Bitcoin, que alguna vez fue la moneda indiscutible de elección para transacciones ilícitas, ha experimentado un descenso dramático en su dominio en la web oscura. Su participación en actividades ilegales de criptomoneda cayó del 97% en 2016 a apenas el 19% para 2022, según un informe exhaustivo de TRM Labs.

La disminución proyectada parece aún más pronunciada para 2024, con Bitcoin esperado representar solo el 12% de las actividades ilegales de criptomonedas. Tron ahora ocupa la posición superior con 58%, mientras que las stablecoins han capturado el 63% del volumen total de transacciones ilícitas, según hallazgos separados de Chainalysis.

"El recurso con Bitcoin estaba destinado solo a ayudar con la transición a XMR y según nos concierne, está hecho, por lo tanto, ahora solo usamos Monero, tal como estaba planeado," declaró White House Market, uno de los mayores mercados de la web oscura que dejó de aceptar Bitcoin en 2020.

La transparencia de Bitcoin se ha convertido en su mayor responsabilidad en las empresas criminales. La blockchain de la criptomoneda actúa como un libro de contabilidad público donde cada transacción está registrada y visible, lo que la hace cada vez más vulnerable al rastreo por parte de agencias de cumplimiento de la ley. Cuando se combina con datos adicionales como direcciones IP o registros de intercambio, las transacciones pueden ser trazadas con significativa precisión.

Esta limitación fundamental ha permitido a agencias como el FBI usar efectivamente herramientas de análisis de blockchain de empresas como Chainalysis y Elliptic. Sus esfuerzos han resultado en el desmantelamiento de grandes mercados de la web oscura, incluyendo el cierre de Silk Road en 2013, AlphaBay en 2017, Hydra en 2022 y Incognito Market en 2024.

Los desafíos técnicos disminuyen aún más el atractivo de Bitcoin en los mercados ilícitos. Las altas tarifas de transacción y los tiempos lentos de confirmación lo han hecho menos práctico para ciertos tipos de actividades ilegales. Las monedas de privacidad como Monero, Zcash y Dash han llenado este vacío aprovechando tecnologías avanzadas que aseguran altos niveles de anonimato, haciendo que el seguimiento de transacciones sea extremadamente difícil para las autoridades. La investigación de ScienceDirect ha establecido una fuerte correlación entre las monedas de privacidad y el tráfico de la web oscura, reforzando su creciente popularidad en los mercados ilícitos.

El cambio presenta una dualidad compleja para el ecosistema de criptomonedas. El papel decreciente de Bitcoin en actividades ilegales puede finalmente mejorar su reputación como instrumento financiero legítimo, lo que podría llevar a una mayor aceptación entre usuarios e inversores convencionales. Esta transformación podría acelerar su integración en sistemas financieros convencionales.

Sin embargo, la migración hacia monedas de privacidad y stablecoins ha creado desafíos significativos para el cumplimiento de la ley. A pesar del desarrollo de herramientas sofisticadas de análisis de blockchain capaces de detectar rastros de transacciones a través de mezcladores y tumbleros, seguir criptomonedas centradas en la privacidad como Monero sigue siendo excepcionalmente difícil. En julio de 2024, investigadores de Elliptic descubrieron $11 mil millones en transacciones ilícitas usando USDT en el mercado Huione Guarantee de Camboya, destacando la magnitud del problema. Ese mismo mes, la policía japonesa realizó el primer arresto del país relacionado con el análisis de transacciones de Monero, marcando un avance potencial en el seguimiento de monedas de privacidad.

Las respuestas regulatorias han variado a nivel global. Algunos países han implementado prohibiciones totales sobre las monedas de privacidad, mientras que las stablecoins han estado sujetas a una supervisión cada vez más estricta. El equilibrio entre la innovación tecnológica y el control regulatorio continúa evolucionando a medida que las autoridades luchan por mantener la transparencia y la seguridad en los ecosistemas financieros digitales.

La transición de Bitcoin a monedas de privacidad y stablecoins en transacciones de la web oscura representa una clara tendencia impulsada por la demanda criminal de anonimato y eficiencia. Si bien Bitcoin mantiene relevancia en ciertos crímenes relacionados con criptomonedas, su transparencia inherente lo ha hecho cada vez más inadecuado para usuarios que buscan evitar la detección. Mientras tanto, las alternativas centradas en la privacidad han emergido como la elección preferida para quienes operan fuera de la ley, creando un eterno juego del gato y el ratón entre los criminales y las autoridades encargadas de rastrearlos.