En un giro sorprendente de los acontecimientos, FBI desarrolló un token falso para identificar a varios estafadores entre los creadores de mercado. Obviamente, la historia merece una película épica de Hollywood. Y tal vez vea la luz del día alguna vez. De todos modos, intentemos desglosar los eventos que llevaron a uno de los eventos más escandalosos en el mercado cripto en 2024, hasta ahora.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló los detalles de su sorprendente, primera operación encubierta de su tipo hoy, 10 de octubre de 2024.

El FBI ha perfeccionado una estrategia clásica para detener el fraude y la manipulación del mercado de criptomonedas.

Un juez acaba de revelar un amplio caso penal presentado por el Departamento de Justicia contra dieciocho individuos y empresas acusados de manipular mercados de criptomonedas e impulsar artificialmente tokens. La demanda alega que la operación se centró en una empresa de criptomonedas con un valor de mercado de varios miles de millones de dólares y dependía de un engaño que involucraba una criptomoneda recién creada por el FBI.

Un comunicado de Jodi Cohen, la agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, afirma que la Oficina "intervino de manera inédita" creando su propio token de criptomonedas y una empresa ficticia para ayudar a capturar a los supuestos criminales.

La agencia logró atrapar a varios creadores de mercado fraudulentos gracias a la operación encubierta que utilizó un token de criptomonedas falso.

Y aunque el evento pueda parecer irrelevante para muchos a primera vista -ok, el FBI, estafadores, cambiemos de canal- podría tener un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en general. ¿Cómo es eso? Vamos a averiguarlo.

El Atrevido Movimiento del FBI con el Token Falso

Entonces, el FBI tenía serias sospechas sobre algunos tipos malos, como en cualquier otra típica película de crímenes ambientada en Hollywood. Adelantaron y realizaron un procedimiento único. Que, incidentalmente, abarcaba una comprensión bastante detallada de cómo funciona el mercado de criptomonedas. Junto con algo de creatividad.

Los agentes optaron por hacerse pasar por encubiertos para acercarse más a los sospechosos. Y lo hicieron creando su propio token. Un primer token de cripto policía, por así decirlo.

Era un token basado en Ethereum llamado NexFundAI.

¿Qué siguió? A medida que creció el interés en el token, el FBI cultivó conexiones con cuatro destacados creadores de mercado, todos los cuales se creía que estaban involucrados en varios esquemas de "pump-and-dump".

Las compañías implicadas en la investigación fueron ZM Quant, MyTrade, CLS Global, y Gotbit, todas acusadas de participar en transacciones falsas para elevar artificialmente los precios de los tokens a cambio de comisiones.

Al enredar a los sospechosos en esquemas ilícitos utilizando su token ficticio, el FBI consiguió reunir la evidencia necesaria para construir el caso.

Un acusado que se identificó como el "cerebro" llegó a decir que su negocio generó volúmenes de comercio en intercambios centralizados utilizando bots para comprar y vender simultáneamente. Solicitó $2,000 por adelantado mientras confirmaba una reunión en persona en septiembre. Los bots del creador de mercado aún realizaban transacciones de lavado por millones de dólares hasta la semana pasada, cuando las fuerzas del orden solicitaron que fueran desactivadas.

La capitalización de mercado de NexFundAI es aproximadamente de $237,000 y sigue comerciando activamente, según DEX Screener, un rastreador de precios de criptomonedas.

La firma cripto Saitama, con sede en Massachusetts, empleó a algunos de los acusados. La compañía infló artificialmente el valor de sus tokens a $7.5 mil millones. Saitama colaboró con Gotbit, uno de los presuntos creadores de mercado, para aumentar artificialmente el valor del token. Según el DOJ, los ejecutivos de Saitama ganaron decenas de millones de dólares vendiendo encubiertamente sus tokens. Un cofundador de Gotbit admitió a CoinDesk en 2019 que las prácticas de la empresa eran "no del todo éticas."

Hay varios acusados que tenían operaciones extranjeras, incluidas las de Rusia y Portugal; cinco de ellos han admitido su culpabilidad o han consentido hacerlo. La acusación del DOJ fue acompañada por quejas civiles presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores, que alegó violaciones de leyes de valores contra las operaciones de creación de mercado.

En última instancia, 18 personas fueron detenidas por el FBI, de las cuales 4 ya han admitido su culpabilidad.

Reacción del Mercado

La notoria conducta del token NexFundAI indudablemente causó la pérdida de fondos para muchas personas inocentes. Desde que concluyó la operación encubierta, el FBI ha estado en contacto con las víctimas de NexFundAI.

Para ayudar a aquellos que han perdido dinero comerciando con estos tokens, la agencia ha creado un formulario especial.

Las personas que presenten el formulario pueden ser elegibles para una variedad de beneficios, incluidos reparaciones, servicios y protecciones ofrecidas por leyes estatales y federales. La peculiar súplica a las víctimas es un elemento de la iniciativa más amplia del FBI para combatir el fraude en criptomonedas.

La operación, que descubrió numerosos estafadores en la industria cripto, fue la primera de su tipo, según el fiscal interino de EE. UU. Joshua Levy.

“Estos son casos donde una tecnología innovadora –criptomonedas– se encontró con un esquema centenario –el pump and dump. El mensaje de hoy es que si haces declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto. Nuestra Oficina perseguirá agresivamente el fraude, incluso en la industria de criptomonedas,” dijo.

La SEC ha presentado quejas civiles contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama y Robo Inu, según el FBI. Las quejas alegan que sus acciones violan las leyes de valores.

Tras la primera operación encubierta de criptomonedas por parte del FBI, la comunidad cripto entró en frenesí.

La agencia había "tirado de la alfombra" a los inversores minoristas, según algunos usuarios.

Sin embargo, muchos en la comunidad de criptomonedas aplaudieron la estrategia del FBI y advirtieron a los manipuladores potenciales que la agencia finalmente se había puesto al día con ellos tecnológicamente.

Visualizaciones de la historia de transacciones del token NexFundAI fueron compartidas en redes sociales por usuarios, revelando que solo fue utilizada por empresas fraudulentas.

La plataforma de análisis continuo Bubblemaps reveló la siembra astuta del FBI de sus billeteras, el despliegue de capital a muchas otras billeteras y docenas de transacciones.

Aunque esto fue una novedad para la agencia, el enfoque de la operación fue decididamente antiquado, implicando el uso de una tradicional "trampa de miel" para detectar actividad criminal.

Muchos en la comunidad de criptomonedas ahora se preguntan qué otras estrategias podría emplear el FBI para abordar el fraude en la industria a la luz de esta táctica.

Muchas personas están preocupadas por el futuro de la industria de creadores de mercado en su conjunto si el FBI y otras organizaciones de cumplimiento de la ley continúan con su dura batalla contra el fraude.

Creadores de mercado o Estafadores?

Aunque aún no tenemos toda la información de la investigación actual, podemos especular sobre por qué el FBI estaba investigando a creadores de mercado conocidos y qué estaba mal con sus acciones.

El problema es que la creación de mercado es básicamente un negocio de estafadores, según las agencias de aplicación de la ley.

Siempre existe el riesgo de manipulación en la industria del comercio, ya sea un mercado de valores o un mercado de criptomonedas. La información, los precios, los rumores y otras formas de manipulación son la base sobre la que se asienta todo el comercio. Algunas de estas acciones, sin embargo, pueden ser consideradas legales, mientras que otras son completamente ilegales.

Existe un riesgo constante de manipulación por parte de los creadores de mercado en los intercambios de criptomonedas.

Este tipo de manipulación del mercado es la más común en la industria de criptomonedas, según el FBI.

Métodos como el comercio de lavado, en el que los usuarios simulan órdenes de compra y venta para aparentar que hay demanda, son formas comunes de cómo se inflan artificialmente los precios de los tokens. Los eventos actuales tienen un impacto significativo en otros participantes del mercado porque no son conscientes de lo que está sucediendo. Se sienten tentados a comprar un token que está aumentando rápidamente su valor, con la esperanza de aprovecharlo. Obviamente, eso no resultará al final. Es práctica común que los estafadores simplemente descarguen el token sobreinflado y pasen a otro objetivo una vez que sientan que han ganado suficientes beneficios.

Los cambios offshore abundan particularmente en esta práctica; según analistas independientes contactados por la revista Fortune, el porcentaje de operaciones infladas podría alcanzar el 50%.

Considere esto: los expertos creen que más del 50% de toda la creación de mercado podría ser fraudulenta.

Tres creadores de mercado y sus empleados son el objeto del caso del DOJ. Los fiscales afirman que ofrecieron servicios de comercio de lavado a cambio de una tarifa.

Aunque el "pump and dump" ha existido durante un siglo, la acusación llama a esta investigación "la primera de su tipo." Quizás esto indica que debemos anticipar un aumento en este tipo de investigaciones. La caza de creadores de mercado fraudulentos ahora está en marcha.