Ein Bundesrichter in Los Angeles verurteilte Jingliang Su zu 46 Monaten Haft, weil er 36,9 Millionen Dollar gewaschen hatte, die 174 US-Bürgern über gefälschte Kryptowährungs-Handelsplattformen gestohlen worden waren.
Der 45-jährige chinesische Staatsbürger erhielt außerdem einen Restitutionsbescheid über 26.867.242 Dollar von US-Bezirksrichter R. Gary Klausner received.
Su bekannte sich im Juni 2025 schuldig, an einer Verschwörung zum Betrieb eines illegalen Geldtransfergeschäfts beteiligt gewesen zu sein. Die Verurteilung folgte auf die Dokumentation der Bundesstaatsanwälte, wie internationale kriminelle Netzwerke mit Sitz in Kambodscha US-Opfer über soziale Medien, Dating-Apps und unerbetene Nachrichten kontaktierten, um betrügerische digitale Anlageinvestitionen zu bewerben.
Der Fall veranschaulicht breitere Trends im Bereich Kryptowährungsbetrug, die von Chainalysis identifiziert wurden, das die Verluste durch Krypto-Betrügereien im Jahr 2025 auf 17 Milliarden Dollar estimated schätzte.
Identitätsdiebstahl-Taktiken und KI-gestützte Maschen trieben die durchschnittlichen Scam-Zahlungen von 782 Dollar im Jahr 2024 auf 2.764 Dollar im Jahr 2025, was einem Anstieg von 253 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Was geschah
Mitverschwörer erstellten gefälschte Websites, die legitimen Kryptowährungs-Handelsplattformen ähnelten, und überzeugten die Opfer, Gelder für Investitionen zu überweisen. Die Betrüger zeigten fingierte Gewinne an, während sie in Wirklichkeit das Geld der Opfer stahlen, wie aus von den Staatsanwälten geprüften Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Die gestohlenen Gelder flossen über US-Briefkastenfirmen und internationale Bankkonten, bevor sie ein einziges Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas erreichten. Su und Mitverschwörer wiesen Deltec an, die Gelder der Opfer in den Stablecoin Tether umzuwandeln und die USDT an digitale Asset-Wallets zu übertragen, die in Kambodscha kontrolliert wurden.
Von Kambodscha aus verteilten Mitverschwörer die umgewandelten Gelder an die Anführer der Betrugszentren in ganz Südostasien. Acht Mitverschwörer bekannten sich schuldig, darunter Shengsheng He und Jose Somarriba, die zu 51 beziehungsweise 36 Monaten Haft verurteilt wurden.
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Betrugszentren in Kambodscha
Die Verurteilung spiegelt die Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Betrugszentren in Kambodscha und Myanmar wider, in denen Berichten zufolge Opfer des Menschenhandels gezwungen werden, Kryptowährungsbetrugsmaschen zu betreiben.
Die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums greift für die Ermittlungen zu diesen Operationen auf Fachwissen aus den Abteilungen für Cyberkriminalität, Geldwäsche und transnationale organisierte Kriminalität zurück.
Daten von Chainalysis zeigen enge Verbindungen zwischen Krypto-Kriminalität und kriminellen Netzwerken in Ost- und Südostasien. Betrugsoperationen sind zunehmend industrialisiert worden, mit einer hochentwickelten Infrastruktur, einschließlich Phishing-as-a-Service-Tools, KI-generierten Deepfakes und professionellen Geldwäschenetzwerken.
Su befindet sich seit Dezember 2024 in Bundeshaft. An den Ermittlungen waren das Global Investigative Operations Center des US Secret Service, Homeland Security Investigations, der Zoll- und Grenzschutz sowie die Dominikanische Nationalpolizei beteiligt.
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