Tres senadores demócratas — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Ruben Gallego — se han comprometido a supervisar una presunta investigación del Departamento de Justicia sobre si Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, lo que incrementa la presión del Congreso sobre el exchange de criptomonedas que pagó una multa récord de 4.300 millones de dólares en 2023.
Qué sucedió: los senadores apuntan a la investigación sobre Binance
Los senadores said en un comunicado conjunto el jueves que «llevarán a cabo una supervisión para garantizar que el Departamento de Justicia realice una investigación seria sobre Binance y responsabilice a la empresa por cualquier mala conducta». El anuncio followed a un informe del Wall Street Journal del miércoles, que citaba a personas familiarizadas con el asunto, según el cual el Departamento de Justicia estaba analizando el posible uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones.
Los legisladores añadieron que el informe despertó preocupación de que la firma «esté violando nuevamente las leyes de sanciones de EE. UU., ayudando de forma imprudente a financiar las actividades de grupos terroristas vinculados a Irán».
Señalaron que el mes pasado pidieron al secretario del Tesoro Scott Bessent y a la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi que investigaran a Binance por el movimiento de fondos vinculados a Irán.
Binance no respondió a una solicitud de comentarios, aunque un portavoz de la compañía anteriormente told a Cointelegraph que «no estaba al tanto de ninguna investigación» y que estaba «colaborando con los reguladores y las fuerzas del orden para investigar los hechos».
El mismo día en que se informó de la investigación del Departamento de Justicia, Binance sued the Wall Street Journal, alegando que un informe del 23 de febrero — que afirmaba que el exchange despidió a empleados que señalaron 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a entidades iraníes sancionadas, incluidos los hutíes de Yemen y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica — era difamatorio.
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Por qué importa: reincidente bajo escrutinio
Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones, y aceptó operar bajo supervisión federal como parte del acuerdo de 4.300 millones de dólares.
El exdirector ejecutivo Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge y cumplió cuatro meses de prisión en 2024 antes de que el presidente Donald Trump lo perdonara en octubre.
La investigación renovada y la supervisión del Congreso sugieren que los reguladores y legisladores no están satisfechos con que el acuerdo de 2023 haya resuelto los fallos de cumplimiento en el mayor exchange de criptomonedas del mundo. La caracterización que hacen los senadores de Binance como una empresa con «un historial demostrado de anteponer los beneficios a la ley» indica que no ha disminuido el apetito político por responsabilizar a la compañía.
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