El senador Richard Blumenthal, demócrata en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, abrió el martes una investigación formal sobre 1.700 millones de dólares en transferencias de criptomonedas desde cuentas de Binance a entidades iraníes, exigiendo que el mayor exchange de criptomonedas del mundo entregue registros sobre sus tratos con dos firmas intermediarias y el dismissal of internal investigators who flagged the transactions.
Qué ocurrió: se inicia la investigación en el Senado
La investigación stems de informes de The New York Times, The Wall Street Journal y Fortune según los cuales el personal de cumplimiento de Binance descubrió que dos socios — Hexa Whale y Blessed Trust, ambas entidades con sede en Hong Kong — habían actuado como intermediarios canalizando fondos hacia cuentas vinculadas a organismos del gobierno iraní.
Investigadores también encontraron aproximadamente 2.000 cuentas asociadas con entidades iraníes en el exchange, a pesar de la política declarada de Binance de prohibir usuarios iraníes.
En una carta al codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, Blumenthal wrote que el exchange «parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraní en su plataforma de criptomonedas». También señaló que los investigadores internos que plantearon preocupaciones sobre las transacciones prohibidas «fueron posteriormente suspendidos o despedidos», lo que describió como algo que crea «la apariencia de represalia por parte de los ejecutivos de Binance».
El senador pidió a Binance que proporcione, antes del 6 de marzo, registros relacionados con su relación con Hexa Whale y Blessed Trust, así como documentos sobre «la suspensión y el despido del personal de cumplimiento e investigadores» implicados en la investigación sobre Irán. Una portavoz de Binance respondió que la compañía «detectó y reportó actividad sospechosa, y esto es evidencia de que nuestros controles están funcionando».
Por qué importa: se pone a prueba la aplicación de sanciones
La investigación tiene peso porque Binance es reincidente en materia de cumplimiento de sanciones. En 2023, el exchange se declaró culpable de cargos federales por permitir que clientes en países sancionados, incluido Irán, operaran en su plataforma, pagando 4.300 millones de dólares en sanciones. Su fundador, Changpeng Zhao, cumplió cuatro meses de prisión.
Bajo el gobierno del presidente Donald Trump, la posición de Binance ha cambiado considerablemente: Zhao recibió un indulto presidencial en octubre de 2025 y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró su demanda contra la compañía en mayo de 2025.
Binance también mantiene una estrecha relación empresarial con World Liberty Financial, the crypto firm founded by Trump and his sons, con aproximadamente el 85 % de las stablecoins de WLFI mantenidas en cuentas de Binance.
Según TRM Labs, el uso ilícito de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas aumentó un 147 % en 2025, y Tether (USDT) se ha convertido en una importante money laundering tool para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y bancos iraníes sancionados.
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