El exchange de criptomonedas Binance ha presentado una demanda contra The Wall Street Journal, acusando a la publicación de difamación por un informe de febrero que alegaba que la compañía detuvo una investigación interna de cumplimiento sobre transacciones cripto connected to Iran-linked networks.
En una publicación de blog released el miércoles, Binance dijo que la demanda se dirige a un artículo del 23 de febrero que afirmaba que el exchange desmanteló una investigación interna que examinaba más de 1.000 millones de dólares en flujos de criptomonedas vinculados a entidades que apoyan a grupos militantes iraníes.
El periódico informó anteriormente que investigadores dentro de Binance rastrearon transferencias significativas de criptomonedas a través de una empresa de trading con sede en Hong Kong que supuestamente movió cientos de millones de dólares en stablecoins vinculadas a redes iraníes.
Según el informe, los investigadores que descubrieron la actividad fueron posteriormente suspendidos o removidos tras presentar sus hallazgos.
Binance niega las acusaciones de investigación detenida
Binance ha rechazado enérgicamente las acusaciones, afirmando que la compañía no detuvo la investigación de cumplimiento ni despidió a los investigadores debido a sus hallazgos.
«Binance categóricamente no desmanteló ninguna investigación de cumplimiento», dijo un portavoz de Binance. «El WSJ continúa informando las mismas falsedades. Como resultado, hemos presentado una demanda contra The Wall Street Journal por difamación.»
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El exchange dijo que la investigación interna continuó y finalmente reveló una compleja red de transacciones financieras que abarcaban múltiples regiones.
Según la compañía, los investigadores identificaron actividad en jurisdicciones de Asia y Oriente Medio, lo que llevó a Binance a eliminar las cuentas de usuario relevantes y a reportar los hallazgos a las autoridades policiales.
«La verdad es que la investigación de Binance continuó y descubrió un sofisticado patrón multijurisdiccional de actividad financiera que abarca Asia, Oriente Medio y más allá», dijo el portavoz.
La disputa se intensifica en medio del escrutinio sobre sanciones
La acción legal representa la última escalada en las tensiones entre Binance y el periódico por reportes relacionados con actividad cripto vinculada a Irán.
Cuando el artículo de febrero se publicó por primera vez, Binance impugnó las afirmaciones y argumentó que el informe tergiversó los procedimientos internos de cumplimiento de la compañía.
La disputa se ha intensificado a medida que The Wall Street Journal informó el miércoles que el Departamento de Justicia de EE. UU. está examinando si actores iraníes pudieron haber utilizado Binance para eludir sanciones.
Binance dijo que no tenía conocimiento de ninguna investigación de ese tipo, pero reiteró que continúa cooperando con reguladores y agencias de cumplimiento de la ley cuando es necesario.
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