Changpeng Zhao, Mitbegründer und CEO der beliebten Kryptowährungsbörse Binance, wurde von einem US-Gericht zu vier Monaten Gefängnis verurteilt

Changpeng Zhao, auch bekannt als CZ, wurde beschuldigt, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben, da er es versäumte, ein effizientes Anti-Geldwäsche-Programm (AML) bei Binance zu implementieren und aufrechtzuerhalten. Das BSA verlangt von Finanzinstituten, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen zu ergreifen.

Das Urteil: Vier Monate Gefängnis

Zhao hat eine Nichtverfolgungsvereinbarung mit dem US-Justizministerium getroffen. Als Teil dieser Vereinbarung hat er zugestimmt, die Untersuchung der Anti-Geldwäsche-Praktiken von Binance durch das Justizministerium zu unterstützen. Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit der Untersuchung wird er auch eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar zahlen und eine viermonatige Haftstrafe verbüßen.

Die Untersuchung

Im Jahr 2020 leitete das US-Justizministerium eine Untersuchung gegen Binance, eine Kryptowährungsbörse, ein, um deren Einhaltung der Vorschriften zur Anti-Geldwäsche und zur Kenntnis der Kundenanforderungen zu überprüfen. Die Untersuchung ergab, dass Binance kein starkes AML-Programm implementiert hatte, was zu illegalen Aktivitäten auf der Börse führte.

Die Konsequenzen

Das jüngste Urteil gegen Zhao ist ein bedeutender Wendepunkt für Binance, das in den letzten Jahren mit verschiedenen regulatorischen Herausforderungen und rechtlichen Problemen konfrontiert war. Es wurden Vorwürfe eines Verstoßes gegen die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und zur Kenntnis der Kundenanforderungen in mehreren Gerichtsbarkeiten gegen die Börse erhoben.

Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und die schweren Folgen, die bei Nichtbeachtung drohen. Es sendet auch eine Botschaft an andere Kryptowährungsbörsen und Finanzinstitute, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzverbrechen wie Geldwäsche zu ergreifen.

Was kommt als nächstes für Binance?

Das jüngste Urteil gegen Binance ist ein bedeutender Rückschlag für das Unternehmen, das mit mehreren regulatorischen und rechtlichen Problemen konfrontiert ist. Binance hat zugestimmt, über 4 Milliarden US-Dollar an Bußgeldern und Strafen im Rahmen eines koordinierten Vergleichs mit der Bundesregierung zu zahlen. Das Unternehmen räumte seine Beteiligung an Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung, nicht lizenzierten Geldüberweisungen und Sanktionsverstößen ein.

In Zukunft muss sich Binance darauf konzentrieren, ein effektives Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen und mit der laufenden Untersuchung des Justizministeriums zusammenzuarbeiten. Die Zukunft des Unternehmens ist noch ungewiss, aber dieser Fall dient als Erinnerung daran, dass die Einhaltung der Vorschriften für jedes Finanzinstitut im digitalen Zeitalter von größter Bedeutung ist.