La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha designado formalmente el fraude habilitado por criptomonedas como una amenaza criminal global tras una resolución adoptada en su Asamblea General en Marrakech. La medida se dirige a centros de estafas transnacionales vinculados con fraudes a gran escala, trata de personas y abusos en más de 60 países.
Qué sucedió: resolución contra centros de estafas
Los países miembros de Interpol approved la resolución esta semana para abordar centros criminales que atraen víctimas con promesas de empleos bien remunerados en el extranjero.
Según la organización, estas operaciones obligan a personas traficadas a permanecer en complejos donde ejecutan esquemas como suplantación de identidad por voz, estafas románticas, fraude de inversión y fraude con criptomonedas dirigidos a personas de todo el mundo.
Las redes criminales usan tecnologías avanzadas para engañar a las víctimas y ocultar sus operaciones.
Aunque no todas las personas que trabajan en estos centros son víctimas de trata, quienes están retenidos contra su voluntad sufren con frecuencia violencia física, tortura, explotación sexual y violaciones, informó Interpol.
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Por qué importa: respuesta global coordinada
El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, afirmó que una acción efectiva contra estas redes requiere una colaboración reforzada y un mejor intercambio de información. La organización detalló varias medidas de aplicación de la ley, entre ellas intercambio de inteligencia en tiempo real para identificar a los perpetradores y las ubicaciones, operaciones conjuntas multinacionales, acciones específicas contra la financiación criminal y los activos ilícitos, y protocolos de emergencia estandarizados para rescatar a las víctimas.
La resolución pide campañas de concienciación global dirigidas a grupos vulnerables, especialmente jóvenes y buscadores de empleo. Una actualización de tendencias criminales de junio reveló que víctimas de más de 60 países han sido traficadas hacia centros de estafas que operan más allá del Sudeste Asiático, con actividades delictivas que cada vez se superponen más con el tráfico de drogas, armas y vida silvestre.
En 2024, Interpol lideró su mayor operación global hasta la fecha contra el fraude impulsado por la trata de personas en 116 países y territorios, que resultó en más de 2.500 detenciones. La organización señaló por primera vez el aumento de los centros de estafas en 2022 con una Notificación Púrpura que advertía sobre tácticas de reclutamiento en redes sociales, seguida de una Notificación Naranja en 2023 que identificaba el fraude alimentado por la trata como una seria amenaza para la seguridad pública.
La resolución llega mientras Interpol persigue a varias personas de alto perfil vinculadas a presuntos delitos relacionados con criptomonedas.
En 2022, la organización emitió una Notificación Roja contra el cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, tras el colapso del ecosistema Terra.
En julio de 2024, el oriundo de Hong Kong y promotor de criptomonedas Wong Ching-kit fue incorporado al sistema de alertas de Interpol por su presunta participación en múltiples casos criminales, incluida una estafa con criptomonedas que supera los 384.310 dólares. En diciembre de 2024, Richard Schueler, conocido como Richard Heart, fundador de la criptomoneda Hex, fue incluido en una Notificación Roja a petición de las autoridades finlandesas por acusaciones de fraude fiscal y agresión.
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