Un contratista del gobierno de EE. UU. acusado de robar más de 46 millones de dólares en criptomonedas del Servicio de U.S. Marshals fue arrestado en la isla de Saint Martin en una operación conjunta entre el FBI y la unidad táctica de élite de la Gendarmería francesa.
El director del FBI, Kash Patel, announced el arresto de John Daghita en X, calificándolo como el resultado de una coordinación internacional de las fuerzas del orden las 24 horas del día.
El caso no comenzó con una investigación federal, sino con una discusión en Telegram. En enero de 2026, el investigador de blockchain ZachXBT exposed a Daghita - conocido en línea como "Lick" - después de que éste revelara inadvertidamente el control de una gran billetera cripto durante una exhibición pública de “band-for-band” con otro usuario.
ZachXBT rastreó al menos 24,9 millones de dólares hasta una billetera controlada por el gobierno de EE. UU. y vinculó la actividad más amplia a más de 90 millones de dólares en flujos ilícitos sospechosos.
Qué ocurrió
Daghita es hijo de Dean Daghita, presidente de Command Services & Support (CMDSS), una firma con sede en Virginia a la que se le adjudicó en octubre de 2024 un contrato de 4 millones de dólares con el Servicio de U.S. Marshals para gestionar y disponer de ciertas categorías de criptomonedas incautadas, incluidas las fichas de “Clase 2-4” que requieren custodia a medida.
Parte de los fondos presuntamente robados se rastrearon hasta monederos que contenían activos incautados del hackeo de Bitfinex de 2016.
Tras el informe de ZachXBT en enero, Daghita se burló del investigador en Telegram y conducted un “dusting attack” contra la dirección pública de su billetera usando una parte de los fondos presuntamente robados, una acción que atrajo aún más la atención de los investigadores.
ZachXBT afirmó que ya había informado las direcciones de billetera de Daghita a las autoridades antes de esta maniobra.
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Por qué es importante
El caso pone de manifiesto importantes deficiencias en la forma en que el gobierno de EE. UU. oversees las criptomonedas bajo custodia federal.
Un informe de CoinDesk de 2025 encontró que el Servicio de U.S. Marshals tenía dificultades para reconciliar sus propias tenencias de activos digitales, una preocupación que se ha amplificado ahora que la agencia actúa como custodio principal de la Reserva de Bitcoin de EE. UU.
El contrato de CMDSS también se había enfrentado previamente a una impugnación por parte de la empresa competidora Wave Digital Assets, que argumentó que la firma carecía de credenciales clave y señaló posibles conflictos de interés; la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno desestimó esa protesta.
Los cargos penales formales aún no se han hecho públicos. Se espera que Daghita enfrente un proceso de extradición.
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