمرة على crypto money laundering.
السلطات في ألمانيا وسويسرا، بدعم من يوروبول ويوروجست، seized 25 مليون يورو (27 مليون دولار) من البيتكوين وصادرت أكثر من 12 تيرابايت من البيانات خلال عملية منسقة في زيورخ بين 24 و28 نوفمبر.
استهدفت العملية منصة Cryptomixer، وهي منصة هجينة متاحة على شبكة الويب العادية والويب المظلم، عملت كمركز لغسل الأموال لمجموعات برامج الفدية، وأسواق الويب المظلم، والمنظمات الإجرامية منذ إطلاقها في عام 2016.
وقال يوروبول في announcement الصادر في الأول من ديسمبر: «سهلت Cryptomixer إخفاء أموال إجرامية لصالح مجموعات برامج الفدية، ومنتديات الاقتصاد السري، وأسواق الويب المظلم». وصادرت جهات إنفاذ القانون ثلاثة خوادم وسيطرت على نطاق cryptomixer.io، واستبدلت الموقع بلافتة حجز تحذّر المستخدمين من أن «أي شخص يدير أو يستخدم هذه الخدمات السيبرانية الإجرامية عرضة للتحقيق والملاحقة القضائية».
ما الذي حدث
اعتُبرت العملية جزءاً من عملية «أوليمبيا»، ومثلت شهوراً من العمل التحقيقي الذي بلغ ذروته في مداهمات متزامنة لمنشآت في سويسرا. وصادرت السلطات بنية تحتية حيوية، بما في ذلك خوادم تحتوي على سجلات معاملات وبيانات مستخدمين وسجلات تشغيلية بلغ مجموعها أكثر من 12 تيرابايت – وهي أدلة يمكن أن تكشف هوية الآلاف من المستخدمين الذين اعتمدوا على الخدمة لإخفاء عائدات إجرامية.
عملت Cryptomixer عن طريق تجميع إيداعات العملات المشفرة من عدة مستخدمين لفترات عشوائية قبل إعادة توزيع الأموال إلى عناوين جديدة، بما يقطع أثر المعاملات على سلسلة الكتل عملياً. وجعل هذا platform جذابة بشكل خاص للمجرمين الإلكترونيين الساعين لغسل عائدات الاتجار بالمخدرات وبيع الأسلحة وهجمات برامج الفدية واحتيال بطاقات الدفع.
ووفقاً ليوروبول، عالجت الخدمة أكثر من 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) من معاملات البيتكوين منذ عام 2016، مع تتبع الأموال إلى العديد من الكيانات الإجرامية، بما في ذلك أسواق كبرى على الويب المظلم وعمليات برامج فدية. وفرضت خدمة الخلط رسوماً مقابل خدمات الإخفاء التي تقدمها، ما أتاح للمجرمين لاحقاً تحويل العملات المشفرة «النظيفة» إلى عملات تقليدية عبر البورصات وأجهزة الصراف الآلي والحسابات البنكية.
قدّم فريق العمل المشترك لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع ليوروبول تنسيقاً عملياتياً وتبادل معلومات ودعماً جنائياً ميدانياً طوال أسبوع العملية. وتأتي هذه الإطاحة بعد عملية يوروبول في مارس 2023 ضد ChipMixer التي اعتُبرت حينها أكبر خدمة خلط عملات مشفرة، وأسفرت عن مصادرة 46.5 مليون دولار من البيتكوين و7 تيرابايت من البيانات.
Also read: https://yellow.com/news/china-doubles-down-on-crypto-ban-as-stablecoin-speculation-resurfaces
لماذا يهم الأمر
يعكس إغلاق Cryptomixer تشديد إنفاذ القوانين عالمياً ضد خدمات خلط العملات المشفرة التي تقول السلطات إنها تمكّن من غسل أموال واسع النطاق، في حين يؤكد المدافعون عن الخصوصية أنها تخدم أغراضاً مشروعة تتعلق بالتحفظ على الهوية. ويتزامن التوقيت مع tightening إطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي بموجب لوائح «ميكا» MiCA، التي تحظر صراحة خدمات خلط العملات المشفرة في دول الاتحاد.
وتمتد موجة إنفاذ القانون إلى ما وراء أوروبا. ففي نوفمبر، sentencedت محاكم أمريكية مؤسسي Samourai Wallet، كيوني رودريغيز وويليام لونرغان هيل، إلى خمس وأربع سنوات سجناً على التوالي لتشغيل خدمة خلط قالت النيابة إنها سهلت أكثر من 237 مليون دولار من المعاملات غير المشروعة. وقد أقرّ المتهمان بالذنب في تهم التآمر بعد أن كانا قد خاضا القضية في البداية.
وفي وقت سابق من يناير، indicted مدّعون أمريكيون ثلاثة مواطنين روس – رومان فيتالييفيتش أوستابينكو، وألكسندر إيفغينيفيتش أولينيك، وأنطون فياشلافوفيتش تاراسوف – بزعم تشغيل Blender.io وSinbad.io، وهما خدمتا خلط مرتبطتان بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. وألقي القبض على اثنين منهم في ديسمبر 2024، بينما لا يزال الثالث طليقاً.
وقد حذّر مسؤولون في يوروبول من أن إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين «تزداد تعقيداً بشكل متسارع»، ما يفرض ضغطاً كبيراً على موارد جهات إنفاذ القانون. ويمكن أن تتيح البيانات المصادرة من Cryptomixer للمحققين تتبع المعاملات إلى الأمام والخلف، وربما تفكيك شبكات غسل أموال قائمة منذ فترة طويلة، وصولاً إلى اعتقالات إضافية في الأشهر المقبلة.
كما تمثل هذه الإطاحة تنسيقاً أوسع بين وكالات إنفاذ القانون الأوروبية، وتشكل فصلاً جديداً في ما تصفه السلطات بحملة مستمرة لتعطيل الجرائم المُمكَّنة بالعملات المشفرة في أنحاء القارة.
Read next: Bitcoin Plunges Below $84K as Asian Selloff Triggers $600M in Liquidations