Fiscales estadounidenses buscan decomisar 61 millones de dólares en criptomonedas que habrían pasado por cuentas de Binance como fruto de ventas de petróleo iraní sujeto a sanciones, aunque la plataforma no figura como parte demandada.
El co-consejero delegado del exchange, Richard Teng, ha negado cualquier irregularidad por parte de Binance y ha calificado de falsas y difamatorias las acusaciones previas de blanqueo vinculadas a Irán.
Claves del caso:
- Justicia de EE. UU. pretende confiscar 61 millones de dólares en cripto ligados a ventas clandestinas de crudo iraní.
- Dos firmas radicadas en China, Blessed Trust y Hexa Whale, habrían canalizado los fondos mediante cuentas de trading en el exchange.
- Binance no es parte en la demanda y sostiene que nunca permitió operaciones con sancionados.
Las cuentas de Blessed Trust y Hexa Whale
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 14 de septiembre una demanda de decomiso civil, centrada en los activos en sí y no en las plataformas. Los fiscales alegan que dos compañías con base en China, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de negociación en la plataforma para canalizar ingresos del mercado negro de petróleo hacia Irán y sus apoderados.
Blessed Trust se presenta ante las entidades financieras como un custodio de activos digitales, mientras que, de forma discreta, convierte moneda fiduciaria en criptoactivos para operaciones vinculadas a Irán. Hexa Whale habría desempeñado un papel similar amparándose en la fachada de una correduría de materias primas. Ambas firmas contaban con compañías chinas de petróleo y productos refinados entre su clientela.
Los investigadores rastrearon un conjunto de monederos no custodiados, identificado como Entidad A, que habría gestionado más de 1.500 millones de dólares en ingresos ilícitos por ventas de crudo. Desde esos monederos se enviaron fondos a un exchange iraní y a empresas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización designada como terrorista por EE. UU.
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Sean Buckley endurece el frente contra Irán
El fiscal adjunto Sean S. Buckley afirmó que el objetivo del caso es «privar al Gobierno de Irán y a sus testaferros terroristas del dinero ilícito» del que dependen. Sostuvo que Teherán recurre al crudo del mercado negro para financiar a sus fuerzas armadas, su programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos. El mecanismo de decomiso civil permite al Gobierno ir directamente contra los activos sin necesidad de una condena penal previa.
Binance no aparece como demandada y la querella no le atribuye delitos. El exchange aseguró que mantiene una política de tolerancia cero con las violaciones de sanciones, que no permite operaciones con personas sancionadas y que colaborará con las autoridades, bloqueando cuentas cuando detecte riesgos.
Richard Teng y el historial de Binance
La nueva acción reabre un frente que la compañía creía cerrado. Las dos contrapartes citadas estuvieron en el centro de una investigación del Senado a principios de año, cuando el co-CEO Richard Teng tildó las informaciones aparecidas entonces de falsas y difamatorias. La demanda llega, además, apenas dos semanas antes de que el Reino Unido abra su nueva ventanilla de licencias, un proceso con fuertes exigencias de cumplimiento normativo al que Binance aspira a concurrir el 30 de septiembre.
La exposición de Binance a operaciones con Irán viene de más atrás: en 2023 se declaró culpable de violaciones de sanciones, un acuerdo que le supuso una multa de 4.300 millones de dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló el mes pasado un paquete de sanciones secundarias dirigidas a los activos digitales, el oro, la aviación y el transporte marítimo de Irán, que se suman a las medidas adoptadas en junio contra el exchange iraní Nobitex.
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