Fiscales estadounidenses pretenden decomisar 61 millones de dólares en criptomonedas que, presuntamente, circularon por cuentas de Binance como fruto de ventas de petróleo iraní sujetas a sanciones, aunque la plataforma no figura como demandada en el caso.
El codirector ejecutivo de la compañía, Richard Teng, ha negado cualquier irregularidad por parte de Binance y ha calificado de falsas y difamatorias las acusaciones previas de blanqueo relacionado con Irán.
Puntos clave:
- El Departamento de Justicia busca decomisar 61 millones de dólares en cripto vinculados a ventas clandestinas de crudo iraní.
- Dos firmas con sede en China, Blessed Trust y Hexa Whale, habrían canalizado el dinero a través de cuentas de trading en el exchange.
- Binance no es parte demandada y sostiene que nunca permitió transacciones con personas o entidades sancionadas.
Las cuentas de Blessed Trust y Hexa Whale
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó la demanda civil de decomiso el 14 de septiembre, dirigida al dinero en sí y no a ningún exchange concreto. Los fiscales alegan que dos compañías radicadas en China, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de negociación en la plataforma para canalizar ingresos del mercado negro de petróleo hacia Irán y sus aliados.
Blessed Trust se presenta ante las entidades financieras como un servicio de custodia de activos digitales, mientras convierte discretamente divisas fiduciarias en criptomonedas para operaciones vinculadas con Irán. Hexa Whale habría actuado de forma similar bajo la fachada de una correduría de materias primas. Entre la clientela de ambas figuraban compañías chinas del sector petrolero y energético.
Los investigadores rastrearon un conjunto de monederos no custodiados, identificado como Entidad A, que habría gestionado más de 1.500 millones de dólares en ingresos ilícitos por ventas de crudo. Desde esos monederos se enviaron fondos a un exchange iraní y a empresas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, organización designada como terrorista por Estados Unidos.
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Sean Buckley impulsa el caso iraní
El fiscal adjunto Sean S. Buckley afirmó que el objetivo del caso es “privar al Gobierno de Irán y a sus apoderados terroristas del dinero ilícito” del que dependen. Sostuvo que Teherán recurre al crudo vendido en el mercado negro para financiar a sus fuerzas armadas, su programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos. La vía del decomiso civil permite al gobierno perseguir los activos sin necesidad de lograr antes una condena penal.
Binance no figura como parte demandada y la demanda no le atribuye infracciones directas. El exchange aseguró que mantiene una política de tolerancia cero frente a violaciones de sanciones, que no permitió operar a personas u organizaciones sancionadas y que cooperará con las autoridades, bloqueando cuentas cuando detecte riesgo.
Richard Teng y el historial de Binance
El escrito vuelve sobre asuntos que la plataforma consideraba ya encauzados. Sus dos contrapartes mencionadas estuvieron en el centro de una investigación del Senado a comienzos de año, cuando el codirector ejecutivo Richard Teng tildó de falsas y difamatorias las informaciones sobre blanqueo. La demanda llega, además, dos semanas antes de que el Reino Unido abra su nueva ventana de licencias, un proceso altamente exigente en materia de cumplimiento normativo que Binance planea iniciar el 30 de septiembre.
La exposición de Binance a operaciones con Irán se remonta más atrás, a una declaración de culpabilidad en 2023 por violaciones de sanciones que se saldó con una multa de 4.300 millones de dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló el mes pasado nuevas sanciones secundarias dirigidas a los activos digitales, el oro, la aviación y el transporte marítimo de Irán, tras las sanciones de junio contra el exchange iraní Nobitex.
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