El senador Richard Blumenthal, demócrata del Comité de Seguridad Nacional del Senado, abrió el martes una investigación formal sobre 1,7 mil millones de dólares en transferencias de criptomonedas desde cuentas de Binance a entidades iraníes, exigiendo que el mayor exchange de criptomonedas del mundo entregue registros sobre sus tratos con dos firmas intermediarias y el despido de los investigadores internos que señalaron las transacciones.
Qué sucedió: se inicia una investigación en el Senado
La investigación surge a raíz de informes de The New York Times, The Wall Street Journal y Fortune que indican que el personal de cumplimiento de Binance descubrió que dos socios — Hexa Whale y Blessed Trust, ambas entidades con sede en Hong Kong — actuaron como intermediarios canalizando fondos hacia cuentas vinculadas a organismos gubernamentales iraníes.
Los investigadores también encontraron alrededor de 2.000 cuentas asociadas con entidades iraníes en el exchange, a pesar de la política declarada de Binance de prohibir a los usuarios iraníes.
En una carta dirigida al codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, Blumenthal escribió que el exchange «parece haber ignorado advertencias y recomendaciones para prevenir esquemas de lavado de dinero iraní en su plataforma de criptomonedas». También señaló que los investigadores internos que expresaron preocupación por las transacciones prohibidas «fueron posteriormente suspendidos o despedidos», lo que describió como algo que crea «la apariencia de represalias por parte de los ejecutivos de Binance».
El senador pidió a Binance que, antes del 6 de marzo, entregue registros relacionados con su relación con Hexa Whale y Blessed Trust, así como documentos sobre «la suspensión y el despido del personal de cumplimiento e investigadores» involucrados en la pesquisa sobre Irán. Una portavoz de Binance respondió que la compañía «detectó y reportó actividad sospechosa, y esto es evidencia de que nuestros controles están funcionando».
Por qué importa: se pone a prueba la aplicación de sanciones
La investigación tiene peso porque Binance es reincidente en materia de cumplimiento de sanciones. En 2023, el exchange se declaró culpable de cargos federales por permitir que clientes en países sancionados, incluido Irán, operaran en su plataforma, y pagó 4,3 mil millones de dólares en multas. Su fundador, Changpeng Zhao, cumplió cuatro meses de prisión.
Bajo el presidente Donald Trump, la situación de Binance cambió considerablemente: Zhao recibió un indulto presidencial en octubre de 2025 y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) retiró su demanda contra la compañía en mayo de 2025.
Binance también mantiene una estrecha relación comercial con World Liberty Financial, la firma cripto fundada por Trump y sus hijos, con aproximadamente el 85 % de las stablecoins de WLFI mantenidas en cuentas de Binance.
Según TRM Labs, el uso ilícito de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas aumentó un 147 % en 2025, y Tether (USDT) se ha convertido en una importante herramienta de lavado de dinero para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y bancos iraníes sancionados.
Lee a continuación: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products