Zwei Führungskräfte hinter Samourai Wallet revidierten am Mittwoch ihre Unschuldsbekundungen und gestanden Bundesvorwürfe in einem Fall von mehr als 100 Millionen Dollar an gewaschenen kriminellen Erlösen. Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, Mitbegründer von Samourai Wallet, bekannten sich vor Richterin Denise Cote am Bundesgericht in Manhattan schuldig, nachdem sie die Anklagen zunächst im April 2024 bestritten hatten.
Was man wissen sollte:
- Samourai Wallet hat über 2 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen verarbeitet, wobei 100 Millionen Dollar mit kriminellen Aktivitäten einschließlich Zahlungen im Silk Road-Marktplatz verbunden waren.
- Die Mitbegründer stehen vor bis zu 25 Jahren Haft wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsunternehmens.
- Kritiker argumentieren, dass der Fall einen gefährlichen Präzedenzfall setzt, indem Entwickler von Open-Source-Kryptowährungs- Datenschutztolls kriminalisiert werden.
Rechtliche Strategie scheitert
Die Angeklagten hatten im vergangenen Jahr eine aggressive Verteidigungskampagne gestartet und mehrere Anträge gestellt, um die Anklage vollständig abzulehnen. Ihr Rechtsteam nutzte ein Memo von April von Stellvertretendem Generalstaatsanwalt Todd Blanche, das darauf hinwies, dass das Justizministerium die Strafverfolgung allein aufgrund von Handlungen der Nutzer oder regulativen Technikalitäten zurückfahren würde.
Verteidiger argumentierten, ihre Mandanten sollten keine strafrechtliche Verantwortung dafür tragen, wie Nutzer ihre Software verwenden. Sie stellten einen weiteren Antrag auf Abweisung im Mai und behaupteten, die Staatsanwaltschaft habe interne Mitteilungen vom Financial Crimes Enforcement Network zurückgehalten, die angeblich zeigten, dass Samourai nicht als Geldübermittler nach Bundesrecht qualifiziert war.
Das DOJ lehnte diese Argumente ab. Die Staatsanwaltschaft bestand darauf, dass sie keine Verpflichtung hatten, die FinCEN-Kommunikationen zu teilen, und setzte ihr Verfahren fort.
Regierungsklage gegen Datenschutz-Tools
Bundesanwälte bauten ihren Fall auf den Features Whirlpool und Ricochet von Samourai auf, von denen sie behaupteten, dass sie speziell entworfen wurden, um die Ursprünge von Bitcoin-Transaktionen zu verschleiern. Gerichtsdokumente zeigten interne Kommunikation und Social-Media-Beiträge, in denen Rodriguez und Hill angeblich die Nutzung ihrer Plattform für kriminelle Aktivitäten anerkannten und aktiv dafür warben.
Die Anklageschrift der Regierung beschrieb, wie Samourai Transaktionen verarbeitete, die mit illegalen Online-Marktplätzen verbunden waren, insbesondere der eingestellten Silk Road-Plattform. Staatsanwälte argumentierten, dass der Mixing-Service Geldwäsche in großem Maßstab erleichterte und dabei über 2 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen während seines Betriebs abwickelte.
Größere Auswirkungen auf die Entwicklung von Kryptowährungen
Der Fall Samourai stellt einen Teil eines breiteren bundesstaatlichen Durchgreifens gegen Kryptowährungs-Datenschutztools dar. Roman Storm, Mitbegründer des Tornado Cash-Mixers, steht derzeit im selben Gericht in Manhattan wegen Geldwäsche, Sanktionsverletzungen und Betriebs ohne ordnungsgemäße Lizenzierung vor Gericht.
Der Fall von Storm begann im Juli, wobei die Staatsanwaltschaften behaupteten, seine Plattform habe Kriminellen ermöglicht, Hunderte Millionen in digitalen Vermögenswerten zu waschen. Der Prozess hat bedeutende Aufmerksamkeit von der Kryptowährungs-Entwicklungsgemeinschaft auf sich gezogen, die diese strafrechtlichen Verfolgungen als staatliche Übergriffe betrachtet.
Rechtsexperten und Datenschutzbefürworter haben Bedenken hinsichtlich des Präzedenzwerts geäußert, den diese Fälle schaffen könnten. Sie argumentieren, dass die Kriminalisierung von Entwicklern nicht depotbezogener Werkzeuge - Software, die nicht tatsächlich Benutzerfonds hält - Innovationen im Kryptowährungsbereich ersticken könnte.
Verständnis der Kryptowährungs-Mixing-Technologie
Kryptowährungsmixer arbeiten, indem sie digitale Vermögenswerte von mehreren Nutzern zusammenführen und sie auf verschiedene Adressen umverteilen, wodurch es schwierig wird, die ursprüngliche Quelle der Gelder nachzuvollziehen. Whirlpool, die Mixing-Funktion von Samourai, automatisierte diesen Prozess, indem die Bitcoins der Nutzer mit denen anderer in gleichwertig denominierten Pools kombiniert wurden.
Ricochet, ein weiteres Samourai-Tool, fügte zusätzliche Transaktionssprünge hinzu, um die Verbindung zwischen Absender- und Empfängeradressen weiter zu verschleiern.
Entwickler argumentieren, dass diese Tools legitimen Datenschutz-Zwecken dienen, Staatsanwälte hingegen behaupten, sie würden in erster Linie Kriminellen zugutekommen, die illegale Einnahmen verbergen möchten.
Nicht depotbezogene Wallets unterscheiden sich von traditionellen Finanzdienstleistungen, da sie keine Benutzerfonds direkt halten. Stattdessen bieten sie Software, die es Einzelpersonen ermöglicht, ihre eigenen Kryptowährungsbestände zu kontrollieren, ähnlich wie Webbrowser den Internetzugang ermöglichen, ohne Benutzerdaten zu speichern.
Widerstand aus der Branche
Ein Blockchain-Entwickler verklagte das DOJ Anfang dieses Jahres und forderte, was er als regulatorischen Eingriff in die Strafverfolgung von Entwicklern nicht depotbezogener Kryptowährungssoftware bezeichnete, heraus. Die Klage, die in den letzten Wochen der Biden-Regierung eingereicht wurde, beschuldigte die Bundesbehörden, technologische Innovationen durch aggressive Durchsetzungsmaßnahmen zu unterdrücken.
Die Kryptowährungsbranche hat argumentiert, dass die Behandlung von Softwareentwicklern als Geldübermittler nach geltendem Bankrecht ein grundlegendes Missverständnis darstellt, wie dezentrale Technologien funktionieren. Branchenvertreter argumentieren, dass Entwickler, die Open-Source-Tools erstellen, nicht für die Art und Weise, wie autonomer Code nach der Bereitstellung funktioniert, verantwortlich gemacht werden sollten.
Abschließende Gedanken
Die Schuldbekenntnisse von Rodriguez und Hill bedeuten einen bedeutenden Sieg für Bundesanwälte, die Kryptowährungs-bezogene Verbrechen verfolgen, obwohl die umfassenderen rechtlichen Fragen zur Entwicklung von Datenschutz-Tools ungelöst bleiben. Mit dem anhaltenden Tornado-Cash-Prozess von Storm und weiteren Fällen, die wahrscheinlich eintreten werden, kämpft die Kryptowährungsindustrie weiterhin mit den Grenzen zwischen finanzieller Privatsphäre und regulatorischer Compliance.