El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos exchanges de criptomonedas por procesar fondos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
La acción contra Zedcex Exchange, registrado en el Reino Unido, y Zedxion Exchange representa la primera designación de la OFAC de plataformas de activos digitales por operar en el sector financiero de Irán.
Según documentos del Tesoro, Zedcex ha procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones desde su registro en agosto de 2022. Ambos exchanges mantienen vínculos con Babak Morteza Zanjani, un financista iraní previamente condenado a muerte por malversar miles de millones en ingresos petroleros antes de que su sentencia fuera conmutada en 2024.
La OFAC también designó seis direcciones de monedero asociadas con los exchanges, apuntando a la infraestructura operativa además de las entidades corporativas. Las designaciones se producen después de que la firma de inteligencia blockchain TRM Labs identificara aproximadamente 1.000 millones de dólares en flujos vinculados al CGRI a través de las plataformas, lo que representa el 56 % del volumen total de transacciones desde 2023.
Qué ocurrió
El Tesoro designó a Zedcex y Zedxion en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de Irán y de la Orden Ejecutiva 13224 por ayudar materialmente al CGRI. Varias direcciones de monedero procesaron fondos para contrapartes vinculadas al CGRI, con transferencias realizadas principalmente en la stablecoin Tether en la blockchain de Tron.
Zedxion inscribió a Zanjani como director cuando se registró en mayo de 2021. El Tesoro describió a Zanjani como “liberado de la prisión para lavar dinero para el régimen” y como proveedor de respaldo financiero para proyectos de infraestructura vinculados al CGRI tras la conmutación de su sentencia en 2024.
El análisis de TRM Labs publicado a inicios de enero de 2026 identificó a los exchanges como una única empresa de facto incrustada en redes iraníes de evasión de sanciones. Los flujos vinculados al CGRI alcanzaron un máximo del 87 % de la actividad total en 2024 antes de descender aproximadamente al 48 % en 2025 a medida que aumentó la actividad no vinculada al CGRI.
La firma de inteligencia blockchain rastreó más de 10 millones de dólares en transferencias de Tether desde monederos atribuibles tanto a Zedcex como a entidades del CGRI hacia direcciones controladas por Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, un financista hutí designado por el Tesoro. Estas transferencias se realizaron a finales de 2024 sin pasar por mezcladores ni capas intermedias de agregación.
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Implicaciones de cumplimiento
Las sanciones exigen que las personas estadounidenses bloqueen todos los bienes e intereses en bienes de las entidades designadas. Las instituciones financieras se arriesgan a exponerse a sanciones si participan en transacciones que involucren a las plataformas designadas o a las direcciones de monedero asociadas.
TRM Labs señaló que el caso ilustra patrones de riesgo cambiantes, en los que actores sancionados operan infraestructura con marca de exchange en el extranjero en lugar de recurrir a un uso oportunista de criptomonedas.
La empresa subrayó que el gobierno corporativo, la estructura de propiedad y el control de la plataforma plantean retos mayores que la monitorización tradicional de transacciones.
Ambos exchanges se describen en sus sitios web como plataformas convencionales de negociación de criptomonedas, y Zedxion afirma realizar esfuerzos para cumplir con la normativa contra el lavado de dinero, incluida la verificación de identidad de clientes. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido declinó comentar sobre las designaciones.
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