Die südkoreanischen Zollbehörden haben ein internationales Krypto-Geldwäschenetzwerk zerschlagen, das 148,9 Milliarden Won (101,7 Millionen Dollar) über unauthorized foreign exchange schemes schleuste.
Drei chinesische Staatsbürger wurden am Montag wegen Verstößen gegen das Devisenverkehrsgesetz an die Staatsanwaltschaft verwiesen, teilte der koreanische Zolldienst mit.
Die Verdächtigen sollen zwischen September 2021 und Juni 2025 aktiv gewesen sein und illegale Geldtransfers als legitime grenzüberschreitende Zahlungen für Schönheitsoperationen und Ausbildungskosten im Ausland getarnt haben.
Was passiert ist
Die Geldwäscheoperation nutzte die boomende Medizintourismusbranche Südkoreas aus, um illegale Devisentransaktionen zu verschleiern.
Ausländische Kunden überwiesen laut Ermittlern des Hauptzollamts Seoul Fremdwährungen wie US-Dollar und chinesische Yuan für Leistungen bei südkoreanischen Einrichtungen.
Die Betreiber kauften dann Kryptowährungen an ausländischen Börsen, transferierten die digitalen Vermögenswerte in südkoreanische Wallets und wandelten sie auf lokalen Plattformen in Won um.
Um Kontrollen zu entgehen, verteilten die Verdächtigen die umgewandelten Gelder auf zahlreiche inländische Bankkonten.
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Warum das wichtig ist
Die Zerschlagung des Rings erfolgt eine Woche, nachdem der koreanische Zolldienst angekündigt hatte, das ganze Jahr über Kontrollen gegen illegale Devisengeschäfte durchzuführen, nachdem eine Lücke von 290 Milliarden Dollar zwischen Handelserlösen und gemeldeten Handelswerten entdeckt worden war.
Eine separate Devisenprüfung im Jahr 2025 ergab, dass 97 % der untersuchten Unternehmen in einer Branche an illegalen Transaktionen im Umfang von 2,2 Billionen Won beteiligt waren.
Der inländische Kryptowährungsmarkt Südkoreas erreichte bis Juni 2025 eine Marktkapitalisierung von 95 Billionen Won (64,6 Milliarden Dollar), bei einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 4,35 Milliarden Dollar, wie Daten der Finanzaufsichtsbehörde zeigen.
Der Fall verdeutlicht, wie Kriminelle zunehmend Kryptowährungen mit traditionellen Bankkanälen und gefälschten Unterlagen kombinieren, um regulatorische Lücken zwischen der Überwachung digitaler Vermögenswerte und der Devisenkontrolle auszunutzen.
Die Staatsanwaltschaft prüft Anklagen wegen illegalen Devisenhandels, Geldwäsche und Verstößen gegen Meldepflichten im Finanzbereich; im Falle einer Verurteilung drohen den Verdächtigen lange Haftstrafen.
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