Las autoridades rusas han descubierto un presunto esquema de fraude de criptomonedas de $22 millones orquestado por una influyente figura de las redes sociales conocida como "Bitmama". El caso ha enviado ondas de choque a través de la comunidad de activos digitales de Moscú.

Valeria Fedyakina, de 24 años, enfrenta cargos serios de fraude tras una investigación de un año sobre sus actividades. La autodenominada experta en criptomonedas fue arrestada después de una serie de quejas de inversores. Una víctima reclamó pérdidas de $74 millones, aunque los investigadores solo han verificado pérdidas totales de $22 millones entre cuatro víctimas principales.

Los fiscales alegan que Fedyakina construyó una fachada elaborada de operaciones globales que abarcan Dubái, Mónaco y Moscú.

Prometió a los inversores un retorno del 1% sobre las inversiones en criptomonedas en un momento en que los rusos se están volcando cada vez más a los activos digitales para eludir las sanciones internacionales.

"Nos dijo que nuestros fondos serían enviados a Dubái para sortear las restricciones bancarias," dijo una víctima, quien habló bajo condición de anonimato. El mismo inversor describió cómo Fedyakina lo convenció de invertir millones en un supuesto esquema de exportación de petróleo con promesas de rápidas ganancias.

La investigación tomó un giro inesperado cuando las autoridades descubrieron que porciones significativas de los presuntos ingresos fraudulentos habían sido canalizadas para apoyar los esfuerzos militares ucranianos. Esta revelación ha complicado los procedimientos legales. El equipo de defensa de Fedyakina mantiene su inocencia, sugiriendo que fue víctima de maquinaciones más amplias dentro del sector de criptomonedas.

El caso ganó notoriedad adicional cuando Fedyakina, que estaba embarazada de seis meses en ese momento, intentó huir a los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, las autoridades la pusieron bajo arresto domiciliario. Tras el nacimiento de su hijo en una instalación especializada, fue devuelta a detención.

Los documentos legales muestran que Fedyakina ahora profesa lealtad a Rusia y afirma que apoyaría a su ejército si fuera liberada. Su equipo legal continúa negando todas las acusaciones de fraude. Se espera que los fiscales presenten cargos formales en noviembre.

El caso destaca la creciente intersección de las criptomonedas, el fraude y las tensiones geopolíticas en el sector financiero digital de Rusia. Si es declarada culpable, Fedyakina podría enfrentarse a hasta diez años de prisión. Los cargos abarcan tanto transacciones ilegales de criptomonedas como la organización de estafas dirigidas a inversores individuales y corporaciones.

Los investigadores lo describen como uno de los casos de fraude de criptomonedas más significativos en la historia reciente de Rusia. "Este caso demuestra lo rápidamente que se pueden perder cantidades sustanciales en esquemas de criptomonedas," dijo un investigador senior cercano al caso, quien pidió anonimato debido a la naturaleza continua de la investigación.