Europol, la agencia de aplicación de la ley de la UE, afirma que los casos criminales que involucran Bitcoin ahora están a la par con los que involucran altcoins. Esto suena sorprendente, dada la creencia generalizada de que Bitcoin domina completamente el mercado de criptomonedas. Sin embargo, es hora de decir adiós a los viejos prejuicios. Las altcoins están en auge, te guste o no. El mundo criminal ha hablado.
Esta revelación viene del último Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) de Europol.
El informe, publicado el lunes, destaca un aumento en el uso de criptomonedas para actividades ilegales. Las altcoins, en particular, están ganando terreno entre los criminales.
Los atacantes de ransomware aún prefieren Bitcoin para los pagos. Es más fácil de obtener que otros tokens. Pero algunos delincuentes están diversificándose. Ahora están exigiendo pagos en monedas como Monero.
Europol tuiteó sobre los hallazgos del informe. En 2023, millones de víctimas en toda la UE fueron atacadas y explotadas en línea a diario, dijeron.
La evolución del mercado de criptomonedas está abriendo nuevas puertas para los estafadores. Europol advierte que el creciente número de ETFs de criptomonedas podría estar listo para ser explotado.
Los estafadores de inversiones se están volviendo astutos. Cada vez más están convirtiendo Bitcoin a stablecoins como USDT de Tether. ¿Por qué? Las stablecoins son menos una montaña rusa en términos de precio.
Los investigadores han notado algo interesante sobre Tether. Está apareciendo más en la blockchain de Tron que en Ethereum. ¿La razón probable? Tarifas de transacción más bajas en Tron.
Los servicios no conformes siguen siendo una espina en el costado de los investigadores de criptomonedas. Algunas compañías están cooperando con las fuerzas del orden. Pero los servicios offshore? Siguen siendo un dolor de cabeza, a menudo llevando a procedimientos legales prolongados.
El lavado de cripto recibió un cambio de imagen en 2023. Los servicios de intercambio están de moda entre los criminales ahora. Los están utilizando para cubrir sus huellas, cambiando a monedas de privacidad por anonimato y stablecoins por estabilidad.
El mes pasado, Europol levantó otra bandera roja. La minería de cripto podría ser una nueva frontera para el lavado de dinero. Los criminales pueden usarla para esconder dinero sucio e incluso obtener ganancias. El caso de BitClub Network es un ejemplo clave. Mostró cómo los pools de minería pueden alimentar esquemas Ponzi, robando a las víctimas cientos de millones de euros.