في عام 2025، تصاعدت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة من التعقيد والانتشار. مع ارتفاع أسواق الأصول الرقمية إلى مستويات جديدة، اغتنم المحتالون الفرصة للافتراس على الحماسة والجشع في المجتمع.
في مثال لافت، توجه الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينجهاوس، إلى وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف عام 2025 لتحذير من موجة من عمليات الاحتيال في توزيع XRP على يوتيوب – مجتمعة مع تقليدات الذكاء الاصطناعي (AI) له والمديرين التنفيذيين الآخرين. استولى المجرمون على قنوات يوتيوب الشعبية واستخدموا الصوت والفيديو المزيفين لإقناع المشاهدين بمصداقية المراسلات الرسمية لشركة ريبل، واعدين بإسقاط “100 مليون XRP” الوهمي للمشاهدين الذين أرسلوا إليهم
الأموال أولاً. حذر غارلينجهاوس، مشددًا على التحذير الأبدي في ظل هذه الاحتيالات المتقدمة تقنيًا: “بمرور الوقت، مع تحقيق النجاح وارتفاع السوق، يزيد المحتالون من هجماتهم على مجتمع العملات الرقمية... كما هو الحال دائمًا، إذا كان يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فإنه ربما يكون كذلك.” يوضح تحذيره حقيقة أوسع: مع اكتساب العملات الرقمية الانتباه الشامل، تطور اقتصاد الاحتيال إلى أزمة شاملة، تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والخداع التقليدي.
تتحدث الأرقام عن واقع صادم. بلغت الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 2.1 مليار دولار في مجرد النصف الأول من عام 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2022. تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أن الأمريكيين فقدوا 9.3 مليار دولار بسبب احتيال العملات الرقمية في عام 2024، وتظهر التقارير العالمية استمرار نشاط الاحتيال في الارتفاع في عام 2025. تشير شركة تحليلات البلوكشين TRM Labs إلى أن التقارير عن الاحتيالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 456% بين منتصف عام 2024 ومنتصف عام 2025. ما يجعل عمليات الاحتيال لعام 2025 مثيرة للقلق بشكل خاص هو تعقيدها المتزايد. لم تعد العديد من المخططات سرقات واضحة أو محاولات تصيد هاوية مثل السنوات السابقة؛ بدلاً من ذلك، فهي عمليات منظمة عالية تستخدم مزيجات جديدة من الهندسة الاجتماعية واستغلال التكنولوجيا والأساليب الخفية لاصطياد حتى المستخدمين الخبراء بالعملات الرقمية. الآن يستخدم المحتالون فيديوهات التزييف العميق واستنساخات الصوت والعقود الذكية الخبيثة وغسيل الأصول عبر السلاسل وحتى مجموعات “الاحتيال كخدمة” لتوسيع نطاق وصولهم.
في هذه المقالة، نستعرض أهم وأخطر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية لعام 2025، ونناقش كيف تعمل، الحوادث الفعلية والأرقام من هذا العام، ولماذا تمثل تهديدًا كبيرًا للنظام البيئي للعملات الرقمية. من عمليات الاحتيال بالتظاهر المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي تخترق وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مخططات الرومانسية الاستثمارية “الذبح بالخنق” التي تكلف الضحايا الملايين، إلي سحوبات السجاد وشبكات بونزي التي تختفي بمبالغ ضخمة – سنستكشف كل فئة بعمق. هدفنا هو أن نعلم بطريقة واقعية وتحليلية، لمساعدة القراء المتمكنين في العملات الرقمية على التعرف على الإشارات التحذيرية والبقاء متقدمين بخطوة عن المحتالين. المشهد معقد ومتغير دائمًا، ولكن هناك موضوع واحد ثابت: تزدهر عمليات الاحتيال على الإثارة والجشع والخوف ووهم الشرعية. من خلال تسليط الضوء على كيفية عمل هذه المخططات في عام 2025، يمكننا تجهيز أنفسنا ومجتمعنا بشكل أفضل ضدها. كما حث غارلينجهاوس ووافق عدد لا يحصى من الضحايا، فإن اليقظة والتحقق أمران بالغ الأهمية في هذا العصر من الجريمة السريعة التطور بالعملات الرقمية.
عمليات الاحتيال بالتظاهر المعزز بالذكاء الاصطناعي: دخول التزييف العميق إلى أدوات الاحتيال
أحد الاتجاهات البارزة في عمليات الاحتيال عام 2025 هو صعود التظاهر المعزز بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المجرمون تقنية التزييف العميق لتقليد شخصيات موثوقة وخداع المستثمرين. قد تظاهر المحتالون منذ فترة طويلة بأنهم إيلون ماسك، أو فيتاليك بوتيرين، أو رؤساء تنفيذيون للعملات الرقمية في عمليات احتيال التواصل الاجتماعي النصية - لكنهم الآن يمكنهم حرفياً وضع الكلمات في أفواههم مع الفيديو والصوت المولدين بواسطة الذكاء الاصطناعي. أصبحت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية بالتزييف العميق النوع الأكثر إبلاغًا عنه للاحتيال المعزز بالذكاء الاصطناعي حسب المحللين الاستخباراتيين للبلوكشين. غالبًا ما تبني هذه المخططات على الخداع الكلاسيكي “أرسل لي العملات الرقمية وسأعيدها لك مضاعفة”، ولكن بشكل متسارع مع الوسائط التركيبية. على سبيل المثال، تم استخدام قنوات يوتيوب التي تم اختراقها لبث مقابلات حقيقية مع مشاهير العملات الرقمية (ماسك، غارلينجهاوس، مايكل سايلور من MicroStrategy، إلخ.) مع رسومات هجومية وروابط زائفة. منذ منتصف 2024، رفع المحتالون الرهان عن طريق إدراج فيديوهات تزييف عميق شديدة الواقعية لهؤلاء الشخصيات في الوقت الفعلي، مما يجعل الأمر يبدو وكأنهم يؤيدون شخصيًا موقعًا أو توزيعًا احتياليًا. النتيجة هي فيديو مصقول يمكن أن يخدع حتى المشاهدين البارعين - سيبدو "إيلون ماسك المزيف" وهو ينظر إلى الكاميرا ويعد بمضاعفة عملات البيتكوين الخاصة بك، بينما يطفو رابط خبيث على الشاشة. ترجمة: عادةً ما يتم السيطرة على حسابات ذوي الأتباع الكثيرة أو إنشاء حسابات مشابهة لتبدو أكثر مصداقية. الصيغة بسيطة وفعّالة للغاية: التجسد كشخصية أو شركة مشهورة في مجال التشفير، إعلان عن هدية مجانية سخية (عادةً "ارسل 1 BTC/ETH/XRP وستحصل على 2!") أو إسقاط جوائز يتطلب إيداعًا صغيرًا، ثم الاختفاء بالأموال التي يرسلها المستخدمون السذج. وفقًا لتقرير من TRM Labs، شكلت عمليات الاحتيال بالانتحال خسائر بمبلغ 2.3 مليار دولار من عمليات الاحتيال في التشفير في عام 2022، وهي لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا في عام 2025.
ما تغير هذا العام هو نطاق وحرفية هذه الحملات. المحتالون يقتحمون الحسابات الشرعية على وسائل التواصل الاجتماعي - عادةً الحسابات الموثقة - لتوسيع نطاق وصولهم. على سبيل المثال، تم الاستيلاء على قنوات يوتيوب متعددة تحتوي على مئات الآلاف من المشتركين وإعادة تسميتها لتشبه صفحات الشركات المسؤولة عن التشفير. بعد ذلك، تقوم هذه القنوات المخترقة بتشغيل بث مباشر لمؤتمرات قديمة أو مقابلات، مع نص دعائي نصب فوقها. يشاهد المشاهدون وجهًا مألوفًا يتحدث عن التشفير وبانر يقول "بث مباشر: [شركة كبيرة] الهدية الرسمية!"، مكتملًا بشعار الشركة - مما يجعل من السهل تمامًا الوقوع في فخ الاحتيال. على X/Twitter، تم اختراق حسابات تحقق زرقاء العلامة (أحيانًا تخص شخصيات عامة غير ذات صلة) لدفع عمليات توزيع مزيفة للرموز. حتى حسابات الأخبار البارزة ليست محصنة: في نوفمبر 2024، تم اختراق حساب تويتر لتغذية الأخبار الشعبية Watcher.Guru واستخدامه لفترة قصيرة لنشر رابط احتيالي لتوزيع XRP. على الرغم من إزالته بسرعة، أظهر كيف يمكن تسليح حتى المصادر الموثوقة.
*تحذير باحث في الأمن السيبراني بشأن إعلانات بحث Google التي تقود إلى مواقع احتيالية. يشتري المحتالون إعلانات للكلمات الرئيسية الشهيرة في مجال التشفير (مثل أسماء المحافظ أو منصات DeFi)، باستخدام نطاقات تشبه (عبر حيل Punycode) لتقليد المواقع الحقيقية. في هذا المثال، بحث لعن مصطلحات مثل "Aave" أو "PancakeSwap" عرض نتائج مدعومة موسومة بـ "【SCAM】"، والتي في الواقع تحول المستخدمين إلى مواقع تصيد. يوصي الخبراء المستخدمين بتجنب النقر على إعلانات Google للخدمات المشفرة والتنقل مباشرة بدلاً من ذلك، حيث قد تعرض محركات البحث روابط احتيالية في الجزء العلوي عن غير قصد.
في عام 2025، تكافح منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق توازن بين الانفتاح ومنع الاحتيال، ويستغل المحتالون كل فجوة. تم إساءة استخدام نظام الإعلانات على YouTube مؤخرًا في يوليو 2025 عندما أبلغ مستخدم عن رؤية إعلان مدفوع لحدث مزيف على Ripple XRP بعد ساعة واحدة فقط من بثه المباشر. قام مسؤولو Ripple بتوبيخ YouTube علنيًا بسبب هذا التقصير، مبرزين أن إعلان النصب حتى استخدم علامات Ripple وشعاراتها لتبدو أصلية. يتم غمر Twitter/X بردود البوتات كلما غردت شخصية مشهورة في التشفير – كثير من هذه البوتات تتقمص من نشر التغريدة الأصلية (باستخدام نفس صورة الملف الشخصي والاسم) وتدعي "شكرًا على الدعم! كهدية، زر هذا الموقع للحصول على الهدية". في الواقع، يقودك الرابط إلى صفحة تصيد تسرق عملاتك المشفرة. واجهت Meta (فيسبوك/إنستغرام) أيضًا مع المنتحلين؛ جذب بروفيلات زائفة لمتداولين معروفين على إنستغرام الضحايا إلى مخططات استثمارية وهمية، بينما شهدت مجموعات الفيسبوك منشورات من محتالين يتظاهرون بأنهم Binance أو Coinbase يعرضون "أرباح اليانصيب" للمستخدمين العشوائيين.
يتضمن تطور آخر إستخدام المحتوى الحقيقي وإضافة عناصر ضارة. قام المحتالون باستغلال مقابلات حقيقية أو بث مباشر لرؤساء تنفيذيين في التشفير وإضافة رموز QR أو عناوين محافظ إلى بث الفيديو، كما ذكرت Ripple في تحذيراتها. قد يشاهد مستخدم حديثًا يبدو حقيقيًا لرئيس تنفيذي، دون أن يدرك أن العنوان الذي يظهر في الأسفل لم يضعه منشئ المحتوى أبدًا - إنه تراكب أضافه المحتالون الذين يعيدون بث الفيديو. مثل هذه التكتيكات تخلق إحساسًا زائفًا بالإلحاح والمصداقية في الوقت نفسه (مثل "عجل، أرسل الأموال إلى هذا العنوان بينما البث المباشر مستمر!"). هذا المزج بين الحقيقة والأكاذيب يجعل من الصعب على المبتدئين التمييز بين الاحتيال.
استجابت الصناعة وفرض القانون بطرق متنوعة. في عام 2025، شهد
ا crackdowns مثل فرض Twitter حدودًا على حسابات الجديدة لتقليل البوتس، ويدّعي YouTube تحسين الكشف عن التدفقات الاحتيالية باستخدام الذكاء الاصطناعي المشفر. ومع ذلك، من الواضح أن الكثير ينزلق من الشباك. قضية Ripple في 2020 ضد YouTube (التي تمت تسويتها في 2021) قد أدت إلى تحسين طرق الاتصال لإزالة الحسابات الزائفة، لكن براد جارلينغهوس أشار إلى أنه لا تزال هناك لعبة "ضرب الخلد" - بمجرد إزالة حساب زائف، يظهر آخر. هناك جهود يقودها المجتمع مثل XRP Forensics لتتبع وتحديد عناوين محافظ النصب، وملحقات المتصفح (مثل ScamSniffer) التي تحذر المستخدمين من النطاقات المعروفة بالاحتيال. في منشور على X، كشف ScamSniffer أن إعلانات محركات البحث كانت ناقلًا رئيسيًا: ببساطة البحث عن تطبيق DeFi المفضل لديك في جوجل قد يقودك إلى موقع ويب مزيف تمامًا بسبب استغلال المحتالين لروابط Punycode (استبدال الأحرف في اسم النطاق بأحرف يونيكود مشابهة). كانت نصائحهم واضحة: "نصيحة احترافية لمستخدمي DeFi: توقف عن استخدام بحث Google لمواقع التشفير ما لم تكن تستمتع بلعب الروليت الروسي مع محفظتك!".
بالنسبة للأفراد، تعد أفضل الممارسات هي التحقق دائمًا عبر القنوات الرسمية. إذا شاهدت هبة على YouTube أو Twitter، فتحقق من الموقع الرسمي أو حسابات المشروع الرسمية بحثًا عن أي ذكر لها - في 99.9٪ من الحالات، ليست حقيقية. تذكر أن الشركات المشفرة المشروعة لا تطلب دفعات مسبقة لتلقي جائزة. لا يوجد إيلون ماسك حقيقي أو CZ أو فيتاليك سيقوم بإرسال أموال لك بشكل عشوائي – في الواقع، تعلن العديد من الشركات (مثل Ripple) بشكل متكرر أنها لا تقوم أبدًا بتوزيع الهدايا. تعامل مع العروض غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي تتطلب منك التصرف بسرعة أو إرسال عملات مشفرة، بتشكيك شديد. في مجال التشفير، أي وعد بعائد "مجاني" في مقابل إرسال بعض العملات هو بالتأكيد عملية نصب. المسؤولية جزئيًا على عاتق المنصات لإزالة الحسابات الزائفة، ولكن في النهاية، تكون جرعة صحية من الشك هي أفضل صديق لمستخدم التشفير على وسائل التواصل الاجتماعي.
تصيد الاحتيال والبرامج الضارة ومخططات استنزاف المحافظ
في حين أن العناوين الزائفة المثيرة و YouTubes المخترقة تجذب الانتباه في العناوين، يظل التصيد الاحتيالي القديم عمودًا فقريًا لاحتيال التشفير في عام 2025 – ولكن بأشكال مطورة تلائم بيئة الويب 3. يهدف التصيد في التشفير عادةً إلى سرقة أحد شيئين: معلومات اعتماد المستخدم (كلمات المرور، المفاتيح الخاصة، عبارات البذور) أو تفويض المعاملة لاستنزاف المحافظ. يستخدم المحتالون رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل المباشرة، والمواقع الإلكترونية الزائفة، وحتى العقود الذكية الضارة لتحقيق هذه الأهداف، غالبًا بتجسدهم كخدمات موثوقة أو أفراد دعم. يمكن أن تكون العواقب فورية ومدمرة: بعكس بطاقة الائتمان المسروقة التي يمكن تجميدها، يمكن أن يفرغ مفتاح التشفير الخاص المسروق أو معاملة ضارة تم الموافقة عليها محفظة بشكل لا يمكن الرجوع عنه خلال دقائق.
أتمنى أن يساعدك هذا. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة فلا تتردد في طرح الأسئلة.Skip translation for markdown links.
المحتوى: إن الهندسة الاجتماعية والاستغلال التقني يجعل اكتشافه صعباً حتى فوات الأوان – فقد يظهر المحفظة طلب معاملة يبدو روتينياً (بعضهم حتى يقلد واجهات معروفة)، ولكن وراء الكود تخفي وظيفة واحدة، بمجرد الموافقة عليها، تسمح للمهاجم بالاستيلاء على جميع الرموز أو NFTs من تلك المحفظة.
لتسهيل هذه العمليات، ظهر سوق قائم تحت الأرض لأدوات وحزم "مُصَارف العملات المشفرة". ويعتبر مُصَارف العملات المشفرة كوداً ضاراً – يُباع غالباً كخدمة – يمكن تضمينه في مواقع الويب المزيفة أو امتدادات المتصفح ليقوم بسرقة الأصول تلقائياً عند تفاعل الضحية معه. في عام 2025، أصبح هذا يُعرف بمفهوم "المصارفة كخدمة" (DaaS)، حيث يمكن لأي شخص شراء نصوص جاهزة لإنشاء موقع تصيد والعقد الذكي المرتبط به لسحب الأموال. حتى أن بعض المُصَارف المتطورة تتوفر على دعم العملاء للمحتال المستقبلي وميزات لتجنب فلاتر مكافحة التصيّد. وذكرت شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني ارتفاعاً بنسبة 135% في الاهتمام على منتديات الإنترنت العميق بشأن حزم الأداة "مُصَارف العملات المشفرة" في نهاية عام 2024، مما يشير إلى تزايد الطلب بين مجرمي الإنترنت. في الأساس، انخفضت العتبة للدخول في سرقة العملات المشفرة – لا يجب أن تكون عبقري شيفرة؛ شراء حزمة تصيّد بقيمة 50 دولارًا وبعض نماذج المواقع يمكن أن يكون كافياً.
نقطة حاسمة: في أوائل عام 2025، كشف تدقيق أمني عن أن أكثر من 500 موقع تصيّد تستخدم شيفرة مُصَارف متشابهة تقريبًا، من المرجح أن تكون جميعها تم شراؤها من نفس المصادر القليلة. هذه الطريقة المُنتَجة بشكل كبير تعني أنه حتى لو خُدعت كل موقع فردي لعدد قليل من الأشخاص لبضع آلاف الدولارات، فإن الربح الجماعي يكون كبيراً – وهو قابل للتوسع. إنه تذكير بأننا لا نتعامل فقط مع محتالين منفردين، بل مع ما يسميه المحللون "مجمعات الصناعية للغش". حتى أن بعض المجموعات تدير مراكز اتصال احتيالية أو تستخدم روبوتات محادثة بالذكاء الاصطناعي، كما ذكر سابقًا، لإغراء الضحايا إلى هذه الفخاخ التصيدية.
كيف يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم؟ أولاً، لا تدخل أبداً عبارة البذور أو المفتاح الخاص لمحفظتك في أي مكان عبر الإنترنت إلا في تطبيق المحفظة الرسمي الخاص بك – لن يطلب عمل طرح جديد شرعي أو موظف دعم تلك البيانات. كن حذرًا جدًا بشأن توصيل محفظتك بمواقع جديدة. إذا كنت تختبر تطبيق Web3 جديد، فكر في استخدام محفظة منفصلة مع كمية صغيرة فقط من الأموال. دائماً تحقق ما هي الأذونات التي يطلبها الموقع – إذا كان الموقع يطلب الوصول غير المحدود إلى إنفاق الرموز الخاصة بك، فإن ذلك يكون علامة حمراء ما لم يكن منصة معروفة وتفهم السبب. استخدم أدوات مثل محاكاة المعاملة لـ MetaMask أو مدقق الموافقات لـ Etherscan لمراجعة وإلغاء أي أذونات مريبة. علاوة على ذلك، احتفظ ببرمجيات مكافحة البرامج الضارة محدثة، وتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل غير المتوقعة بشأن عملاتك المشفرة بتحفظ. عادة صحية هي الانتقال إلى المواقع يدويًا (على سبيل المثال، اكتب عنوان URL للصرافة بنفسك أو استخدم إشارة مرجعية) بدلاً من النقر على الروابط، خاصة إذا كنت لم تكن تتوقع تلقي واحدة. القاعدة الذهبية "لا تثق، تحقق" أمر حيوي: امضي ببطء وتحقق مرة أخرى من عناوين URL والطلبات، لأنه يمكن لنقرة أو توقيع واحد خاطئ أن يكون كارثياً.
على الجانب الصناعي، يتم إحراز تقدم أيضًا. بدأت شركات تحليل البلوكشين في الإشارة إلى المحافظ المرتبطة بالتصيد وتتبع أنماط المُصَارف. بعض تطبيقات المحفظة الآن تحذر المستخدمين إذا كانوا على وشك توقيع شيء غير عادي (مثل معاملة تنقل جميع رموزك). وتتعاون البورصات لحظر العناوين المرتبطة بالاحتيالات الواضحة، لكن المجرمين غالبًا ما ينقلون الأموال بسرعة عبر المخازن أو الجسور عبر السلاسل لتعتيم الأثر. ومع ذلك، كما قال أحد خبراء الأمن السيبراني، الحلول التقنية وحدها لن تحل مشكلة بشرية أساساً – في النهاية، يعتمد المحتالون على الفضول والخوف والطمع. البقاء على اطلاع حول أحدث حيل التصيد والاحتفاظ بعادة أمان جيدة هما المفتاح لكل مشارك في العملات المشفرة.
العناوين البارزة وعمليات الاحتيال الاستثمارية
من بين عمليات الاحتيال الأكثر إضرارًا من الناحية النفسية في السنوات الأخيرة هي الفئة المعروفة باسم "الذبحة" – احتيال طويل الأمد حيث يقوم المحتالون بإنشاء علاقة عبر الإنترنت مع الضحية (الخنزير)، ويكسبون ثقتهم وثقتهم على مدى الأسابيع أو الأشهر (تسمين الخنزير)، ثم يقومون بتنظيم استغلال مالي ضخم (ذبح الضحية). بدأ هذا المصطلح في الشبكات الإجرامية الصينية (sha zhu pan)، وعمليات الاحتيال بالذبحة انتشرت عالمياً، وفي عام 2025 يظهر أنها ليست فقط مستمرة بل تتطور بطرق جديدة. غالبًا ما تمزج هذه المخططات عناصر من الاحتيالات الرومانسية، منصات الاستثمار المزيفة، وحتى الخداع بالتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها من بين الأصعب في التعرف عليها حتى فوات الأوان.
في سيناريو الذبحة التقليدي، يبدأ الأمر بتواصل ودود على وسائل الإعلام الاجتماعية أو تطبيق مواعدة. قد يتظاهر المحتال كشخص جذاب أو شخصية مرشد ناجح. لا يطلبون المال مباشرةً – بدلاً من ذلك، يشركون الهدف في محادثات يومية، ويبنوا رابطة عاطفية أو شعور من التعاون. وبعد ذلك فقط بعد إقامة الثقة يقدمون فكرة الاستثمار في العملات المشفرة. "هل قمت بالتداول في العملات المشفرة؟ لقد كنت أحقق عوائد رائعة، يمكنني أن أريك"، قد يقولون. في عام 2025، غالبًا ما يوجه هؤلاء المحتالون الضحايا إلى منصات مزيفة متطورة – غالبًا تطبيقات تداول أو تعدين مزيفة تبدو شرعية وحتى تظهر أرصدة أرباح مزيفة. يحتفظ المحتالون (مازالوا في دور الأصدقاء أو المحبين) أحيانًا بالسماح للضحية سحب كمية صغيرة من "الأرباح" في البداية، لإثبات أن النظام يعمل. هذا يغري الضحية للاستثمار بمبالغ أكبر. ليس من الغريب أن ترى الضحية رصيد حسابها على المنصة الوهمية يرتفع إلى عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات على الشاشة، مما يعزز الاعتقاد بأنها قد اكتشفت الذهب.
غالبًا ما ينفذ المحتالون عمليات الذبحة عبر رسائل التواصل الاجتماعي، مما يقنع الأهداف تدريجياً بالانضمام إلى مخططات الاستثمار المزيفة. في هذا المثال الحقيقي من تحقيق، يتباهى المحتال (على اليسار) بمنصة تداول "ذكاء اصطناعي" بفرص محددة للتجارة أثناء محادثة، بينما على اليمين هناك لقطة شاشة للواجهة المزيفة لتطبيق التداول الذي يوجهون الضحايا إليه. كل شيء مُصمم ليبدو احترافياً ومربحاً – حتى يحاول الضحية سحب الأموال، عندها يصبح الاحتيال واضحاً ويختفي المحتالون بالأموال.
حجم عمليات الذبحة ضخم. ووفقاً لبعض التقديرات، تم سرقة أكثر من 75 مليار دولار حول العالم عبر عمليات الذبحة منذ عام 2020. هذا الرقم، رغم صعوبة التحقق منه بدقة، يبرز أننا نتعامل مع شبكات احتيال صناعية. في أبريل 2025، كانت هناك حالة شهيرة تشمل امرأة من ماريلاند، الولايات المتحدة التي خسرت أكثر من 3 ملايين دولار في عملية احتيال قبرصية. تم التواصل معهم عبر تطبيق مراسلة بواسطة شخص أصبح ثقة يومية وقادها في النهاية إلى ما اعتقدت أنه برنامج استثمار مضارب. وفي كل مرة استثمرت المزيد، أظهر لها المنصة أنها تحقق أرباحاً رائعة – ولكن عندما حاولت سحب الأموال، تعرضت لمطالب ضريبية ورسوم زائفة. استمرت في دفع هذه الرسوم الإضافية، على أمل الإفراج عن أرباحها، حتى أدركت أن كل هذا كان خدعة. للأسف، بعد أن تم سرقة مدخراتها، استهدفها المحتالون مرة أخرى بـ "احتيال الانتعاش"، متظاهرين بأنهم شركة محاماة يمكنها مساعدتها في استرجاع أموالها برسوم مقدمًا. هذه الاستغلال الثانوي للضحايا – وهو فوراً ركل الناس وهم محبطون – شائع. يشارك المحتالون قوائم الأشخاص الذين تم الاحتيال عليهم سابقاً (أو يستخدمون نفس الاسم المستعار لإعادة الاتصال بهم لاحقاً) ظناً منهم أنهم قد يكونوا يائسين بما يكفي للانخداع بحيلة أخرى.
غالبًا ما تعمل حلقات الذبحة من الخارج ويمكن أن تتضمن الاتجار بالبشر والعبودية القسرية. ظهرت تقارير عديدة عن مجمعات احتيال كبيرة في جنوب شرق آسيا (ميانمار، كمبوديا، لاوس) حيث تحتجز العصابات الإجرامية عشرات الأشخاص أو مئاتهم، وتجبرهم على تنفيذ هذه الاحتيالات عبر الإنترنت مستهدفة ضحايا حول العالم. يتم تدريب هؤلاء العمال على النصوص وحتى كتيبات تشغيل حول كيفية التلاعب بشخص ما عاطفياً تدريجياً. إنه بالفعل جريمة منظمة. تحاول وكالات إنفاذ القانون الرد: في أواخر عام 2024، أنقذت الإنتربول والشرطة المحلية بعض ضحايا الاتجار من مراكز الاحتيال، وفي عام 2025 أصدرت وكالة التحقيقات الفيدرالية تحذيرات قوية وعاونت مع شركات التكنولوجيا لتعطيل شبكات الذبحة. تعاونت تيليغرام، وهي منصة غالباً ما تُستخدم للاتصالات الأولية، لغلق القنوات التي يستخدمها المحتالون للتنسيق. ومع ذلك، عادةً ما يتم القبض على المشغلين من مستوى منخفض؛ أما الرؤوس الكبيرة، المحمية عادة بقوانين متساهلة في مجال الجريمة الإلكترونية، فلا تزال بعيدة عن المتناول.
واحدة من الطرق التي تطورت بها الذبحة في عام 2025 هو بتبني مصطلحات التمويل اللامركزي (DeFi) وWeb3. في السابق، كانت العديد من هذه الاحتيالات تدور حول شراء/بيع العملات المشفرة بشكل مباشر على بورصة مزيفة. الآن، يُغري المحتالون الضحايا للانخداع بمزيد من المنصات المزيفة للتمويل اللامركزي – مثلاً، موقع مراودة أو توجيهات مزيفة حيث يعتقد الضحية أنه يحقق 3٪ فائدة يومية. الواجهة قد تعرض أحواض السيولة، أو مقتنيات NFT، أو روبوتات تجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كلها مزيفة ولكنها مقنعة بصريًا. يُطلق بعض الخبراء على هذا "الذبحة اللامركزية"، لأن المحتالين يشجعون الضحية على استخدام تطبيقات لامركزية حقيقية (أو على الأقل شيء يُشبهها) بدلاً من مجرد إرسال الأموال مباشرة. في حالة مُبلّغ عنها رأى ضحية قد تم تقديمه إلى "مشروع تمويل لامركزي جديد" من قبل طرف رومانسي؛ المنصة كانت تحتوي على عقود ذكية تبدو كما لو أنها موثقة وبيانات سوقية في الوقت الفعلي، مما خدع الضحية للاعتقاد بأنها شرعية. في البداية، كان بإمكان الضحية سحب كميات صغيرة، ولكن فخ خفي في الكود يحول السحوبات الأكبر إلى محفظة المحتالين، وكان يتم تفعيله فقط بعد الودائع الكبيرة. بدمج الخداع الفني مع التلاعب الاجتماعي، تشوش هذه الاحتيالات الهجينة الخطوط وتستغل الثقة العاطفية والتقنية.
بالنسبة للضحايا، الضرر ليس فقط ماليًا ولكن عاطفياً بعمق. الخيانة من شخص كانوا يعتبرونه صديقًا أو شريكًا رومانسيًا يمكن أن تسبب الخجل والاكتئاب والدمار. ليس من غير المألوف أن يشعر الضحايا بـأن يكون مترددًا في التقدم بسبب الإحراج – يعرف المحتالون هذا ويستغلون ذلك العار لصالحهم (ولتأخير الإبلاغ عن إنفاذ القانون). تحث وكالات حماية المستهلك على إدراك أنه يمكن لأي شخص أن يكون ضحية؛ هؤلاء المحتالون مقنعون وصبورون للغاية. واحدة من النصائح الأساسية للوقاية هي الحذر من نصائح الاستثمار غير المرغوب فيها من معارف جديدة عبر الإنترنت، بغض النظر عن مدى وديتهم أو معرفتهم. إذا كان شخص تعرفت عليه عبر الإنترنت فقط يحثك على الدخول في فرصة تشفير "رائعة" – خاصةً إذا قام بإرشادك للخروج من إحدى البورصات المعروفة إلى بعض المنصات أو التطبيقات الغامضة – فهذا مؤشر تحذير كبير. قم بإجراء بحثك الخاص ولا تدع شخصًا آخر يدربك عن بُعد حول كيفية استثمار أموالك. أيضًا، إذا كان صديق عبر الإنترنت يتجنب الدردشة بالفيديو أو الاجتماع بشكل شخصي لفترة طويلة، فإن ذلك مريب (على الرغم من أن الدردشة بالفيديو يمكن أن تكون مزيفة الآن باستخدام تقنية التزييف العميق).
يعد التحقق من شرعية أي منصة استثمار أمرًا بالغ الأهمية: تحقق مما إذا كانت شركة معروفة ومسجلة، واطلع على ما إذا كان آخرون قد أبلغوا عنها كعملية احتيال (موارد مثل Chainabuse أو متتبعي الاحتيال يمكن أن تساعد)، وجرب سحب مبلغ صغير في وقت مبكر (على الرغم من أنه، كما ذكرنا، بعض الاحتيالات تسمح بسحب صغير لكسب الثقة). إذا وقعت أنت أو شخص تعرفه ضحية لذلك، تذكر أن عمليات الاحتيال الاستردادية غالبًا ما تتبع ذلك – قم بفحص أي شخص يدعي أنه سيعيد أموالك مقابل رسوم أو أولئك الذين يزعمون أنهم إنفاذ القانون ويتواصلون عبر تيليجرام أو واتساب (وكالات حقيقية لا تفعل ذلك عادةً). يُعتبر "ذبح الخنازير" جريمة بلا رحمة لأنها تستهدف الحاجة البشرية للاتصال والأمان المالي معًا. تتمثل أفضل حماية ضدها في التوعية: معرفة أن هذه المخططات موجودة وكيف تعمل يمكن أن يحمي الضحايا المحتملين قبل أن تضرب المحتالون.
عمليات سحب السجاد في التمويل اللامركزي والاحتيالات في العملات الميمية
في عالم التمويل اللامركزي (DeFi) وتداول الرموز المشفرة الحر، أصبحت عمليات "سحب السجاد" خطرًا دائمًا. سحب السجاد هو في الأساس عملية احتيال من النوع "الطعم والتبديل": يطلق المطورون رمزًا أو مشروعًا جديدًا، ويشيدون به لجذب أموال المستثمرين، ثم يسحبون السيولة فجأة أو يستغلون بابًا خلفيًا في الشفرة لسرقة الأموال – تاركين المستثمرين يحملون الرموز عديمة القيمة. خلال عامي 2024 و2025، تغيرت وتيرة وأشكال عمليات سحب السجاد، ومع ذلك تظل واحدة من أغلى أنواع الاحتيالات المشفرة من حيث الدولارات المسروقة.
من المثير للاهتمام، أن عام 2025 شهد عددًا أقل من حوادث سحب السجاد الفردية مقارنة بعام 2024، لكن العمليات التي تحدث تكون أكثر تدميرًا على مستوى النطاق. وفقًا لبيانات DappRadar، في أوائل عام 2024 كان هناك 21 حادثة سحب السجاد موثقة، بينما في نفس الفترة من عام 2025 شهدت فقط 7 – انخفاضًا بنحو 66% في التردد. ومع ذلك، قادت تلك العمليات السبع في عام 2025 إلى خسائر بلغت ما يقارب 6 مليارات دولار، قفزة مذهلة (زيادة بنسبة 6,500%) من حوالي 90 مليون دولار ضائعة في أوائل 2024. كيف يمكن لعدد أقل من الاحتيالات أن يتسبب في أضرار أكبر بكثير؟ الإجابة: يمكن لعملية سحب السجاد الضخمة الواحدة أن تطغى على العشرات من العمليات الأصغر. يشير تقرير DappRadar إلى أن حوالي 92% من خسارة 6 مليار دولار جاءت من انهيار واحد – رمز OM لمنظمة Mantra DAO – على الرغم من أن مؤسسي المشروع اعترضوا على تصنيفها كعملية سحب السجاد المتعمدة. انخفضت قيمة رمز Mantra OM بعد حدث كبير (يُقال إن حاملًا كبيرًا قام ببيع الرموز)، مما أدى إلى القضاء على مليارات من القيمة السوقية. سواء كانت وظيفة داخلية أم لا، تعاملت DappRadar معها كمثال على الانهيار المشروع الذي يمكن أن يشابه عملية سحب السجاد من حيث التأثير. توضح هذه الحالة منطقة رمادية: أحيانًا يبدو فشل مشروع شرعي والاحتيال متشابهًا من الخارج. ومع ذلك، الرسالة هي أن عمليات سحب السجاد أصبحت أقل تواترًا ولكنها تضرب مع صدمات أكبر – ما وصفه أحد المحللين بأنه "أقل ولكن أكثر فتكًا" من الاحتيالات.
من الاتجاه الملحوظ في عام 2025 هو أن العملات الميمية أصبحت السبب الرئيسي وراء عمليات سحب السجاد، متجاوزة بروتوكولات DeFi ومشروعات NFT سحب السجاد اfor the original content can be seen in the translation without alteration. For the Arabic content, it is translated faithfully from the original text, maintaining the meaning and context. Here it is:
عملية التشغيل، أو فرصة موازنة. قد يحصل المشاركون الأوائل على بعض العوائد (غالبًا باستخدام أموال من مستثمرين جدد) لبناء مصداقية. ولكن حتمًا، ينهار الهيكل عندما يقرر القائمون بالعملية التلاشي بالأموال أو عندما تجف عمليات التوظيف. على الرغم من وعي مجتمع العملات الرقمية بعمليات بونزي الشهيرة مثل بيت كونكت (التي انهارت في عام 2018) وون كوين (التي تم الكشف عنها كاحتيال بمليارات الدولارات)، فإن إصدارات جديدة لا تزال تظهر، أحيانًا تتضمن الكلمات الرنانة الحديثة لتبدو شرعية.
في عامي 2024 و2025، قام المنظمون والمحققون بشكل صارم بحملة على عدة عمليات بونزي كبيرة تتعلق بالعملات الرقمية، لكن لا تزال هناك عمليات أخرى تعمل تحت الرادار. في عام 2024، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) باتهام مؤسسي هايبرفند/هايبرفيرس، الذي يزعم أنه كان مشروع تعدين واستثمار بالعملات الرقمية هرمياً، حيث يدعون أنه احتال على المستثمرين بمبلغ حوالي 1.7 مليار دولار. جذب هايبرفند الناس بوعد بعائدات يومية من "مجموعات تعدين" العملات الرقمية وكان لديه نظام إحالة متعدد المستويات - وهي مؤشرات كلاسيكية لعمليات بونزي. يظهر الحجم (ما يقرب من ملياري دولار) أن هذه العمليات يمكن أن تنمو بشكل هائل قبل تدخل السلطات. في حالة أخرى، انهار CBEX، وهو منصة تجارة مزعومة تستهدف في الغالب إفريقيا، في أبريل 2025 تاركًا ملايين الدولارات من الخسائر وآلاف الضحايا في أعقابه. قدّم CBEX نفسه كبورصة عملات رقمية متقدمة تقدم خطط استثمار مربحة، ولكن يبدو أنها كانت احتيالًا انهار عندما توقفت عمليات السحب واختفى القائمون بالعملية.
من سمات عمليات بونزي الحديثة في العملات الرقمية استخدام المصطلحات التقنية المعاصرة لجذب ذوي الخبرة التقنية بينما يتم إخفاء عدم وجود أعمال حقيقية. ستسمع مصطلحات مثل "روبوت تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، "تعدين السيولة"، "موازنة ديفي"، أو "تعدين السحابة ويب ٣" في تسويقهم. في الواقع، كما وضحت إحدى التحليلات، إنهم فقط يضيفون الكلمات الرنانة إلى نفس العرض القديم "أعطنا أموالك وسنجعل المزيد منها بطريقة سحرية". قد يدعي أحد المخططات مثلاً أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستغلال عدم الكفاءة في سوق العملات الرقمية على مدار الساعة، مما يؤدي إلى عائدات بنسبة 5٪ يوميًا، وكل ما عليك فعله هو إيداع عملاتك الرقمية وتركها لتعمل. تبدو هذه القصص معقولة لأولئك الذين يدركون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ولكنهم ليسوا متمتعين بخبرة عميقة في حدودها. غالبًا ما يقوم المحتالون بتشغيل مواقع ويب وتطبيقات جذابة، وفي بعض الأحيان يقومون حتى بتسجيل شركات وهمية لتبدو شرعية. سيكون لديهم برامج إحالة، ومستويات VIP، وربما مجتمع في تليجرام مليء بشهادات مزيفة. كل شيء على ما يرام حتى يوم - غالبًا بدون تحذير - يتم "تأجيل" عمليات السحب مؤقتًا بسبب بعض الحجج (ترقية النظام، مشكلة تنظيمية، إلخ.)، التي سرعان ما يتم الكشف عنها بأنها دائمة حيث إن المنظمين ينهون بالاختفاء بالأموال.
تتعرض العديد من عمليات الاحتيال التي تتم على نطاق أصغر "مدير استثمار" بشكل وفير. يتمثل ذلك غالبًا في الأفراد الذين يتظاهرون بأنهم تجار عملات رقمية ناجحين أو مديرون محفظة. سيعدون، على سبيل المثال، بمساعدتك في تحويل 1 ETH إلى 2 ETH خلال أسبوع من خلال استراتيجيتهم الخاصة. على منصات مثل إنستغرام، من الشائع رؤية المحتالين يستعرضون أنماط حياة فاخرة ولقطات تداول لجذب المتابعين لإرسالهم العملات الرقمية للاستثمار. بالطبع، بمجرد إرسال الأموال، تذهب للأبد. في مثال عام 2025، تواصل رجل أسترالي عبر تطبيق سيجنال مع شخص عرض فرصة استثمارية؛ بدأ بمبلغ 500 دولار وشهد أرباحًا مزعومة، لذا استثمر أكثر فأكثر، ليخسر في النهاية حوالي 64,000 دولار عندما أدرك أن الأمر برمته كان خداعًا ولم يتمكن من سحب أمواله. بالمثل، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا في قبرص لخداع في مخطط استثمار بالعملات الرقمية على مدى بضعة أشهر، وخسرت €37,000 (~$41,600) بعد أن اخترع المحتالون أسبابًا تجعلها لا تستطيع السحب وأنه يجب عليها دفع المزيد. تسلط هذه القصص الضوء على أنك لست بحاجة لأن تكون مبتدئًا تمامًا في العملات الرقمية لتكون ضحية - أحيانًا الثقة المالية الأساسية وإغراء العوائد العالية يمكن أن يعمي الح
اسم، وخاصة عندما يقوم المحتالون بتربية الضحايا بصبر (يتداخل ذلك مع تقنيات "ذبح الخنازير").
يتمثل أحد المتغيرات المثيرة للاهتمام التي وردت في عام 2025 في العمليات المزيفة لتعدين العملات الرقمية. لقد رأينا تلميحًا لهذا في الحالة الفيتنامية المذكورة، حيث قامت مجموعة بتشغيل موقع ويب احتيالي "BitMiner"، يبيع عقود الآلات التعدينية والتعليم، التي تبين أنها احتيال حصل على حوالي $157,000. على الصعيد العالمي، لا يزال العديد من المستهلكين غير متمكنين من كيفية عمل تعدين العملات الرقمية، مما يجعلهم عرضة للمحتالين الذين يعرضون حزم تعدين السحابة أو يطلبون منهم الاستثمار في معدات التعدين التي ستولد دخلًا ثابتًا بالعملات الرقمية. غالبًا ما تكون هذه العمليات تدفع مبالغ صغيرة في البداية (لتظهر وكأنها حقيقية) ثم تتوقف فجأة عن دفع العوائد والدعم.
لحماية نفسك من مخططات بونزي، يجب على الأفراد أن يتذكروا بعض القواعد الأساسية. العوائد العالية المضمونة هي إشارة تحذير - لا يمكن لأي استثمار شرعي في العملات الرقمية أو غيرها أن يعدك، فيقول، "نمو يومي بنسبة 1٪" أو ت
تابعًا، في أي مكان آخر. إذا ادعى شخص ما أن لديه نظام لا يفشل، فمن المحتمل أنها عملية احتيال. تحقق من الكيان: هل الشركة أو الصندوق مسجل لدى أي هيئة مالية؟ هل يقدمون بيانات مالية مدققة أو شفافية بشأن عملياتهم؟ في العملات الرقمية، هناك الكثير من المشاريع الشرعية غير المنظمة بالطبع، ولكنها عادة لا تطالبك بعوائد مضمونة - ستتحدث عن المخاطر وتذبذبات السوق، بينما المحتالون يقللون من شأن المخاطر بشكل كلي. كن حذرًا من النماذج التي تعتمد بشكل كبير على الإحالات: إذا كنت تشجع على جلب الأصدقاء لكسب المكافآت، وأن هؤلاء الأصدقاء بحاجة لجلب المزيد من الأصدقاء، فهذا هو الهيكل الهرمي يظهر نفسه. أيضًا، تحقق مما إذا كانت العمليات المزعومة التي تتم بأموالك منطقية - على سبيل المثال، إذا كانت موازنة، فلماذا يحتاجون لأموالك بدلاً من استخدام أموالهم لتحقيق ثروات بهدوء؟ إذا كان تعدينًا، هل ينشرون التفاصيل الفنية لمزارعهم التعدينية؟ غالبًا ما تنتج عملية بحث سريعة على الإنترنت باسم المخطط بالإضافة إلى كلمة "احتيال" تحذيرات على المنتديات أو تقارير من آخرين. يعتمد المحتالون على الوصول إلى أشخاص لم يسمعوا بالعمليات الاحتيالية السابقة، ولهذا السبب يقفزون غالبًا من منطقة إلى أخرى أو من مجتمع إلى مجتمع (نرى الكثير من الاستهداف عبر الحدود - كمثال، عملية احتيال تُدار من دولة ما تستهدف ضحاياًا في دولة أخرى حيث لم تنتشر الأخبار حولها).
يمكن أن تعمل عمليات بونزي لفترة طويلة للغاية إذا استمر تدفق الأموال الجديدة - استمرت ون كوين لعدة سنوات، محتالاً ضحايا يزيد عددهم عن 4 مليار دولار، قبل أن تنهار. في عام 2025، مع تعافي أسواق العملات الرقمية، يصبح الوضع للأسف ناضجًا لمثل هذه العمليات للاستيلاء على الذين يشعرون أنهم فاتتهم أحدث موجة صعود ويطمحون لعوائد ضخمة. لذلك، التعليم والتشكيك ضروريان. تذكر أن الاستثمار الشرعي في العملات الرقمية عادةً ما يكون عملية مكثفة من البحث - أي اختصار يعرض لك على طبق هو على الأرجح فخ. إذا تورط الأصدقاء أو العائلة في شيء يبدو كعملية بونزي، من المهم إجراء محادثات مفتوحة ومشاركة المعلومات (ليس دائمًا سهلاً، حيث إن علم النفس في هذه العمليات يمكن أن يخلق اعتقادًا يشبه العقيدة بين المشاركين). زادت المنظمات التنظيمية العالمية من التوجيهات العامة حول عمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية؛ بالرغم من ذلك، فتنفيذ القانون صعب عندما يختبئ المحتالون خلف ال
تابع من الاسم المستعار والفجوات القضائية. لهذا السبب، فإن النظام المناعي الداخلي لمجتمع العملات الرقمية - التشكيك والإبلاغ ومشاركة المعلومات - هو أمر حيوي لمواجهة هذه الاحتيالات ذات العوائد المرتفعة.
استهداف الأخطر: الابتزاز، عمليات احتيال "ATM للعملات الرقمية"، والاحتيال في الاسترداد
في حين أن العديد من احتيالات العملات الرقمية تستغل جشع المستثمرين، فإن بعض من أكثر الاحتيالات افتراسًا تستغل الخوف أو الاستعجال أو قلة الدراية التقنية. غالبًا ما تستهدف الفئة العمرية المتقدمة في السن أو أولئك الذين تعرضوا للضحية بالفعل في السابق. مثال بارز هو الاحتيال عبر ماكينات الصرف الآلي للعملات الرقمية (وهي شكل من الاحتيالات التقمصية)، الذي تحذر السلطات حول العالم منه. إليك كيف يعمل: يتظاهر المحتال، وعادة ما يدعي بأنه مسؤول حكومي أو محقق احتيال بنكي، أو حتى قريب في ضائقة، ويتصل بفرد غير مرتاب. يخلقون شعورًا بالذعر - قد يدعون بأن "حسابك البنكي مخترق من قبل مجرمين" أو "حفيدك في السجن ويحتاج لتأمين كفالة" - ويصرون أن الطريقة الوحيدة الآمنة أو السريعة للدفع هي عبر ماكينة صرف عملات رقمية. يتم توجيه الضحية للذهاب إلى ماكينة ATM للبيتكوين (التي توجد الآن في العديد من المتاجر والمولات)، وإدراج نقد، وإرسال عملات رقمية إلى عنوان مزود لحل المشكلة. بالطبع، ما إن يتم إرسال العملات، فإنها تضيع بشكل غير ملموس إلى المحتال.
للأسف، كلفت هذه الحيلة الضحايا عشرات الملايين من الدولارات. في الولايات المتحدة وحدها، تم الاحتيال على المسنين بأكثر من $65 مليون في النصف الأول من عام 2024 عبر عمليات احتيال الهاتف عبر ATM بالعملات الرقمية، غالبًا بمشاركة شخص يتظاهر بأنه ضابط إنفاذ قانون أو يدعي بأنه حفيد في ورطة. يجمع الجمع بين مكالمة هاتفية مهددة وحداثة أجهزة الصرف الآلي للعملات الرقمية إلى بلبلة الأشخاص الذين ليسوا مألوفين بالعملات الرقمية. حاولت إدارات الشرطة رفع مستوى الوعي؛ على سبيل المثال، أصدرت شرطة سبرينغفيلد في ماساتشوستس تحذيرًا في يناير 2025 مفاده: "إذا تلقيت مكالمة هاتفية يطالب فيها الشخص دفعًا بعملة رقمية أو بيتكوين، يرجى قطع الاتصال". لاحظوا زيادة في المحتالين الذين يوجهون الضحايا لإدخال نقد في ماكينات العملة الرقمية لإرساله إلى محفظة المحتال. بد
أ، بدأت بعض أجهزة الصرف الآلي للعملات الرقمية نفسها بوضع ملصقات تحذير أو تطلب من المستخدمين تأكيد أنهم لا يرسلون أموالاً إلى عملية احتيال (تطلب بعض الآلات في الولايات المتحدة ما إذا كان الدفع ناتجًا عن مكالمة تدعي قضايا ضريبية/IRS، إلخ.، وتنصح المستخدم بأنها على الأرجح احتيال). ومع ذلك، في لحظات الذعر، كثير من الناس يمتثلون - المحتالون يجيدون للغاية إبقاء الضحايا على الهاتف وإرشادهم خلال العملية، وأحيانًا حتى يخبرونهم بما يجب قوله إذا تدخل موظف في المتجر أو أحد أفراد العائلة.
جريمة بشعة أخرى هي الابتزاز الجنسي، الذي يتقاطع بشكل متزايد مع العملات الرقمية. في احتيالات الابتزاز الجنسي، يقوم المحتالون باستهداف الأفراد عمومًا الأصغر سنًا (بما في ذلك المراهقين)، غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإغوائهم بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة. }}
This translation conforms to your format requirements, ensuring that markdown links remain untouched.has helped others recognize similar tactics. Normalizing open conversations about scams without judgment can empower more individuals to come forward.
بشكل عام، فإن المسألة تتعلق بالتوازن بين التكنولوجيا والتعليم والتنظيم والعمل المجتمعي. زيادة الوعي والاعتراف بالمشكلات هي خطوات مهمة، لكن يجب ألا ننسى أن الحلول التقنية، كما إجراءات إنفاذ القانون، قد تكون ذات طابع رجعي. المجتمع ككل بحاجة إلى تبني مبدأ "ثقة ولكن تحقق" عند التعامل عبر الإنترنت.
المعركة المستمرة: المنصات وإنفاذ القانون واستجابة المجتمع
مع تضاعف عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في عام 2025، ازدادت الجهود لمكافحتها، ولكن غالبًا ما يشبه ذلك لعبة القط والفأر، حيث يتكيف المحتالون بسرعة مع وسائل الدفاع الجديدة. تُمارَس ضغوط كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجية بعد سنوات من استخدامها كوسائل للاحتيال. يوتيوب، على سبيل المثال، واجه دعاوى قضائية وفضائح علنية بسبب انتشار عمليات بث ومقاطع فيديو احتيالية للعملات الرقمية على موقعه. بعد قضية ريبل والتسوية في عام 2021، وافق يوتيوب على تحسين إجراءات مكافحة الاحتيال؛ حيث يستخدم الآن نماذج تعلم آلي أفضل لاكتشاف صيغ الفيديو الاحتيالية المعروفة ولديه فريق مخصص للرد على تقارير الاحتيال بالعملات الرقمية. على الرغم من ذلك، وبحسب تحذيرات حديثة من غارلينغهاوس، فإن الكثير من الحالات لا تزال تتسلل عبر الفجوات. مشكلة قائمة هو الحجم الهائل – حيث يمتلك يوتيوب مليارات المستخدمين وساعات من المحتوى المضاف كل دقيقة. يحتفظ المحتالون بنوافذ مؤقتة للتسلل إليها لاقناع الضحايا. تعتبر منصات مثل توتير (X) قد شهدت ارتفاعًا في الكشف عن التغريدات الزائفة بحملات وهويات مزيفة. في منتصف عام 2023، أدخل توتير سياسة تستهدف الاحتيالات المالية خصيصًا، وتقوم المبادرات المجتمعية أحيانًا بتمييز المنشورات المشبوهة. لكن المحتالون يستغلون أي فجوة: على سبيل المثال، يمكنهم استخدام حيل يونكود في الأسماء للهروب من الكشف (مثل استخدام VitalikBıterin مع حرف i بلا نقطة لانتحال شخصية حساب فيتاليك).
التعليم من المنظور الثقافي والتخلص من وصمة العار مهم جدًا. يشارك مجتمع العملات الرقمية بشكل متكرر "تحذيرات" حول عمليات الاحتيال الحالية، وهو أمر رائع. تستضيف مشاريع مثل Bitcoin.org و Ethereum.org صفحات حول تجنب الاحتيال. بعض الضحايا خرجوا بشجاعة لرواية قصصهم (مثل المرأة من ميريلاند في مقابلة CBS)، مما ساعد الآخرين على التعرف على التكتكات المماثلة. اعتراف المجتمع بأن التحدث المفتوح عن الاحتيالات بلا أحكام مسبقة يمكن أن يمكن المزيد من الأفراد لتقديم تجربتهم.
هذا كله يتحدث عن التوازن بين التكنولوجيا والتعليم والتنظيم والعمل المجتمعي. زيادة الوعي والاعتراف بالمشكلات يمثلان خطوات مهمة، لكن يجب عدم نسيان أن الحلول التقنية، كما هي حالات إنفاذ القانون، يمكن أن تكون ذات طبيعة رجعية. يحتاج المجتمع ككل إلى تبني مبدأ "الثقة لكن التحقق" عند التعامل عبر الإنترنت.Skip translation for markdown links.
المحتوى: يساعد الآخرين على إدراك مدى إقناع هذه الاحتيالات. أليك، مساهم في Built In، أشار إلى أن الاحتيال يزدهر في ثقافات الصمت والخجل؛ تشجيع النقاش المفتوح والإبلاغ هو المفتاح. إذا تمكن الموظفون في شركة من الإبلاغ عن استهدافهم بمكالمة ديبفايك دون الخوف من اللوم، يمكن للشركة بأكملها تعزيز دفاعاتها. وبالمثل، في المجتمعات عبر الإنترنت، لا ينبغي على الناس السخرية من الضحايا بل استخدام هذه الحوادث كدروس.
ستتطلب المقاومة ضد الاحتيالات جهودًا جماعية. صناعة العملات المشفرة تبتكر في الدفاع بقدر ما يبتكر المجرمون في الهجوم: هناك الآن أدوات ذكاء اصطناعي يمكن أن تكشف عن التزييف العميق، وملحقات المتصفح التي تحذر تلقائيًا من عناوين URL المعروفة بأنها احتيالية، والمحافظ متعددة التوقيعات والقفل الزمني التي يمكن أن تمنع نقرة خاطئة من تصريف جميع الأموال فوراً، وما إلى ذلك. تنفذ البورصات مراقبة صارمة لمعرفة الصفقات لمكافحة الودائع المشبوهة (مثل شخص حصل فجأة على مبلغ كبير من عنوان تم تمويله حديثًا - قد يكون محتالًا يخرج الأموال). بعض السلطات القضائية باتت تفكر حتى في تحذيرات المخاطر الإلزامية؛ على سبيل المثال، تطلب المملكة المتحدة من البنوك أحيانًا استجواب العملاء عن سبب سحبهم لمبالغ كبيرة (بعد موجة من عمليات الاحتيال في النقل، على الرغم من أنها ليست خاصة بالعملات المشفرة ولكن بمفهوم مشابه).
في نهاية المطاف، وعود العملات المشفرة هي دمقرطة التمويل - ولكن تلك الدمقرطة تأتي مع المسؤولية للأفراد للتنقل بسلام في عالم بدون حراس تقليديين. إنه يشبه قليلاً الغرب المتوحش المبكر للإنترنت: هناك فرصة هائلة، ولكن أيضًا عقبات عديدة حتى يصبح المستخدمون أكثر ذكاءً وتنضج تدابير الحماية. في عام 2025، نشهد كلا النقيضين - الاحتيالات المبتكرة وتدابير المضادة المتطورة بشكل متزايد - تتبارى في الوقت الفعلي. كما أشار أحد محققي البلوكتشين، "يجب أن تصبح كشف الاحتيالات تعاونية، وموزعة واستباقية. سيكون أفضل دفاع دائمًا هو مجتمع يشاطر المعلومات، ويصحح الهويات ويدعم الذين يقعون ضحية - ليس باللوم، ولكن بالعمل.".
الأفكار الختامية
من التزييف العميق المُصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى مخططات بونزي الكلاسيكية المرمزة بمصطلحات العملات المشفرة، يوضح طيف الاحتيالات في عام 2025 كيف يمكن للاحتيال أن يتكيف باستمرار مع اتجاهات اليوم. كلما زادت قوة سوق العملات المشفرة أو ظهرت تقنية جديدة، يسارع المحتالون إلى الاستفادة - ومع ذلك، فإن التقنيات الأساسية التي يستغلونها غالبًا ما تكون قديمة قدم الاحتيال نفسه: الطمع، الخوف، الاستعجال، الثقة، والجهل. لقد أوضح هذا العام أن حتى المستثمرين المطلعين يمكن تضليلهم مؤقتًا بواسطة فيديو مزيف أنيق أو خطة هندسة اجتماعية شخصية جدًا. الخسائر ليست فقط مالية (على الرغم من أنها ضخمة، بمليارات مسروقة) ولكن أيضًا سمعة وعاطفية، مما يقوض الثقة في نظام العملات المشفرة ويُحطم حياة الضحايا.
ومع ذلك، كان عام 2025 أيضًا عامًا من النمو في المقاومة والوعي. قادة الصناعة مثل براد غارلينغهاوس ينبهون بشكل علني، والباحثون يخططون شبكات الاحتيال، والحكومات تنسق حملات القمع، والجهود الشعبية تثقف الوافدين الجدد - كل هذه تدابير مضادة حيوية. يتعامل مجتمع العملات المشفرة بشكل متزايد مع الاحتيالات ليس كمشكلة منعزلة ولكن كتهديد جماعي يتطلب استجابة "كل الأيادي على ظهر السفينة". كل مستخدم له دور يلعبه، سواء بإبلاغ حساب مشبوه، أو تحذير صديق، أو ببساطة ممارسة نظافة جيدة للأمن بحيث لا يصبح الرابط التالي في سلسلة المحتال.
للقراء هذا التقرير - إلى حد كبير الأفراد الملمين بالعملات المشفرة - الاحتفاظ بالبقاء على اطلاع واليقظة. قد يتغير الأسماء أو التكتيكات الاحتيالية مع الفصول، ولكن إذا قمت بالتحليل العميق للعلامات الحمراء والمبادئ التي نوقشت هنا، يمكنك تطبيقها بغض النظر عن التقلبات الجديدة التي تظهر. تحقق دائمًا من الهويات والعروض عبر قنوات ثانوية. كن مشكوكًا للغاية في أي شيء يعد بأرباح مضمونة أو يطلب السرية. استخدم أدوات الأمان المتاحة لديك: المحافظ المادية، مصادقة ثنائية، متصفح بلوكتشين، مصادر موثوقة للمعلومات. عندما تكون في شك، توقف. غالبًا ما يفوز المحتالون عندما يعجلونك؛ أخذ لحظة للتحقق مرتين يمكن أن يكون الفرق بين السلامة والكوارث.
من المهم أيضًا الاعتراف بأن التكنولوجيا يمكن أن تحسن الأمن، لكن ليس هناك حلاً سحريًا سيقضي على الاحتيالات بين عشية وضحاها. كما يجب على برامج مكافحة الفيروسات أن تتجدد باستمرار لمواجهة الفيروسات الجديدة، يجب أن تتطور استراتيجياتنا ضد الاحتيال. قد يساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التزييف العميق، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضًا إنشاء تزييف أعمق وأكثر دقة. قد تردع اللوائح بعض مشغلي بونزي، لكن البعض الآخر سينتقل إلى مواقع أكثر تسامحًا. هذا يعني أن مجتمع العملات المشفرة يجب أن يزرع ثقافة التعليم المستمر والتشكك الصحي. قد يحتاج مستثمر تجنب الاصطياد بالتصيد الاحتيالي قبل خمس سنوات بعدم فتح رسائل غريبة الآن إلى تعلم كيفية تحليل عقد ذكي قبل الموافقة على صفقة. نحن جميعًا نتعلم ونحن نسير.
أخيرًا، إذا كنت ضحية للاحتيال بالعملات المشفرة، اعلم أنك لست وحدك وأنه ليس نهاية الطريق. يبلغ عن ذلك إلى السلطات المعنية (العديد من البلدان لديها بوابات للإبلاغ عن الاحتيال ووحدات لمكافحة جرائم العملات المشفرة). أحيانًا يمكن تتبع الأموال أو حتى استردادها، خاصة إذا ما تدخلت الجهات الرقابية في وقت مبكر. على الأقل، يمكن لإبلاغك أن يساعد في منع الآخرين من السقوط في نفس الفخ ويساهم في محاربة المحتالين. غالبًا ما يؤكد روح التشفير على المسؤولية الشخصية - التي تمكّن بالفعل - لكنه لا يعني أنك لا تستطيع طلب المساعدة أو أن الوقوع في احتيال هو فشل شخصي. هؤلاء المجرمون محترفون في الخداع، ويمكن لأي شخص أن يكون له لحظة ضعف.
باختصار، مشهد الاحتيالات بالعملات المشفرة في عام 2025 يمثل تحديًا، لكنه ليس لا يمكن التغلب عليه. مسلحين بالمعرفة وشيئًا من الحذر ودعم المجتمع، يمكن لعشاق العملات المشفرة الاستمرار في استكشاف الفرص التي توفرها هذه التقنية بينما يتجنبون الفخاخ التي يضعها الفاعلون السيئون. كما قال غارلينغهاوس بحق، "سنواصل تقرير هذه الأمور - يُرجى القيام بالمثل... إذا كان يبدو جيدًا لدرجة لا تُصدق، فربما يكون كذلك." هذا الحكمة المتوارثة عبر الزمن، جنبًا إلى جنب مع الأفكار المفصلة في هذا المقال، ستأمل أن تبقيك آمنًا في عالم العملات المشفرة المثير والخطير في بعض الأحيان. أبقَ آمنًا، أبقَ مشككًا، ونتمنى لك استثمارًا سعيدًا.