Chen Zhi, fundador de Prince Group y presunto cerebro detrás de billions in cryptocurrency fraud, fue arrestado en Camboya y deportado a China.
El empresario chino-camboyano de 38 años faces una investigación por parte de las autoridades chinas tras la incautación en octubre de 15.000 millones de dólares en Bitcoin por funcionarios estadounidenses.
Cambodia-China Times informó que el arresto se produjo el 7 de enero, poniendo fin a semanas de especulación sobre el paradero de Chen desde el cierre de Prince Group en octubre.
Qué ocurrió
El Departamento de Justicia de Estados Unidos filed en octubre su mayor acción de decomiso de criptomonedas hasta la fecha, incautando aproximadamente 127.271 Bitcoin (BTC) valorados en 15.000 millones de dólares.
Se acusó a Chen de operar complejos de estafas con trabajo forzoso en toda Camboya que ejecutaban fraudes de inversión en criptomonedas tipo “pig butchering”, dirigidos a víctimas de todo el mundo.
La acusación sostiene que las operaciones de Chen generaban 30 millones de dólares diarios mediante esquemas fraudulentos en los que personas traficadas eran obligadas a perpetrar estafas románticas y de inversión.
Tras las sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido, las autoridades de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia froze activos por un total de al menos 700 millones de dólares, sospechosos de pertenecer a Chen o a Prince Group.
En el Reino Unido se incautaron propiedades por valor de 172 millones de dólares, incluida inmobiliaria cerca de la embajada estadounidense en Londres.
Leer también: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Por qué importa
El caso representa una de las mayores acciones policiales relacionadas con criptomonedas a nivel mundial y pone de relieve los vínculos entre la trata de personas con trabajo forzoso y el fraude cripto.
Radio Free Asia fue la primera en señalar las actividades delictivas de Prince Group en febrero de 2024, planteando interrogantes sobre por qué las autoridades financieras tardaron años en actuar contra lo que se convirtió en la mayor empresa criminal de Asia.
La Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán alegó conexiones de Prince Group con actividades del “Frente Unido” chino, lo que sugiere un posible respaldo estatal a las operaciones.
Según informes, Chen construyó en la última década un conglomerado de 60.000 millones de dólares mediante fraude en línea y esquemas de trabajo forzoso que operaban desde los complejos de estafas en Camboya.
Leer también: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase