Das Jahr 2024 verzeichnete einen signifikanten Anstieg bei illegalen Kryptowährungstransaktionen, die kumulativ auf geschätzte 51 Milliarden USD stiegen, wie vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis berichtet wurde. Dieser Anstieg erfolgte parallel zu einem wiederbelebten Kryptomarkt, dessen erneutes Interesse durch Entwicklungen wie die Einführung von in den USA gehandelten Fonds und einen Schub durch den Wahlsieg von Donald Trump beflügelt wurde. Illegale Aktivitäten machten jedoch nur 0,14 % des gesamten Kryptomarktes aus und markierten damit ein Drei-Jahres-Tief.
Bereits 2023 machten illegale Kryptotätigkeiten einen Anteil von 0,61 % am Markt aus, was nahe am Tiefststand von 0,12 % im Jahr 2021 lag. Chainalysis wies darauf hin, dass die Zahl von 2024 möglicherweise unterschätzt wird und zukünftige Untersuchungen weitere illegale Aktivitäten aufdecken könnten.
„Das Jahr 2024 scheint einen neuen Rekord für Zuflüsse zu illegalen Akteuren gesetzt zu haben“, bemerkte das Unternehmen in einem Blogbeitrag vom 15. Januar und deutete an, dass diese Zahlen steigen könnten, wenn weiterhin Daten enthüllt werden.
Der Gesamtmarktwert von Kryptowährungen erreichte im Dezember 2024 seinen Höchststand bei 3,9 Billionen USD und trieb damit das Interesse an digitalen Vermögenswerten weiter voran. Transnationale organisierte Verbrechergruppen gehörten zu den Hauptnutznießern, indem sie Kryptowährungen für traditionelle kriminelle Unternehmungen nutzten, einschließlich Geldwäsche und Handel mit Drogen, Menschen und Wildtieren. Von den 40,9 Milliarden USD im Jahr 2023 verzeichneten illegalen Kryptovolumina wurden bemerkenswerte 11 Milliarden in Wallets gelenkt, die mit Hacking, Betrügereien, Erpressung und Menschenhandel in Verbindung stehen.
Erkunden Sie weitere Einblicke im 2025 Chainalysis Crypto Crime Report, der die zunehmende Professionalisierung innerhalb des illegalen Krypto-Ökosystems hervorhebt. Stablecoins blieben das vorherrschende Medium für den Transfer illegaler Gelder und machten fast zwei Drittel solcher Transaktionen aus. Bemerkenswert ist, dass Stablecoins auch den gesamten Kryptomarkt dominieren, mit etwa 77 % der gesamten Transaktionsvolumina.
Während der Rückgang des Anteils illegaler Transaktionen eine positive Erzählung darstellt, warnt Chainalysis, dass mit der Einführung neuer Daten potenzielle Anstiege am Horizont stehen. Historisch gesehen lag der illegale Kryptogebrauch konstant unter 1 %, was andauernde Hindernisse bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in diesem Sektor widerspiegelt.
In einer anderen Dimension von Bedrohungen für die Sicherheit wurden Web3-Profis kürzlich von einer ausgeklügelten Malware-Kampagne ins Visier genommen. Cado Security Labs enthüllte, dass Betrüger gefälschte Meeting-Anwendungen verwenden, um Benutzer zu täuschen und sensible Anmeldeinformationen und Krypto-Vermögenswerte zu extrahieren. Durch KI-generierte überzeugende Websites und Social-Media-Profile schaffen es die Betrüger, bösartige Apps wie „Meetio“ zu verteilen. Solche Apps setzen Realst-Informationsdiebe ein, um Daten wie Telegramm- und Bank-Logins sowie Kryptowährungs-Wallet-Anmeldeinformationen zu exfiltrieren.
Jüngste Untersuchungen bemerkten ähnliche Schemen, bei denen 21 Entwickler, möglicherweise mit Nordkorea verbunden, unter falschen Identitäten in Kryptoprojekte eindrangen. Zusätzlich hob das FBI hervor, dass nordkoreanische Hacker Kryptounternehmen mit Malware im Visier haben, die als Jobangebote getarnt ist.