Una bolsa rusa de criptomonedas sancionada ha resurgido bajo un nuevo nombre, pocos días después de que las autoridades cerraran sus operaciones, según la firma de inteligencia blockchain Global Ledger. La nueva plataforma, Grinex, ya ha procesado $36 millones en transacciones entrantes a pesar de los esfuerzos internacionales para frenar las actividades de la bolsa sancionada.

Los hallazgos, compartidos exclusivamente con BeInCrypto, revelan que los fundadores de Garantex establecieron rápidamente Grinex aproximadamente una semana después de que las autoridades de EE. UU. y la Unión Europea apuntaran a la bolsa original. La investigación de Global Ledger presenta evidencia de conexiones directas entre las dos plataformas basadas en el análisis de blockchain e informes de usuarios.

"La compañía suiza de análisis blockchain Global Ledger ha completado su investigación y ha reunido evidencia concluyente de que Grinex, la bolsa que surgió poco después del dramático colapso de Garantex, es, de hecho, una continuación directa de Garantex," declaró la compañía en su comunicado de prensa exclusivo.

La conexión se centra en A7A5, una moneda estable respaldada por rublos que Garantex listó menos de un mes antes de su cierre. Los análisis blockchain rastrearon una transferencia sustancial de liquidez de A7A5 de Garantex a Grinex poco después del lanzamiento de esta última. Este movimiento de activos digitales proporciona la evidencia más fuerte que vincula las dos bolsas.

El informe de Global Ledger destaca similitudes sorprendentes entre las interfaces de usuario de las bolsas. Una declaración de marketing descubierta en un sitio ruso de seguimiento de criptomonedas llamado "CoinMarketRating" afirma directamente que los propietarios de Garantex establecieron Grinex, lo que refuerza aún más la conexión entre las plataformas.

Surgieron pruebas más convincentes cuando antiguos usuarios de Garantex informaron haber recibido reembolsos a través de Grinex por fondos que perdieron cuando se cerró la bolsa original. Las fuentes citadas en el informe indican que los clientes de Grinex han estado visitando la ubicación física de la oficina de Garantex para transacciones en persona. Estas actividades sugieren un esfuerzo coordinado para mantener operaciones a pesar de las acciones regulatorias.

Las sanciones originales contra Garantex llegaron en 2023 cuando el Departamento de Justicia de los EE. UU. apuntó a la bolsa por presuntas violaciones. A principios de este mes, las autoridades intensificaron las acciones de cumplimiento cuando Tether congeló aproximadamente $28 millones en USDT retenidos en carteras vinculadas a Garantex.

Este congelamiento coincidió con el arresto de un cofundador de Garantex y la incautación de los nombres de dominio de la bolsa.

A pesar de estas acciones, el rápido restablecimiento de operaciones bajo el nombre de Grinex demuestra los desafíos que enfrentan los reguladores internacionales al intentar aplicar sanciones contra entidades financieras rusas. El caso representa otro ejemplo de cómo la infraestructura de criptomonedas se ha utilizado para eludir las sanciones internacionales contra Rusia.

Los analistas sugieren que incluso si las fuerzas del orden actúan rápidamente contra Grinex, los operadores de la bolsa podrían potencialmente desplegar la misma estrategia nuevamente, lanzando bajo otro nombre para continuar operando.