El investigador de blockchain ZachXBT vinculó a un actor de amenazas con más de 90 millones de dólares en presuntos robos de criptomonedas desde direcciones de incautación del gobierno de EE. UU., acusaciones que plantean dudas sobre los procedimientos de custodia en el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS).
El individuo, identificado como "John" o "Lick", supuestamente controlled monederos conectados a activos en poder del gobierno procedentes the 2016 Bitfinex hack case.
La investigación de ZachXBT salió a la luz tras una disputa grabada en línea en la que el sospechoso demostró control sobre 23 millones de dólares en criptomonedas durante una demostración de “band for band” con otro presunto criminal.
El análisis en la blockchain rastreó los fondos hacia atrás a través de múltiples monederos hasta una dirección del gobierno de EE. UU. que recibió 24,9 millones de dólares de los productos incautados del caso Bitfinex en marzo de 2024.
Contrato del USMS y preocupaciones de custodia
Command Services & Support, Inc. won el contrato del Servicio de Alguaciles de EE. UU. en octubre de 2024 para gestionar activos de criptomonedas incautadas de Clase 2-4.
La empresa de servicios tecnológicos con sede en Virginia superó al competidor de Coinbase, Wave Digital Assets, en un proceso de licitación disputado.
Dean Daghita, presidente de CMDSS, dirige la empresa desde Haymarket, Virginia. Los documentos de contratos gubernamentales muestran que la firma tiene un acuerdo multianual hasta junio de 2036 para ayudar al USMS a gestionar y disponer de activos digitales decomisados.
Wave Digital Assets anteriormente impugnó la adjudicación del contrato, alegando que CMDSS carecía de las licencias adecuadas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) rechazó la protesta de Wave en marzo de 2025, considerando razonables los procedimientos de evaluación del USMS.
Read also: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Afirmaciones de acceso no verificadas
ZachXBT sugirió una posible conexión familiar entre el presunto ladrón y la propiedad de CMDSS, aunque esta relación no ha sido verificada por fuentes independientes.
No se ha establecido cómo el sospechoso habría obtenido acceso a los monederos controlados por el gobierno.
Según se informa, el sospechoso eliminó información identificativa de sus cuentas en redes sociales y cambió los nombres de usuario de Telegram tras la investigación pública de ZachXBT. Aproximadamente 18,5 millones de dólares supuestamente permanecen en la dirección de monedero 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 al 23 de enero.
Ni el USMS ni CMDSS respondieron a las consultas. El Departamento de Justicia no ha anunciado cargos relacionados con el presunto robo.
Read also: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches