Tres senadores demócratas — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Ruben Gallego — se han comprometido a supervisar una investigación del Departamento de Justicia sobre si Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, aumentando la presión del Congreso sobre el exchange de criptomonedas que pagó una multa récord de 4.300 millones de dólares en 2023.
Qué pasó: senadores apuntan a la investigación sobre Binance
Los senadores said en un comunicado conjunto el jueves que «llevarán a cabo supervisión para garantizar que el Departamento de Justicia realice una investigación seria sobre Binance y responsabilice a la empresa por cualquier irregularidad». El anuncio followed a un informe del Wall Street Journal publicado el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto, según el cual el Departamento de Justicia estaba analizando el posible uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones.
Los legisladores añadieron que el informe generó preocupación de que la empresa «esté violando nuevamente las leyes de sanciones de Estados Unidos, ayudando de manera imprudente a financiar las actividades de grupos terroristas vinculados con Irán».
Señalaron que el mes pasado habían pedido al secretario del Tesoro Scott Bessent y a la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi que investigaran a Binance por el movimiento de fondos vinculados con Irán.
Binance no respondió a una solicitud de comentarios, aunque anteriormente un portavoz de la empresa told a Cointelegraph que «no estaba al tanto de ninguna investigación» y que estaba «colaborando con los reguladores y las fuerzas del orden para investigar los hechos».
El mismo día en que se informó de la investigación del Departamento de Justicia, Binance sued the Wall Street Journal, alegando que un informe del 23 de febrero —que sostenía que el exchange despidió a empleados que habían señalado 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a entidades iraníes sancionadas, incluidos los hutíes de Yemen y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica— era difamatorio.
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Por qué es importante: reincidente bajo escrutinio
Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones, y aceptó operar bajo supervisión federal como parte del acuerdo de 4.300 millones de dólares.
El ex CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge y cumplió cuatro meses de cárcel en 2024 antes de que el presidente Donald Trump lo indultara en octubre.
La nueva investigación y la supervisión del Congreso sugieren que los reguladores y los legisladores no consideran que el acuerdo de 2023 haya resuelto los fallos de cumplimiento en el mayor exchange de criptomonedas del mundo. La caracterización de los senadores de que Binance tiene «un historial establecido de anteponer las ganancias a la ley» indica que el apetito político por responsabilizar a la empresa no ha disminuido.
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