Die Financial Intelligence Unit Indiens, die unter dem Finanzministerium des Landes operiert, hat die Registrierung von Offshore-Kryptowährungsbörsen, Binance und KuCoin, genehmigt.
Dies ist das erste Mal, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Landes krypto-bezogene Einheiten genehmigt hat. Zuvor wurden mehr als 9 Offshore-Einheiten, einschließlich Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, in Indien verboten.
KuCoin hat jedoch eine Geldstrafe von 41.000 US-Dollar gezahlt und den Betrieb wieder aufgenommen.
Die finanzielle Strafe für Binance muss nach einer Anhörung bei der FIU noch festgelegt werden.
Bereits im Dezember 2023 hatte die Financial Intelligence Unit Indiens den 9 Offshore-Krypto-Börsen gemäß ihrem Gesetz zur Prävention von Geldwäsche Compliance-Benachrichtigungen erteilt.
