Binance despidió al menos a cinco investigadores de cumplimiento que habían señalado internamente más de 1.000 millones de dólares en transacciones de USDT vinculadas a entidades iraníes.
Según una investigación de Fortune, los despidos comenzaron a finales de 2025, menos de dos años después de que Binance pagara 4.300 millones de dólares para resolver acusaciones federales de blanqueo de capitales y violaciones de sanciones.
El informe plantea serias dudas sobre los compromisos de cumplimiento del exchange, que fueron centrales en su acuerdo de culpabilidad de 2023 con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Lo que encontró Fortune
Documentos internos y fuentes citadas por Fortune mostraron que las transacciones señaladas se movieron a través de Binance entre marzo de 2024 y agosto de 2025, liquidándose en la stablecoin USDT de Tether en la blockchain de Tron (TRX).
Si se confirman, estos flujos constituirían posibles violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.
Al menos tres de los investigadores despedidos tenían antecedentes en fuerzas del orden en Europa y Asia. Varios ocupaban cargos de liderazgo supervisando investigaciones globales sobre delitos financieros, incluidas evasión de sanciones y financiamiento contra el terrorismo.
Al menos otros cuatro altos empleados de cumplimiento han dimitido o han sido apartados en los últimos tres meses, según el mismo informe.
Un portavoz de Binance dijo a Fortune que la empresa no puede comentar sobre investigaciones en curso, pero reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las sanciones globales.
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El acuerdo de 2023
Los despidos se producen en el contexto del histórico acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia en noviembre de 2023.
En ese momento, los fiscales acusaron al exchange de procesar más de 1.000 millones de dólares en transacciones con países sancionados, incluidos Irán, Cuba y Siria.
El fundador Changpeng Zhao se declaró culpable de fallos en la prevención del blanqueo de capitales, renunció como director ejecutivo y cumplió cuatro meses de prisión.
La empresa se comprometió a reformar a fondo su aparato de cumplimiento y aceptó supervisión regulatoria.
En noviembre de 2024, Binance anunció planes para ampliar su personal de cumplimiento a tiempo completo en un 34 %, hasta 645 empleados.
Por qué importa
El momento complica la narrativa. El presidente Donald Trump indultó a Zhao en octubre de 2025, semanas después de que Binance ayudara a la empresa cripto de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), a lanzar una stablecoin.
Una investigación independiente del Financial Times en diciembre de 2025 ya había encontrado que cuentas sospechosas siguieron operando en Binance después del acuerdo de 2023, incluida una que procesó 93 millones de dólares vinculados a redes que movían fondos para Irán y Hezbolá.
Robert Appleton, exfuncionario del Departamento de Justicia que dirigió casos de sanciones relacionados con Irán, dijo a Fortune que el hecho de que se despidiera a investigadores bajo una supervisión federal activa era “bastante impactante”.
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