Un tribunal de Londres se ha convertido en el escenario de una de las prosecuciones por fraude con criptomonedas más significativas en la historia, ya que el ciudadano chino Zhimin Qian, quien operaba bajo el alias de Yadi Zhang y se ganaba el apodo de "diosa de la riqueza", enfrenta una sentencia tras la incautación de más de $6 mil millones en Bitcoin.
La audiencia de sentencia de dos días en el Tribunal de la Corona de Southwark, que comenzó el lunes 10 de noviembre, marca la culminación de una investigación internacional de siete años que expuso cómo las criptomonedas pueden ser empleadas para facilitar fraudes a escala sin precedentes.
Entre 2014 y 2017, Qian orquestó lo que las autoridades describen como un extenso esquema Ponzi a través de su compañía Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology que estafó a más de 128,000 víctimas en toda China. El esquema prometía rendimientos extraordinarios de casi el 300%, apuntando principalmente a inversores mayores y ahorradores de mediana edad con experiencia limitada en productos financieros de alto riesgo.
Según el medio chino Lifeweek, las víctimas incluían a empresarios, empleados de bancos e incluso miembros de la judicatura que invirtieron desde cientos de miles hasta decenas de millones de yuanes. Se informa que muchos fueron instados a participar por amigos y familiares, creando un efecto cascada que amplificó el alcance del fraude.
Cuando las autoridades chinas comenzaron a cerrar la operación en 2017, Qian convirtió los fondos robados en Bitcoin y huyó del país usando documentos falsos, finalmente arribando al Reino Unido en 2018.
La Investigación Se Desarrolla
El equipo de Crimen Económico de la Policía Metropolitana lanzó su investigación en 2018 tras recibir información sobre la transferencia de activos criminales. Lo que siguió fueron años de arduo trabajo que requirieron la recopilación de pruebas en múltiples jurisdicciones y la cuidadosa revisión de miles de documentos.
La sargento detective Isabella Grotto, quien dirigió la investigación, señaló que cuando los investigadores finalmente localizaron a Qian, ella había eludido la justicia durante cinco años. La investigación requirió una cooperación sin precedentes entre equipos de aplicación de la ley del Reino Unido y China en Tianjin y Beijing.
El avance se logró mediante la vigilancia de un asociad o con base en Derbyshire, el nacional malasio Hok Seng Ling, lo que llevó al descubrimiento de la presencia de Qian en Escocia y luego en York. Cuando la policía arrestó a ambos, Qian y Ling, en abril de 2024, incautaron dispositivos encriptados, efectivo, oro y criptomonedas adicionales valuadas en £11 millones.
Pero la pieza central del caso fue la incautación de 61,000 Bitcoin de Qian —representando la mayor recuperación de criptomonedas jamás hecha por las autoridades británicas y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial.
La Operación de Lavado
Una vez en el Reino Unido, Qian intentó lavar su fortuna en Bitcoin a través de compras de bienes raíces de lujo. Los documentos del tribunal revelan que buscó adquirir propiedades, incluyendo una mansión londinense de £23 millones, aprovechando sus activos en criptomonedas para establecer una apariencia de legitimidad.
No trabajaba sola. Jian Wen, un trabajador chino de comida para llevar de 44 años, asistió en la operación de lavado y fue condenado a seis años y ocho meses de prisión en mayo de 2024. Wen facilitó el movimiento de una billetera de criptomonedas que contenía 150 Bitcoin valuados en £1.7 millones en ese momento, y la policía incautó más de £300 millones en Bitcoin de su posesión.
La investigación reveló cómo el estilo de vida de Wen se transformó dramáticamente: pasó de vivir encima de un restaurante a ocupar una casa alquilada de varios millones de libras en el norte de Londres. También compró dos propiedades en Dubái por más de £500,000.
Procedimientos Legales e Implicaciones
El 29 de septiembre de 2025, Qian se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de dos cargos bajo la Ley de Productos del Crimen de 2002 —adquisición y posesión de bienes criminales en forma de criptomonedas. Al día siguiente, Ling admitió transferir propiedades criminales.
El abogado de Qian, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, declaró que su cliente espera que su declaración de culpabilidad "traiga algún consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 para obtener compensación, y para asegurarles que el significativo incremento en los valores de criptomonedas significa que hay más que fondos suficientes para devolver sus pérdidas".
De hecho, la dramática apreciación de Bitcoin desde el fraude original ha funcionado en favor de las víctimas. Cuando Qian huyó de China a fines de 2018, Bitcoin cotizaba cerca de $3,600. Hoy, ronda cerca de $100,000, lo que significa que los activos incautados ahora valen significativamente más que el monto original robado.
Según múltiples informes, alrededor de 1,300 presuntas víctimas se han presentado, y se están negociando detalles de un esquema de compensación en el Tribunal Superior de Londres a través de procedimientos civiles. El Servicio de Fiscalía de la Corona ha iniciado procedimientos de confiscación para garantizar que los activos criminales permanezcan fuera del alcance de los estafadores.
Un Llamado de Atención para la Regulación de Criptomonedas
El caso ha atraído la atención de altos funcionarios del Reino Unido y fiscales que lo ven como emblemático de los desafíos más amplios en la lucha contra los delitos habilitados por criptomonedas.
Robin Weyell, Fiscal en Jefe Adjunto del Servicio de Fiscalía de la Corona, enfatizó la creciente amenaza: "Bitcoin y otras criptomonedas se están utilizando cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal. Este caso, que implica la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra la escala de los productos criminales disponibles para esos estafadores".
El Ministro de Seguridad Dan Jarvis añadió que las condenas envían "una señal clara: el Reino Unido nunca será un refugio seguro para los criminales y sus ganancias ilegítimas. El lavado de dinero erosiona la confianza, socava nuestra economía y alimenta el auge del crimen organizado serio".
Will Lyne, jefe del comando de crimen económico y cibernético de la Policía Metropolitana, lo calificó como "uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y entre los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial".
Mirando al Futuro
Qian enfrenta una sentencia máxima de 14 años de prisión, aunque el plazo real será determinado por el tribunal tras la audiencia de dos días. Ling también está siendo sentenciado durante los mismos procedimientos, con los procedimientos de confiscación buscando recuperar más de £16.2 millones de él, con cifras a ser ajustadas para reflejar las tarifas actuales de criptomonedas.
El caso demuestra tanto los desafíos como las capacidades de las fuerzas del orden en perseguir delitos relacionados con criptomonedas. La prosecución exitosa requirió años de cooperación internacional, investigación técnica sofisticada y la capacidad de rastrear activos digitales a través de fronteras.
También plantea preguntas sobre el destino del Bitcoin incautado. Algunos informes sugieren que el gobierno del Reino Unido podría intentar retener los fondos, aunque esto sigue siendo objeto de procedimientos civiles en curso y reclamaciones de compensación de víctimas.
Para las 128,000 víctimas que perdieron dinero en el esquema de Qian, la condena ofrece una medida de justicia después de años de espera. Si recuperarán sus pérdidas depende del resultado de los procedimientos civiles, pero gracias a la dramática apreciación del precio de Bitcoin, es posible que haya fondos suficientes para hacer que las víctimas reciban lo perdido.
A medida que la adopción de criptomonedas continúa acelerándose globalmente, el caso de Zhimin Qian sirve como un recordatorio aleccionador de que los activos digitales, si bien ofrecen nuevas oportunidades, también presentan nuevos vectores para delitos financieros sofisticados. Subraya la importancia crítica de la cooperación internacional, capacidades robustas de investigación y marcos regulatorios en evolución para proteger a los inversores en un paisaje financiero cada vez más digital.