Binance wird Transaktionen mit 16 Krypto-Plattformen, darunter HTX, unterbinden, sobald Sanktions- und Compliance-Vorschriften mit starkem Russland-Bezug voll greifen.
Wichtigste Punkte:
- Binance-Kunden müssen sich auf gestaffelte Abschaltungen einstellen – für 11 weitere Plattformen greift der Block ab dem 23. August.
- HTX ist die prominenteste zentralisierte Börse unter den nun von zusätzlichen Beschränkungen erfassten Plattformen.
- Transaktionen mit den gelisteten Plattformen nach deren Stichtag können Compliance-Prüfungen auslösen und zu Einschränkungen bei Wallets führen.
Binance blockiert bestimmte Transaktionen
Binance teilte am Freitag mit, man werde keine Transaktionen mehr abwickeln, an denen 16 Krypto-Dienstleister und -Börsen beteiligt sind. Die Beschränkungen für Shelbit und Aban Tether Exchange traten bereits am 7. August in Kraft, A7 Nigeria, A7 Africa und PilotFinance Ltd. sind seit dem 13. August blockiert.
Ab dem 23. August werden die Maßnahmen auf Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX und EXMO Ltd. ausgeweitet. Durch den gestaffelten Zeitplan gelten für Nutzer je nach betroffener Plattform unterschiedliche Stichtage.
„Binance ist verpflichtet, die regulatorischen Vorgaben in den Jurisdiktionen einzuhalten, in denen das Unternehmen tätig ist“, erklärte die Börse. „Diese Maßnahmen sind notwendig, um diese Anforderungen zu erfüllen und eine sichere Umgebung für unsere Nutzer und ihre Vermögenswerte zu gewährleisten.“
Binance forderte seine Kunden auf, nach dem jeweiligen Stichtag keine Gelder mehr über die Börse zu senden oder zu empfangen, wenn an der Transaktion eine der 16 gelisteten Entitäten beteiligt ist. Versuche, dennoch über eine dieser Plattformen zu transagieren, können eine Compliance-Prüfung anstoßen und zu Wallet-Beschränkungen führen.
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HTX im Sanktionsfokus
Die Europäische Union belegte HTX im Juli mit Sanktionen und warf der Börse sowie weiteren gelisteten Unternehmen vor, zur Umgehung der wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verhängten Beschränkungen beigetragen zu haben. Demnach habe HTX Finanzdienstleistungen für A7 Limited Liability Company erbracht, ein mit Russland verbundenes Unternehmen für grenzüberschreitende Zahlungen.
Das Vereinigte Königreich sanktionierte im Mai zusätzlich Huobi Global S.A.. Nach Angaben des Office of Financial Sanctions Implementation gelten diese Maßnahmen wegen der Eigentümerstruktur auch für HTX. TRM Labs warf HTX später vor, nach den britischen Sanktionen Hot Wallets und Funding-Adressen ausgetauscht zu haben.
Nicht alle Binance-Beschränkungen stehen im direkten Zusammenhang mit dem Russland-Sanktionsregime. Shelbit und Aban Tether Exchange wurden vom US-Finanzministerium wegen mutmaßlicher, iranbezogener Geldwäsche und Sanktionsumgehung gelistet.
HTX führte seinen aktuellen Namen ein, nachdem sich 2022 die Eigentümerstruktur von Huobi änderte und TRON-Gründer und Krypto-Investor Justin Sun über ein Investmentvehikel eine bedeutende Beteiligung übernahm. Dadurch steht nun eine global bekannte Börse im Mittelpunkt sich überschneidender europäischer Sanktionsverfahren – und nicht mehr nur kleinere, wenig bekannte Plattformen.
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